Eingefrorene Krypto-Vermögenswerte enthüllen Binance-Verbindung zu hochkarätiger US-Ermittlung gegen asiatischen Verdächtigen

Bundesanwälte fordern die Einziehung von Bitcoin im Zusammenhang mit einem Fall des Imports synthetischer Drogen, bei dem es um Binance-Aufzeichnungen, die Rückverfolgung von Blockchains und die Zusammenarbeit mit chinesischen Behörden geht. Die Ermittler sagten, dass die beschlagnahmte Kryptowährung mit Konten und Zahlungen im Zusammenhang mit angeblichen Drogenlieferungen über Georgia verknüpft sei.

Wichtige Erkenntnisse:

Die Bundesanwaltschaft beantragt die Einziehung von Bitcoin im Zusammenhang mit mutmaßlichem Handel mit synthetischen Drogen.

US-Ermittler arbeiteten mit chinesischen Behörden zusammen, um Binance-Aufzeichnungen und Blockchain-Zahlungsströme aufzuspüren.

Verdeckte Bitcoin-Käufe der DEA trugen dazu bei, Kryptowährungstransfers mit mutmaßlichen Drogenlieferungen in Verbindung zu bringen.

Bitcoin-Beschlagnahmung verankert den Fall des Drogenentzugs in Savannah

Das US-Justizministerium (DOJ) gab am 20. Mai 2026 bekannt, dass der chinesische Staatsbürger Wei Gong, auch bekannt als David Gong, in China festgenommen wurde, nachdem Ermittler ihn mit einem Fall der Einfuhr synthetischer Drogen in Verbindung brachten, bei dem es um Bitcoin-Zahlungen, Binance-Aufzeichnungen und Blockchain-Nachverfolgung ging. Die Staatsanwaltschaft entsiegelte die Anklage gegen Gong, der synthetische Cathinone nach Georgia importierte und größere Lieferungen über den Hafen von Savannah durchführte.

Das DOJ erklärte:

„Die Vereinigten Staaten fordern die Einziehung der im Rahmen der Ermittlungen beschlagnahmten Kryptowährung sowohl durch eine Strafanzeige als auch durch ein kürzlich nicht abgeschlossenes zivilrechtliches Einziehungsverfahren.“

Bundesermittler haben durch eine am 15. April 2026 eingereichte Beschwerde 1,00001188 Bitcoin mit der zivilrechtlichen Einziehungsklage der Regierung in Verbindung gebracht. In der Beschwerde heißt es, dass die $BTC vom Binance-Konto Nr. 53514319 beschlagnahmt wurden, das die Ermittler als von Gong kontrolliert identifizierten. Bundesbeamte erwirkten am 19. Dezember 2023 einen Beschlagnahmungsbefehl. Binance übertrug die Bitcoin im März und April 2024 an die Drug Enforcement Administration. In der Akte heißt es, dass für das Konto eine mit Gong verknüpfte E-Mail-Adresse, Telefonnummer und chinesische Ausweisdokumente verwendet wurden.

Die Blockchain-Analyse half den Ermittlern dabei, angebliche Drogenbestellungen, Wechselkonten und verdeckte Käufe miteinander in Verbindung zu bringen. Die Ermittler überprüften auch die Aufzeichnungen von Coinbase und verfolgten direkte und indirekte Ströme, an denen Binance, Coinbase, Huobi, OKX, Cashapp, Coinpaids und andere Plattformen beteiligt waren. Die Aufzeichnungen verknüpften digitale Zahlungen mit Paketen kontrollierter Substanzen.

Blockchain-Aufzeichnungen bilden den Rahmen für die Beweisführung der Regierung

Verdeckte Ermittler nutzten Bitcoin, um die angebliche Lieferkette zu testen. Am 28. März 2023 schickte ein verdeckter DEA-Agent 0,18092382 BTC im Wert von etwa 4.868,59 US-Dollar, nachdem Gong 1.000 US-Dollar pro Kilogramm für fünf Kilogramm Eutylon angegeben hatte. Später stellten Agenten in der Savannah Division ein Paket sicher, das etwa 5,20 Kilogramm des mutmaßlichen Eutylons enthielt. Ein forensischer Chemiker bestätigte etwa 4,9855 Kilogramm N,N-Dimethylpentylon. Bei einem zweiten verdeckten Kauf am 20. Juni 2023 wurden 0,03589067 $BTC für ein Kilogramm verwendet.

Die Spur der Kryptowährung ging über die verdeckten Käufe hinaus. In der Beschwerde heißt es, dass Gongs Binance-Konto zwischen Oktober 2020 und Juli 2023 666 BTC-Transaktionen im Wert von etwa 254.281,85 US-Dollar protokolliert hat. Außerdem werden 19 Käufe im Wert von etwa 254.281,85 US-Dollar und 204 Verkäufe im Wert von etwa 2,33 Millionen US-Dollar aufgeführt. In separaten WhatsApp-Nachrichten wurde angeblich gezeigt, dass Gong dieselbe $BTC-Adresse verwendet und Zahlungen in Bitcoin akzeptiert. Das chinesische Ministerium für öffentliche Sicherheit bestätigte, dass sich die chinesischen Behörden mit US-Behörden abgestimmt hatten, nachdem Ermittler Informationen über offizielle Kanäle der Strafverfolgungsbehörden ausgetauscht hatten.

Die Bundesanwälte fügten hinzu:

„Gongs Kryptowährungsaufzeichnungen zeigen, dass er während der Zeit des Plans Transaktionen in Millionenhöhe getätigt hat. In der Zivilklage, die darauf abzielt, die beschlagnahmte Kryptowährung einzubüßen, wird auch behauptet, dass Gong gegen Zoll- und Geldwäschegesetze verstoßen hat.“

Der Einziehungsantrag stellt den Savannah-Fall in einen umfassenderen Vorstoß zur Durchsetzung digitaler Vermögenswerte. Die Staatsanwälte behaupten, dass es sich bei den beschlagnahmten $BTC um Erlöse oder Eigentum im Zusammenhang mit Drogenhandel, Zollverstößen und Geldwäschedelikten handelt. Die Anklage sieht in jedem Anklagepunkt eine mögliche Strafe von bis zu 20 Jahren Gefängnis vor, wenn Gong in den Vereinigten Staaten ausgeliefert und verurteilt wird. Die jüngsten Maßnahmen der DEA zeigen auch eine zunehmende grenzüberschreitende Kontrolle von Netzwerken für synthetische Drogen, die internationale Versandrouten und digitale Zahlungen nutzen.