Betrüger waschen 4 Milliarden US-Dollar über russische Krypto-Handelsplattformen
Russische Betrüger haben gestohlene Gelder im Wert von mehr als 4 Milliarden US-Dollar über fast tausend im Land tätige Anbieter von Krypto-Austauschdiensten transferiert.
Die Zahlen wurden veröffentlicht, während Russland sich darauf vorbereitet, die meisten dieser Plattformen zu verbieten und im Rahmen der kommenden Vorschriften vor allem großen Finanzinstituten Lizenzen für den Krypto-Handel zu erteilen.
Russische Betrüger waschen fast 300 Milliarden Rubel mit Krypto
Kriminellen, die russische Bürger betrügen, ist es gelungen, innerhalb eines Jahres etwa 295 Milliarden Rubel (über 4 Milliarden US-Dollar) an gestohlenen Geldern durch Krypto zu waschen.
Das geht aus einer Studie der Sberbank, Russlands größtem Kreditgeber, hervor, deren Ergebnisse von einem ihrer Spitzenmanager bekannt gegeben wurden.
Der stellvertretende Vorstandsvorsitzende von Sber, Stanislav Kuznetsov, zitierte die Nachrichtenagentur Interfax am Dienstag ausführlich:
„Wir haben hier mehrere Zahlen vorgelegt, die auf Analysen von Sberbank-Experten basieren: Fast 300 Milliarden Rubel oder etwa 4 Milliarden US-Dollar an gestohlenen Geldern werden derzeit auf die eine oder andere Weise über Kryptowährungen und Krypto-Wechselstuben abgehoben.“
Bei einem internationalen Sicherheitsforum, das diese Woche in der Nähe der russischen Hauptstadt stattfand, stellte Kuznetsov fest, dass dies keine geeigneten Handelsplätze für digitale Vermögenswerte seien.
Er machte deutlich, dass er sich auf rund 900 physische Standorte und Online-Sites bezog, darunter viele im Darknet, die im Jahr 2025 in der Russischen Föderation aktiv waren.
Diese Plattformen akzeptieren die illegal erlangten Gelder, wandeln sie einige Male in digitales Geld und dann wieder in Fiat um, bevor sie schließlich als Bargeld abgehoben werden, erklärte der Banker.
Und wenn Cyberkriminelle Unternehmen oder andere Organisationen angreifen und deren Betrieb mit Schadsoftware blockieren, werde das geforderte Lösegeld in der Regel direkt in Kryptowährung gezahlt, fügte er hinzu.
Kusnezow erinnerte daran, dass Russlands neues Gesetz „Über digitale Währung und digitale Rechte“ kürzlich in erster Lesung von der Staatsduma, dem Unterhaus des Parlaments, verabschiedet wurde.
„Wir hoffen, dass dieses Gesetz sehr schnell in zweiter und dritter Lesung vorankommt. Es wird die Grundlage für die Regulierung dieses Bereichs bilden, den wir für sehr wichtig halten“, betonte der Sber-Vorstand.
Russland will seinen Kryptomarkt bis zum Sommer regulieren
Wie Cryptopolitan berichtete, überwand der Gesetzentwurf, der Teil eines Gesetzespakets zur Einführung umfassender Regeln für den russischen Kryptoraum ist, im April seine erste parlamentarische Hürde.
Ziel ist es, den Umlauf digitaler Vermögenswerte, einschließlich dezentraler Kryptowährungen wie Bitcoin und an Fiat gebundene Stablecoins, in der russischen Wirtschaft zu legalisieren.
Es sollte auch den Zugang auf nicht qualifizierte Anleger erweitern, obwohl ein jährliches Limit von 4.000 US-Dollar für letztere, die nur die liquidesten Kryptos kaufen können, sowie die erwartete Reduzierung autorisierter Börsendienste wahrscheinlich zum Gegenteil führen werden.
Gemäß der Gesetzgebung, die spätestens am 1. Juli 2026 verabschiedet und in Kraft gesetzt werden muss, können sowohl Privatpersonen als auch juristische Personen Münzen nur über zugelassene Vermittler legal erwerben.
Dazu gehören traditionelle Banken, Broker, Börsen und Treuhänder, die im Rahmen ihrer bestehenden Lizenzen mit Kryptowährungen arbeiten dürfen, sowie spezielle Kryptoplattformen, die bei der Zentralbank Russlands (CBR) registriert sind, einschließlich Börsen und Verwahrstellen.
Russlands Finanzaufsichtsbehörde Rosfinmonitoring bezeichnete Krypto-Börsen kürzlich als schwaches Glied in der Finanzinfrastruktur des Landes, das oft zur Geldwäsche genutzt wird, erinnerte sich das Wirtschaftsnachrichtenportal RBC, das auch Kusnezows Kommentare weitergab.
Die Regierungsbehörde unterstützte die Einführung strenger Vorschriften für die Handelsplattformen für digitale Vermögenswerte, ähnlich denen, die für Bankinstitute gelten.
Der derzeit geprüfte Rechtsrahmen basiert auf einem Regulierungskonzept, das die Bank von Russland Ende Dezember 2025 bekannt gegeben hat.
Es wurde sowohl von Gesetzgebern als auch von Bankern, die bereits maßgeschneiderte Vorschläge zur Liberalisierung des Gesetzesentwurfs vorgelegt hatten, als zu restriktiv kritisiert.