Kambodscha liefert mutmaßlichen Huione-Krypto-Betrugsboss an China aus: Bericht

Kurz gesagt

Chinesische Behörden nahmen den ehemaligen Vorsitzenden der Huione Group, Li Xiong, in Gewahrsam, nachdem Kambodscha ihn nach China abgeschoben hatte.

US-Aufsichtsbehörden warfen Huione zuvor vor, illegale Gelder in Höhe von mindestens 4 Milliarden US-Dollar im Zusammenhang mit Betrug und Cyberkriminalität verarbeitet zu haben.

Ermittler sagen, dass die Krypto- und Zahlungsdienste des Unternehmens kriminellen Netzwerken geholfen haben, gestohlene Kryptowährungen zu transportieren.

Chinesische Behörden haben den ehemaligen Vorsitzenden des kambodschanischen Mischkonzerns Huione Group festgenommen, einem Unternehmen, das laut US-Aufsichtsbehörden Milliarden von Dollar im Zusammenhang mit Betrug, Cyberkriminalität und anderen illegalen Kryptowährungsaktivitäten verarbeitet hat.

Nach Angaben des chinesischen Ministeriums für öffentliche Sicherheit wurde Li Xiong als Kernmitglied einer kriminellen Organisation identifiziert, die an grenzüberschreitenden Glücksspiel- und Betrugsprogrammen beteiligt ist, und fügte hinzu, dass Huione E-Commerce-, Zahlungs- und Kryptowährungsdienste betrieb. Die Huione Group wurde auch von US-Aufsichtsbehörden geprüft.

Letztes Jahr bezeichnete das Financial Crimes Enforcement Network des US-Finanzministeriums die Huione Group als „wichtigstes Geldwäscheunternehmen“. Die Agentur sagte, das Unternehmen habe zwischen August 2021 und Januar 2025 illegale Einnahmen in Höhe von mindestens 4 Milliarden US-Dollar erhalten, die im Zusammenhang mit Betrug, gestohlenen Geldern und anderen Cyberkriminalitätsaktivitäten stehen.

Im Februar berichteten Agenten der U.S. Scam Center Strike Force, dass sich die Einfrierungen und Beschlagnahmungen im Zusammenhang mit illegalen Kryptowährungsaktivitäten in Südostasien auf über 580 Millionen US-Dollar beliefen. Experten zufolge spielte die Huione Group eine zentrale Rolle bei der Infrastruktur, die es großen Krypto-Betrugsnetzwerken ermöglichte, Gelder in der gesamten Region zu bewegen und zu waschen.

„Huione war einer der bedeutendsten Ermöglicher illegaler Finanzen, die wir in Südostasien beobachtet haben“, sagte Ari Redbord, globaler Leiter für Politik und Regierungsangelegenheiten beim Blockchain-Geheimdienstunternehmen TRM Labs, gegenüber Decrypt. „Aus Sicht der Blockchain-Intelligence fungierte es als Kerninfrastruktur für das Betrugs-Ökosystem und verband die Gelder der Opfer mit Brokern, Zahlungsdiensten und Ausstiegsrampen auf eine Weise, die die Reibung bei der Geldwäsche in großem Umfang reduzierte.“

Redbord sagte, TRM habe in den letzten Jahren beobachtet, wie Kryptowährungen im Wert von mehreren zehn Milliarden US-Dollar über mit Huione verbundene Dienste transferiert wurden, „wobei es ständig der Gefahr von Betrugserlösen und anderen illegalen Aktivitäten ausgesetzt war“.

„Was eine Plattform wie Huione auszeichnet, ist nicht nur die Menge, sondern auch ihre Rolle als Drehscheibe, die wiederholt über mehrere kriminelle Typologien hinweg auftaucht und als gemeinsame Serviceschicht für böswillige Akteure fungiert“, sagte er.

Das kambodschanische Innenministerium sagte, Xiong sei nach einer gemeinsamen Untersuchung auf Ersuchen der chinesischen Behörden festgenommen und abgeschoben worden.

Cyber-Betrugskomplexe in Südostasien

Südostasien hat sich zu einem Hotspot für Cyberkriminalitätsoperationen entwickelt, die Opfer auf der ganzen Welt ins Visier nehmen. Viele von ihnen operieren von Wohnheimen aus, um Online-Betrugsmaschen durchzuführen, darunter Kryptowährungs-Investitionsbetrug und Liebesbetrug. Letztes Jahr hat Interpol betrügerische Verbindungen als grenzüberschreitende kriminelle Bedrohung eingestuft und dabei den Einsatz von Menschenhandel, Online-Betrug und Zwangsarbeit hervorgehoben.

Lis mutmaßlicher Mitarbeiter Chen Zhi, Gründer des Konglomerats Prince Group, wurde Anfang des Jahres von Kambodscha an China ausgeliefert, nachdem das Unternehmen wegen angeblicher Verbindungen zu Cyber-Betrugsnetzwerken mit Sanktionen der Vereinigten Staaten und des Vereinigten Königreichs belegt worden war. Im März erhob Staatsanwaltschaft in Taiwan Anklage gegen mehr als 62 Personen wegen angeblicher Verbindungen zur Prince-Gruppe.

Obwohl Redbord sagte, dass Durchsetzungsmaßnahmen Netzwerke, die mit der Geldwäsche-Infrastruktur verbunden sind, stören können, beseitigen sie diese selten vollständig.

„Sie erhöhen die Kosten und das Risiko und können diese Netzwerke fragmentieren“, sagte er. „Aber Akteure neigen dazu, sich schnell anzupassen und auf Parallel- oder Nachfolgedienste umzusteigen.“