Argentinische Staatsanwälte nehmen 24 Personen fest und beschlagnahmen USDT im Wert von über 8 Millionen US-Dollar im Rahmen einer Krypto-Betrugsaktion mit „Fake Coins“.
Die argentinische Staatsanwaltschaft Buenos Aires sagte, sie habe bei einer landesweiten Razzia namens „Fake Coins“, einer der größten Krypto-Durchsetzungsmaßnahmen in der Geschichte der Provinz, 24 Personen festgenommen und mehr als 8 Millionen US-Dollar beschlagnahmt.
Bei den 90 gleichzeitigen Razzien, die von der Abteilung für Cyberkriminalität der argentinischen Bundespolizei durchgeführt wurden, wurden außerdem fast 60 Millionen Pesos in bar und 80 Mobiltelefone erbeutet. Die Staatsanwaltschaft bezifferte den gesamten wirtschaftlichen Schaden der aufgelösten Systeme in mehr als 100 Einzelbeschwerden auf fast 3 Milliarden Pesos – etwa 2,4 Millionen US-Dollar nach aktuellem Wechselkurs.
Die Beschlagnahmung übersteigt mehr als 2 Millionen US-Dollar an Kryptowährungen, die bei der RainbowEx-Operation im Jahr 2024 beschlagnahmt wurden, sagte die Staatsanwaltschaft, was „Fake Coins“ zur größten Krypto-Pleite des spezialisierten Krypto-Asset-Teams der Provinz in jüngster Zeit macht. Die Koordinierung erfolgte durch das Equipo de Asistencia y Coordinacion en Materia de Criptoactivos der Procuracion General unter der Leitung von Dr. Rafael Garcia Borda und Dra. Sabrina Lamperti.
Die drei Ringe, die die Staatsanwälte abnahmen
Bei dem Betrugsnetzwerk handelte es sich nicht um eine einzelne Operation, sondern um drei verschiedene Ringe, die jeweils aus unterschiedlichen Blickwinkeln arbeiteten.
Die ersten zielten auf Kleinanleger mit einer gefälschten Handelsanwendung ab, die über den Google Play Store verbreitet wurde und eine legitime Anlageplattform nachahmte. Selbsternannte „Finanzberater“ – von denen keiner bei der argentinischen Wertpapieraufsichtsbehörde, der Comision Nacional de Valores (CNV), registriert ist – begleiteten die Opfer bei eskalierenden Überweisungen. „Die Tatsache, dass eine Anwendung im offiziellen Store von Google veröffentlicht wird, garantiert weder ihre Authentizität noch die Richtigkeit der versprochenen Finanztransaktionen“, sagte die Procuracion General in ihrer Pressemitteilung.
Der zweite Ring, der durch den Gerichtsbezirk Azul verfolgt wurde, kaperte die WhatsApp-Konten der Opfer, um sich als deren Kontakte auszugeben und Schwarzmarktkäufe in Dollar anzubieten. Gestohlene Pesos wurden über den Peer-to-Peer-Marktplatz von Binance in $USDT umgewandelt und an in Venezuela registrierte Binance Pay-Konten weitergeleitet. Eine einzelne Telefon-IMEI hatte mehr als 100 WhatsApp- und WhatsApp Business-Aktivierungscodes erhalten – Einwegleitungen, über die Opfer in großem Umfang erneut kontaktiert werden konnten. Allein die Azul-Filiale brachte 4.025 USDT ein, die von Offshore-Konten beschlagnahmt wurden.
Der Großteil der 8 Millionen USDT kam von einem dritten Ring mit Sitz in San Isidro: Eine Organisation chinesischen Ursprungs, die nach Angaben der Staatsanwaltschaft Piraterie-Apps mit „Infostealer“-Malware entwickelt, um Passwörter und Bankzugangsdaten abzugreifen. Die Rückverfolgung der Erlöse in der Kette führte zur größten Einzeltranche der Beschlagnahme.
Was die Pleite über Argentiniens Krypto-Perimeter sagt
Argentinien ist ein wiederkehrender Knotenpunkt in lateinamerikanischen Kryptowährungsbetrugsfällen. Das Generacion-Zoe-Ponzi-Programm des Landes – dessen Rädelsführer letztes Jahr in Venezuela mit angeblich 56 Millionen US-Dollar in Bitcoin verhaftet wurde – zieht sich seit Jahren durch argentinische Gerichte. Anfang 2026 verhaftete die Bundespolizei einen weiteren Verdächtigen in einer separaten Krypto-Betrugsgruppe, die nach Angaben des Sicherheitsministeriums Agrarunternehmen Schaden in Höhe von 1,8 Billionen Pesos zugefügt hatte.
„Fake Coins“ landet zu einem Zeitpunkt, an dem Argentiniens formelles Krypto-Lizenzsystem – das CNV-Register der Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAVs), das 2025 mit der Generalresolution 1058 umstrukturiert wurde – von der nicht registrierten „Berater“-Heimindustrie, die die Staatsanwaltschaft beschreibt, überholt wurde. Keiner der Personen, die Opfer auf die gefälschten Plattformen aufmerksam machten, war beim CNV registriert.
Die Generalstaatsanwaltschaft sagte, dass die 8 Millionen USDT in Zusammenarbeit mit privaten Anbietern virtueller Vermögenswerte eingefroren wurden. In der Pressemitteilung wurden sie weder namentlich genannt noch detailliert beschrieben, ob Binance – dessen P2P- und Pay-Rails in der gesamten Strafanzeige auftauchen – zu den kooperierenden Unternehmen gehörte.
Gegen die 24 Inhaftierten werden unter anderem schwerer Betrug, unerlaubte Vereinigung, Geldwäsche und Verletzungen des geistigen Eigentums angeklagt. Die Generalstaatsanwaltschaft hat weder die konkreten Anklagen gegen jeden Angeklagten veröffentlicht noch einen Termin für die ersten Vorverhandlungen festgelegt.
Was kommt als Nächstes: Wie die beschlagnahmten 8 Millionen USDT verwendet werden, sei es für die Opferrückgabe oder für die Provinzkasse, wird der nächste Test für Argentiniens noch junges Rahmenwerk zur Durchsetzung von Krypto-Assets sein.