Der ehemalige FTX-Ingenieur Nishad Singh vergleicht den CFTC-Fall mit 3,7 Millionen US-Dollar

Inhaltsverzeichnis Nishad Singh, der als oberster technischer Leiter von FTX fungierte, hat mit der US-amerikanischen Commodity Futures Trading Commission eine Vergleichsvereinbarung getroffen, die ihn im Zusammenhang mit der dramatischen Implosion der Kryptowährungsplattform im November 2022 zur Zahlung von 3,7 Millionen US-Dollar verpflichtet https://t.co/NWWZ06eXU4 – Bloomberg (@business) 1. April 2026 Am 1. April 2026 veröffentlichte die CFTC den Vergleich durch eine ergänzende Zustimmungsanordnung. Die Zahlung in Höhe von 3,7 Millionen US-Dollar stellt eine Abschöpfung dar, was bedeutet, dass Singh Geld im Zusammenhang mit Verstößen gegen Vorschriften zurückerstattet, anstatt eine separate Strafe zu zahlen. Der Vergleich sieht außerdem ein fünfjähriges Verbot für Singhs Teilnahme an Rohstoffhandelsaktivitäten und eine achtjährige Sperre für die Registrierung bei der Regulierungsbehörde vor. Diese Registrierungsbeschränkung hindert ihn daran, sich eine Berufslizenz im Rohstoffsektor zu sichern. Der Leiter der CFTC-Durchsetzung, David Miller, erklärte, dass derzeit keine weiteren Rückerstattungszahlungen oder zivilrechtlichen Geldstrafen verhängt würden. Er betonte, dass die Entscheidung von Singhs Bereitschaft abhängt, den Behörden zu helfen. „Der Angeklagte war als ehemaliger technischer Leiter von FTX an Verstößen gegen das Gesetz und die CFTC-Vorschriften beteiligt und hat diese unterstützt“, sagte Miller. „Aber diese Resolution spiegelt auch das Engagement der Kommission wider, materielle Unterstützung bei Ermittlungen der Abteilung zu belohnen und Anreize zu schaffen.“ Die Rechtsvertreter von Singh äußerten ihre Wertschätzung für den Abschluss des Falles und nahmen zur Kenntnis, dass die CFTC seine minimale Beteiligung an dem grundlegenden Fehlverhalten anerkannt habe. Die CFTC erhob im Februar 2023 zunächst Anklage gegen Singh wegen zweier Vorwürfe: betrügerische Unterschlagung und Unterstützung des ehemaligen FTX-CEO Sam Bankman-Fried bei der Begehung von Betrug. Er unterzeichnete bis April 2023 eine Einverständniserklärung und verpflichtete sich zur Zusammenarbeit mit Aufsichtsbehörden. Die Securities and Exchange Commission leitete im Februar 2023 eine eigene Durchsetzungsklage gegen Singh ein und behauptete, er sei am Missbrauch von Kundenvermögen beteiligt gewesen. Diese Angelegenheit endete im Dezember mit einem achtjährigen Verbot der Wertpapierbranche. Die Bundesanwaltschaft erhob außerdem Anklage gegen Singh und vier weitere Mitarbeiter wegen verschiedener Anklagen, darunter Betrug und illegale Wahlkampfspenden. Obwohl Singh möglicherweise jahrzehntelang hinter Gittern sitzen würde, arbeitete er mit den Strafverfolgungsbehörden zusammen und machte eine Aussage gegen Bankman-Fried. Seine Strafe bestand letztlich aus bereits verbüßter Zeit und drei Jahren Freilassung unter Aufsicht. Die Kryptowährungsbörse FTX scheiterte im November 2022 spektakulär, was Milliarden von Dollar an Wert vernichtete und umfangreiche strafrechtliche Ermittlungen gegen Führungskräfte des Unternehmens auslöste. Unabhängig davon hat der Gründer von FTX, Sam Bankman-Fried, der derzeit inhaftiert ist und eine 25-jährige Haftstrafe verbüßt, nachdem er wegen sieben Betrugs- und Verschwörungsvorwürfen verurteilt wurde, einen Antrag auf ein neues Verfahren gestellt. Er reichte den Antrag persönlich ein und machte geltend, dass kritische Zeugenaussagen von seinem Verfahren im Jahr 2023 ausgeschlossen seien. Der FTX Recovery Trust gab Anfang des Jahres bekannt, dass er plant, im März 2026 2,2 Milliarden US-Dollar an betroffene Gläubiger auszuschütten.