Krypto-Unternehmen haben die Compliance verschärft, aber es bestehen weiterhin Lücken: Chainalysis

Laut Chainalysis arbeiten fast die Hälfte der Organisationen, die im Jahr 2026 in die Kryptoindustrie einsteigen, mit Alarmierungsstandards, die sie noch vor wenigen Jahren zu Branchenführern gemacht hätten.

In einer Vorschau auf einen am Mittwoch veröffentlichten Bericht sagte Chainalysis, dass die Compliance-Grundlinie der Kryptoindustrie in Bezug auf Alarmschweregrad, Auslöserempfindlichkeit und minimale Dollar-Erkennungsschwellen sich verschärft, wobei etwa 47 % der in diesem Jahr eingeführten Unternehmen Alarmierungsstandards verwenden, die sie im Jahr 2020 zu den obersten 10 % der Strenge gebracht hätten.

Es fügte hinzu, dass Unternehmen bei der direkten Überwachung, bei der die Gelder sofort von einer bekanntermaßen illegalen Quelle eintreffen, einheitlicher geworden seien, es jedoch immer noch eine Lücke bei der indirekten Überwachung gebe, bei der die Gelder über Zwischenadressen weitergeleitet würden.

Die Standards für Compliance-Warnungen haben sich in den letzten Jahren branchenweit deutlich verbessert. Quelle: Chainalysis

Als Reaktion auf strengere Vorschriften und wachsende Bedrohungen durch Hacker hat die Branche ihre Sicherheit und Compliance erhöht. Allein mit Nordkorea verbundene Hacker waren im Jahr 2025 für schätzungsweise 2 Milliarden US-Dollar an Kryptoverlusten verantwortlich.

Chainalysis sagte, dass die Branche im Jahr 2020 noch dabei sei, Normen zu etablieren, wobei nur 10 % die höchsten Anforderungen erfüllten. Allerdings begann die Rate im Jahr 2023 zu steigen, und jetzt „starten neuere Marktteilnehmer mit aggressiverer Überwachung“.

„Dies ist ein Zeichen für die schnelle Reifung des Ökosystems. Standard-Compliance-Konfigurationen von heute wären noch vor fünf Jahren als branchenführend angesehen worden. Die Finanzinstitute der Branche, denen sie beitreten, haben bereits eine umfangreiche Compliance-Infrastruktur aufgebaut, und die Messlatte steigt weiter.“

Krypto weist eine Lücke in der indirekten Überwachung auf

Bisherige Finanzinstitute haben niedrigere Auslöseschwellen für die indirekte Gefährdung durch illegale und nicht illegale Geldströme und werden bei kleineren Beträgen gewarnt. Laut Chainalysis legen Krypto-Börsen im Durchschnitt viel höhere Warnschwellen fest, und die Schwellenwerte variieren je nach Kategorie.

Kategorien wie Ransomware, Betrugsshops, Betrügereien und Darknet-Märkte haben oft indirekte Schwellenwerte, die 10 bis 20 Mal höher sind als ihre direkten Entsprechungen.

„Die Lücke in der Branche zwischen direkter und indirekter Überwachung schafft eine Möglichkeit für illegale Akteure, diese Lücke auszunutzen. Organisationen, die diese Lücke schließen, verbessern ihre regulatorische Verteidigungsfähigkeit und profilieren sich als vertrauenswürdige Gegenparteien“, sagte das Chainalysis-Team.

„Die Daten in diesem Kapitel deuten auf eine Branche im Wandel hin, die ihre Herangehensweise an direkte Risiken professionalisiert hat, indirekte Risiken jedoch möglicherweise noch nicht mit der gleichen Strenge behandelt.“

Magazin: Polymarket strebt den Einstieg in Japan an, Harvard gibt gesamte ETH-Position ab: Hodler’s Digest, 17. – 23. Mai