Die estnische Regulierungsbehörde setzt die Betreiberlizenz von Zondacrypto teilweise aus
Eine europäische Regulierungsbehörde hat die Betriebslizenz des Unternehmens hinter der in Schwierigkeiten geratenen Krypto-Börse Zondacrypto teilweise ausgesetzt.
Laut einer Erklärung vom Montag hat die Financial Intelligence Unit (FIU) Estlands die Lizenz von BB Trade Estland OÜ, die unter der Marke Zondacrypto operiert, teilweise ausgesetzt.
Nach Angaben der FIU ist es dem Unternehmen nun untersagt, Einzahlungen anzunehmen und neue Kunden zu gewinnen, während bestehende Benutzer weiterhin ihr Geld abheben dürfen.
Durch die Aussetzung besteht die Gefahr, dass BB Trade Estland OÜ seine Betriebslizenz verliert, wenn das Unternehmen die von den estnischen Behörden festgelegten Compliance-Anforderungen nicht erfüllt.
Quelle: FIU
Zondacrypto sieht sich in Europa einer umfassenderen behördlichen Prüfung ausgesetzt, nachdem es zu Auszahlungsproblemen kam und sein CEO sagte, dass ein Exchange-Cold-Wallet mit etwa 4.500 Bitcoin (345,9 Millionen US-Dollar) nicht zugänglich sei.
Ein 30-tägiges Compliance-Fenster und ein möglicher Lizenzentzug
Die FIU teilte mit, dass BB Trade Estland OÜ 30 Tage Zeit hat, um seinen Betrieb nach der teilweisen Aussetzung seiner Lizenz in Einklang mit den gesetzlichen Anforderungen zu bringen.
„Wenn sie dies nicht tut, verpflichtet das Gesetz die FIU, die Betriebserlaubnis zu widerrufen“, sagte die Aufsichtsbehörde.
Welche Compliance-Verstöße zur Aussetzung führten, machte die FIU nicht näher. Cointelegraph kontaktierte die Behörde mit der Bitte um einen Kommentar, erhielt jedoch zum Zeitpunkt der Veröffentlichung keine Antwort.
Die estnische Finanzaufsichts- und Abwicklungsbehörde (FSA) hatte BB Trade bereits am 8. Mai gewarnt und erklärt, dass ihr Krypto-Token „TeamPL“ gegen die Markets in Crypto-Assets Regulation (MiCA) der Europäischen Union verstoße, weil es ohne Whitepaper gelistet sei.
Zondacrypto im Zentrum der Regulierungsdebatte in Polen
Die Aussetzung erfolgt vor dem Hintergrund allgemeinerer Bedenken im Zusammenhang mit Zondacrypto, einschließlich gemeldeter Auszahlungsprobleme und früherer Kommentare des polnischen Premierministers Donald Tusk, in denen auf rund 30.000 potenzielle Opfer im Zusammenhang mit kryptobezogenen Verlusten hingewiesen wurde.
Marktdaten von CoinGecko zeigen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung kaum bis gar keine aktuellen Handelsaktivitäten an der Börse.
Zondacrypto wurde 2014 in Polen als BitBay gegründet und hat sich zu einer großen europäischen Krypto-Börse entwickelt, insbesondere unter polnischsprachigen Nutzern.
Trotz seiner polnischen Herkunft ist das Unternehmen laut InfoRegister-Daten seit September 2019 in Estland registriert, lange bevor die MiCA-Verordnung der EU Ende 2024 vollständig in Kraft trat.
Quelle: InfoRegister
Seitdem ist Zondacrypto Teil einer breiteren Regulierungsdebatte in Polen geworden, wo Beamte Bedenken hinsichtlich seiner möglichen Verbindungen zu russischem Kapital und politischem Einfluss geäußert haben.
Einige polnische Politiker haben auch Verzögerungen und Inkonsistenzen bei der Umsetzung der MiCA-Regeln durch das Land kritisiert, obwohl die Börse unter ihrer estnischen Registrierung operierte.
Am Dienstag erteilte die FSA eine MiCA-Lizenz an LHV Pank, eine der größten Banken des Landes, und ist damit das zweite Finanzinstitut in Estland, das eine Zulassung gemäß dem Krypto-Regulierungsrahmen der EU erhalten hat.