Circles 420-Millionen-Dollar-Compliance-Krise: ZachXBT deckt massiven USDC-Skandal auf
Der On-Chain-Ermittler ZachXBT hat eine detaillierte Untersuchung veröffentlicht, in der behauptet wird, dass es seit 2022 zu Verzögerungen oder Versäumnissen beim USDC-Stablecoin-Emittenten Circle gekommen sei, Diebstahlserlöse im Wert von über 420 Millionen US-Dollar einzufrieren.
Der X-Thread mit dem Titel „Circle $USDC-Dateien“ beleuchtet 15 Fälle, in denen das Unternehmen kaum oder gar keine Maßnahmen in Bezug auf illegale Gelder ergriffen hat.
Der USDC-Emittent Circle bemängelte 420 Millionen US-Dollar mangelnder regulatorischer Selbstzufriedenheit
Zu den hervorgehobenen Fällen gehört der jüngste: der 285-Millionen-Dollar-Exploit des Drift-Protokolls, der seitdem einen Dominoeffekt auf 20 andere Solana-basierte Projekte verursacht hat. ZachXBT stellte fest, dass sich die Aktion von Circle um sechs Stunden verzögerte und der Hacker mehrere Chargen USDC gewaschen hatte.
Im selben Jahr blieben 3 Millionen US-Dollar (in USDC) der aus SwapNet gestohlenen 16 Millionen US-Dollar zwei Tage lang in der Adresse des Hackers. Strafverfolgungsbehörden und private Einrichtungen beantragten ein vorübergehendes Einfrieren, dem Circle nicht nachkam.
In einem weiteren großen Fall stahl das nordkoreanische Cybercrime-Syndikat Lazarus Group beim Bybit-Hack im Februar 2025 1,5 Milliarden US-Dollar. Während Tether die zugehörigen Adressen innerhalb weniger Stunden einfror, wartete Circle angeblich weitere 24 Stunden, bevor es handelte. Andere Berichte beschreiben Diebstähle in Höhe von 200.000 bis 223 Millionen US-Dollar. Emittenten haben das Einfrieren um bis zu vier Monate hinausgezögert, während einige Adressen, die mit böswilligen Akteuren in Verbindung stehen, überhaupt nie eingefroren haben.
Quelle: X
Ein Benutzer bemerkte die Ironie der Untätigkeit von Circle und sagte, dass die Sperrung dieser Adressen zu ihrem Vorteil gewesen wäre.
Die Untätigkeit ist umso verblüffender, denn wenn sie eingefroren werden, ist es im wahrsten Sinne des Wortes kostenloses Geld. Bleiben Sie noch ein paar Monate auf den Reserven sitzen, während der rechtliche Prozess abläuft, während der Hacker das USDC abwirft und es von den Market Makern eingelöst wird
– Luke Cannon (@lukecannon727) 3. April 2026
Regulierungsverstöße in der Kryptoindustrie
Circle ist der jüngste namhafte Krypto-Akteur, der sich mutmaßlich regulatorischen Vorschriften im Zusammenhang mit illegalen Geldflüssen widersetzt. Andere sind Binance und sogar die mit Trump verbundene World Liberty Financial, denen beide mit dem Iran in Verbindung stehende Finanzströme vorgeworfen werden.
Die Nachricht stellt die Vertrauenswürdigkeit von Circle in Frage, insbesondere wenn man bedenkt, dass $USDC der zweitgrößte Stablecoin weltweit ist. Das Unternehmen hatte auch berichtet, im Jahr 2024 eine Compliance-Engine aufzubauen, deren Einsatz jedoch offenbar gescheitert sei.