ZachXBT تتهم Tokenlon بالتعامل مع أموال العملات المشفرة غير المشروعة

أطلق أحد المحققين الأكثر احترامًا في مجال العملات المشفرة للتو طلقة تحذيرية كبيرة. في 4 مايو 2026، اتهمت ZachXBT علنًا Tokenlon DEX بمعالجة جزء كبير من حجم تداولها من مصادر غير مشروعة.

ZachXBT يتهم Tokenlon بالتعامل مع الأموال غير المشروعة، زعم المحقق على السلسلة ZachXBT أن جزءًا كبيرًا من حجم التداول في البورصة اللامركزية Tokenlon مرتبط بمصادر غير مشروعة، بما في ذلك عمليات الاحتيال الرومانسية والاتجار بالبشر والاحتيال الاستثماري والصيني... pic.twitter.com/iqjrGw3eJX

– وو بلوكتشين (@WuBlockchain) 4 مايو 2026

وتشمل الادعاءات عمليات احتيال ذبح الخنازير، والاتجار بالبشر، والاحتيال الاستثماري، والأسواق الصينية السرية. لقد أرسل هذا المنشور موجات من الصدمة عبر عالم امتثال DeFi، وتتحرك أخبار العملات المشفرة اليوم بسرعة. وهذا ليس اتهاما غامضا. قام ZachXBT بتسمية الأسماء، واستشهد بالمصادر، وأعلن ما أسماه "وضع وقت الحرب".

ما قاله ZachXBT بالفعل

بدأ المنشور بكل بساطة. قامت Tokenlon للتو بالترويج لخدمة مبادلة $ETH/$USDT على X. وقد رد ZachXBT مباشرة ودون تردد. وتساءل عن سبب كون غالبية حجم Tokenlon يأتي من ذبح الخنازير، والاتجار بالبشر، والاحتيال الاستثماري، والأسواق الصينية غير المشروعة.

ذهب هذا أبعد من ذلك. وخص بالذكر بن هي، المؤسس المشارك لـ Tokenlon، قائلاً علنًا إنه "يستحق أن يقضي بقية حياته في السجن". أعلنت ZachXBT بعد ذلك عن خطط "لبدء هجمات" ضد كل من Tokenlon ومنصة المحفظة التابعة لها ImToken، ووضعها في إطار حملة تحقيق نشطة بدلاً من وسيلة شرح لمرة واحدة. كما قام أيضًا بتجميع Tokenlon جنبًا إلى جنب مع Butter Network وHiFiSwap وBridgers/SWFT كمنصات يجب "استهدافها بقوة" بسبب أدوارها المزعومة في توجيه تدفقات الأموال غير القانونية.

الأدلة الموجودة على السلسلة وراء المطالبات

ليست هذه هي المرة الأولى التي يظهر فيها Tokenlon في مناقشات الامتثال. وقد وثقت الأبحاث التي أجرتها مجلة Merkle Science وCryptoForensic ومجلة TIME سابقًا أن ما بين 57% و60% من مقايضات Tokenlon بين عامي 2022 و2023 كانت مرتبطة بالعناوين ذات الصلة بالاحتيال. النمط ثابت: تدخل أموال الضحايا كـ $ETH أو USDC من خلال Tokenlon، ثم تخرج كـ $USDT أو DAI، مما يحجب المسار بشكل فعال.

عندما أشار محلل آخر إلى أن Tokenlon أصبح مؤشرًا قياسيًا لتحديد ذبح الخنازير وتدفقات الأموال الصينية غير المشروعة في أعمال الامتثال، أكد ZachXBT ذلك بصراحة. أجاب: "قليلون هم الذين يفهمون". "وفي الوقت نفسه، في دوائر الامتثال الأصغر، يتم توثيق ذلك جيدًا." شارك أحد المستخدمين أن والدة أحد الأصدقاء خسرت 270 دولارًا من ETH بسبب المحتالين الذين قاموا بتوجيه الأموال عبر Tokenlon. اعترف ZachXBT بهذا النمط. وكتب: “للأسف هناك الكثير من القصص المماثلة من الضحايا”.

ماذا يعني هذا بالنسبة للمستثمرين والمطورين

بالنسبة للمستثمرين، فإن زاوية ZachXBT Polymarket تستحق المشاهدة. واجهت المنصات التي تم الإبلاغ عنها بواسطة ZachXBT تاريخيًا انخفاضًا سريعًا في السيولة وانخفاضًا في قيمة الرموز المميزة مع خروج المستخدمين بسرعة بعد الاتهامات العامة. قد يواجه رمز LON الخاص بـ Tokenlon والنظام البيئي الأوسع لـ ImToken ضغوط بيع مع تطور هذه القصة.

بالنسبة للمطورين الذين يعتمدون على البنية التحتية لـ Tokenlon أو يتكاملون معها، يعد هذا علامة حمراء خطيرة للامتثال. يواجه أي بروتوكول له روابط موثقة بتدفقات الأموال غير المشروعة تعرضًا تنظيميًا متزايدًا، لا سيما مع زيادة وكالات الإنفاذ في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي تركيزها على منصات التمويل اللامركزي التي تمكن الجرائم المالية. تعد أخبار العملات المشفرة اليوم بمثابة تذكير بأن الشفافية على السلسلة لها تأثير في كلا الاتجاهين. نفس التكنولوجيا التي تتيح التمويل المفتوح تترك أيضًا سجلًا دائمًا وZachXBT تعرف بالضبط كيفية قراءته.