Binance wird beschuldigt, Kryptowährungen im Wert von 850 Millionen US-Dollar im Zusammenhang mit iranischen Netzwerken verarbeitet zu haben

Inhaltsverzeichnis Die weltweit führende Kryptowährungsbörse Binance sieht sich erneuten Vorwürfen ausgesetzt, nachdem eine Untersuchung des Wall Street Journal ergab, dass die Plattform über einen Zeitraum von zwei Jahren Transaktionen im Wert von 850 Millionen US-Dollar im Zusammenhang mit einem sanktionierten iranischen Finanzier abgewickelt habe. Die Berichterstattung des WSJ enthält weiterhin grundlegende Ungenauigkeiten in Bezug auf die Fakten und Binances Verpflichtung zu einem starken Compliance-Rahmen. Tatsache: Binance hat auf seiner Plattform keine Transaktionen mit sanktionierten Personen zugelassen, und die vom WSJ erwähnten Transaktionen fanden statt … – Richard Teng (@_RichardTeng) 22. Mai 2026 Die Untersuchung ergab, dass Babak Zanjani, der im Januar von den US-Behörden erneut sanktioniert wurde, einen Kryptowährungszahlungsvorgang über Binance-Benutzerkonten durchführte. Das Journal berichtete, dass Zanjanis Unternehmen, Zedcex, neben Konten operierte, die bei seiner Schwester, einem romantischen Partner und einem Geschäftsführer des Unternehmens registriert waren und alle über identische Geräte abgerufen wurden – ein Warnsignal, das das interne Compliance-Team von Binance als mögliche Umgehung von Sanktionen identifizierte. Die internen Überwachungssysteme von Binance stellten fest, dass Ende 2024 von Teheran aus auf das Zedcex-Konto zugegriffen wurde. Obwohl über ein Dutzend interne Compliance-Warnungen generiert wurden, funktionierte das Konto angeblich noch mehr als 15 Monate lang. Berichten zufolge drängten interne Ermittler darauf, die Konten zu kündigen und die Behörden zu benachrichtigen. Den Berichten des Journals zufolge wurden diese Empfehlungen jedoch nicht umgesetzt. Die Vorwürfe gehen über das mit Zanjani verbundene Netzwerk hinaus. Die Untersuchung des Journals geht davon aus, dass die iranische Zentralbank im Jahr 2025 Kryptowährungen im Wert von 107 Millionen US-Dollar auf Binance-Konten eingezahlt hat. Darüber hinaus soll eine ausländische Strafverfolgungsbehörde in den Jahren 2024 und 2025 etwa 260 Millionen US-Dollar an Transaktionen verfolgt haben, die direkt zwischen Binance-Konten und iranischen Unternehmen flossen Strafe. Im Rahmen dieser Einigung verpflichtete sich die Börse zu umfassenden Compliance-Reformen. Dennoch behauptet das Journal, dass die angeblich mit dem Iran verbundenen Transaktionen bald darauf wieder aufgenommen wurden. Richard Teng, CEO von Binance, hat die Vorwürfe in einer Erklärung auf X energisch zurückgewiesen und die Berichterstattung des Journals als „grundsätzlich ungenau“ bezeichnet. Er behauptete, dass Binance niemals Transaktionen mit sanktionierten Parteien genehmigt habe und dass alle festgestellten verdächtigen Aktivitäten stattgefunden hätten, bevor diese Personen den US-Sanktionen unterliegen würden. Teng erklärte weiter, dass Binance bereits interne Untersuchungen zu diesen Angelegenheiten durchgeführt hatte, bevor das Journal Kontakt aufnahm, und dass wichtige Fakten, die von der Börse bereitgestellt wurden, in der veröffentlichten Geschichte weggelassen wurden. „Binance toleriert keinerlei illegale Aktivitäten“, erklärte Teng. Die Börse hat ein Verleumdungsverfahren gegen das Wall Street Journal eingeleitet und fordert Schadensersatz und ein Schwurgerichtsverfahren. Binance teilte Cointelegraph mit, dass es weiterhin mit Regulierungsbehörden und Strafverfolgungsbehörden zusammenarbeite, bestritt jedoch, Kenntnis von einer Untersuchung des Justizministeriums zu haben, über die im März separat berichtet wurde. Im Februar hatte das Journal zuvor behauptet, Binance habe eine interne Untersuchung zu rund 1 Milliarde US-Dollar eingestellt, die angeblich Netzwerke erreicht habe, die mit iranischen Proxy-Organisationen verbunden seien. Binance bestritt diese Behauptungen ebenfalls und behauptete, dass seine interne Untersuchung weiterhin aktiv sei. Das US-Finanzministerium hat Finanzinstitute vor möglichen Konsequenzen für die Ermöglichung von Überweisungen im Namen des Iran gewarnt und im Rahmen seiner „Economic Fury“-Initiative 344 Millionen US-Dollar an iranisch kontrollierter Kryptowährung beschlagnahmt. Vertreter des Finanzministeriums trafen sich im März auch mit der Führung von Binance, um Compliance-Fragen im Zusammenhang mit der Einigungsvereinbarung von 2023 zu besprechen, darunter auch Transaktionen mit Beteiligung iranischer Unternehmen, so Personen mit Kenntnis der Diskussionen. Entdecken Sie mit Expertenanalysen Aktien mit der besten Performance in den Bereichen KI, Krypto und Technologie.