Binance weist Vorwürfe zurück, Kryptowährungstransaktionen im Wert von fast 1 Milliarde US-Dollar im Zusammenhang mit iranischen Interessen ermöglicht zu haben

Inhaltsverzeichnis Binance-Iran-bezogene Transaktionen rückten wieder ins Rampenlicht, nachdem neue Vorwürfe erhoben wurden, die die Börse mit mit dem Iran verbundenen Zahlungsströmen in Verbindung bringen. Die Behauptungen tauchten vor dem Hintergrund der laufenden US-Compliance-Überwachung auf, während Binance sich gegen den Bericht wehrte und seinen Rahmen zur Sanktionsüberwachung und seine internen Kontrollen verteidigte. Binance wies Vorwürfe zurück, dass ein mit dem Iran verbundenes Netzwerk über zwei Jahre hinweg fast 850 Millionen US-Dollar über die Börse abgewickelt habe. Die Behauptungen wurden in einem Bericht veröffentlicht, in dem Blockchain-Daten, Compliance-Dokumente und Quellen der Strafverfolgungsbehörden zitiert wurden, die Aktivitäten zur Terrorismusfinanzierung überwachen. Dem Bericht zufolge waren die Transaktionen mit einem Zahlungsnetzwerk verbunden, das angeblich vom iranischen Geschäftsmann Babak Zanjani entwickelt wurde. Ein Großteil der gemeldeten Aktivitäten floss angeblich über ein einziges Binance-Handelskonto, das Berichten zufolge bis Januar dieses Jahres aktiv blieb. Richard Teng, CEO von Binance, bestritt die Behauptungen öffentlich in einem Beitrag auf Die Berichterstattung des WSJ enthält weiterhin grundlegende Ungenauigkeiten in Bezug auf die Fakten und Binances Verpflichtung zu einem starken Compliance-Rahmen. Tatsache: Binance hat auf seiner Plattform keine Transaktionen mit sanktionierten Personen zugelassen, und die vom WSJ erwähnten Transaktionen fanden statt … – Richard Teng (@_RichardTeng) 22. Mai 2026 Ein Binance-Sprecher argumentierte außerdem, dass der Bericht die direkte Beteiligung der Börse an den Transaktionen überbewertet habe. Das Unternehmen erklärte, dass die Blockchain-Nachverfolgung zwischengeschaltete Wallets und dezentrale Adressen umfassen kann, bevor Gelder schließlich sanktionierte Unternehmen erreichen. Die Börse behauptete, dass die indirekte Blockchain-Exposition nicht mit der direkten Bedienung sanktionierter Konten verwechselt werden dürfe. Binance erklärte weiter, dass der Großteil des angeblichen Transaktionsvolumens nicht aus Aktivitäten stammte, die direkt auf seiner Plattform durchgeführt wurden. Der Bericht ging auch auf frühere Behauptungen ein, die mehr als 1.500 mit dem Iran verbundene Konten betrafen, die angeblich über Vermittler betrieben wurden. Berichten zufolge wurden einige Transaktionen bis ins Jahr 2026 fortgesetzt, so die in der Untersuchung zitierten ausländischen Strafverfolgungsbehörden. Die Kontroverse um Binance Iran-Linked Transactions kommt zu einem Zeitpunkt, an dem die Börse weiterhin einem von den USA ernannten Compliance-Überwacher unterliegt, der an die Einigung im Jahr 2023 gebunden ist. Binance hatte zuvor zugestimmt, 4,3 Milliarden US-Dollar zu zahlen, um Vorwürfe im Zusammenhang mit Sanktionen und Verstößen gegen die Geldwäsche beizulegen. Der frühere CEO von Binance, Changpeng Zhao, trat zurück, nachdem er sich schuldig bekannt hatte, gegen die US-amerikanischen Anti-Geldwäsche-Vorschriften verstoßen zu haben. Im jüngsten Bericht heißt es, dass die US-Behörden weiterhin prüfen, ob mit dem Iran verbundene Unternehmen Binance nutzten, um Sanktionsbeschränkungen zu umgehen. Das Wall Street Journal berichtete außerdem, dass interne Binance-Ermittler zuvor verdächtige Kontoaktivitäten im Zusammenhang mit dem mutmaßlichen Netzwerk gemeldet hätten. Dem Bericht zufolge identifizierten die Ermittler verknüpfte Konten, die von Mitarbeitern und Verwandten betrieben wurden, die über Zugriffsmuster gemeinsam genutzter Geräte mit Zanjani verbunden waren. Binance wies Vorwürfe zurück, dass Compliance-Ermittler mit Vergeltungsmaßnahmen konfrontiert waren, nachdem sie Bedenken hinsichtlich der Sanktionen geäußert hatten. Das Unternehmen gab an, dass die in früheren Berichten erwähnten Mitarbeiterabgänge auf individuelle Umstände und nicht auf interne Meinungsverschiedenheiten über Compliance-Praktiken zurückzuführen seien. Unterdessen sagte Binance, dass seine Compliance-Struktur seit der Einigung im Jahr 2023 erheblich erweitert wurde. Die Börse berichtete, dass mittlerweile weltweit mehr als 1.500 Mitarbeiter in den Compliance- und Risikomanagementabteilungen arbeiten. Binance veröffentlichte außerdem interne Zahlen, aus denen hervorgeht, dass das mit Sanktionen verbundene Transaktionsrisiko zwischen 2024 und 2025 stark zurückgegangen ist. Das Unternehmen sagte, das Risiko sei Berichten zufolge von 0,284 % der Börsenaktivität auf rund 0,009 % gesunken, nachdem die Überwachungssysteme und Durchsetzungskontrollen gestärkt wurden.