China, die USA und die Vereinigten Arabischen Emirate schließen sich bei der seltenen Krypto-Betrugsrazzia in Dubai zusammen

Laut Xinhua führten Polizisten aus China, den Vereinigten Staaten und den Vereinigten Arabischen Emiraten in Dubai ihre erste gemeinsame internationale Strafverfolgungsoperation gegen Telekommunikations- und Online-Betrug durch.

Das chinesische Ministerium für öffentliche Sicherheit sagte, die Operation habe neun Betrugshöhlen aufgelöst und zu 276 Festnahmen geführt.

Ermittler sagten, die Gruppen nutzten soziale Medien, um vorgetäuschte romantische Beziehungen zu den Opfern aufzubauen, bevor sie sie in „sogenannte Kryptowährungsprojekte mit hohem Gewinn“ verwiesen.

Dem Bericht zufolge erlitten die Opfer finanzielle Verluste, nachdem sie Gelder in die Systeme geschickt hatten. Xinhua sagte, die chinesischen Behörden stellten die Operation als Teil einer umfassenderen grenzüberschreitenden Zusammenarbeit gegen Online-Betrug dar.

Crypto.news verbindet Razzia mit umfassenderem FBI-Fall

Crypto.news berichtete zuvor, dass eine vom FBI geleitete Durchsetzungsmaßnahme neun Krypto-Betrugszentren zerstörte und zu 276 Festnahmen führte. Die Polizei von Dubai nahm 275 Personen fest, während die thailändischen Behörden einen Verdächtigen festnahmen, der im Zusammenhang mit der gleichen umfassenderen Durchsetzungsmaßnahme stand.

Dem Bericht zufolge haben US-Staatsanwälte im südlichen Bezirk von Kalifornien mehrere Verdächtige wegen Überweisungsbetrugs und Geldwäsche angeklagt. Außerdem hätten die Ermittler die Aktivitäten mit der Ko Thet Company, der Sanduo Group und der Giant Company in Verbindung gebracht, bei denen es sich nach Angaben der Behörden um Unternehmen handelte, die früher Betrugszentren betrieben.

Wie die Krypto-Romance-Betrügereien funktionierten

Das Justizministerium sagte, die Angeklagten hätten es auf Menschen in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern abgesehen, indem sie im Laufe der Zeit Vertrauen und Zuneigung aufgebaut hätten. Danach förderten sie Krypto-Investitionen und halfen den Opfern, Gelder auf Plattformen zu transferieren, die nicht real waren.

Das Justizministerium sagte, die Opfer verloren die Kontrolle über ihre Kryptowährungen, nachdem sie Gelder an die gefälschten Plattformen geschickt hatten. Die Staatsanwälte sagten, das Geld sei dann über andere Krypto-Konten transferiert worden, darunter auch von den Betrügern kontrollierte Konten. Die Behörde sagte, die Ermittler hätten im Zusammenhang mit den Fällen bereits Verluste in Millionenhöhe festgestellt.

Darüber hinaus trägt das Vorgehen zu einem umfassenderen Vorgehen gegen organisierten Krypto-Investitionsbetrug bei. Das Justizministerium sagte, das FBI San Diego habe die Ermittlungen im Jahr 2025 eingeleitet, nachdem es Unternehmen und Personen identifiziert hatte, die Betrugsverbindungen im Zusammenhang mit Kryptobetrug verwalten.

Das FBI San Diego sagte außerdem, Operation Level Up habe fast 9.000 Opfer von Krypto-Investitionsbetrug benachrichtigt und bis April 2026 schätzungsweise 562 Millionen US-Dollar eingespart. Die neuen Festnahmen zeigen, wie Strafverfolgungsbehörden nun die Betreiber, Personalvermittler und Manager hinter Betrugszentren ins Visier nehmen, und nicht nur die Geldbörsen, die für den Geldtransfer verwendet werden.