Indischer Richter lehnt Freiheitsgesuch für Drahtzieher hinter angeblichem 267-Millionen-Dollar-Betrug mit digitalen Währungen ab

Letzte Woche lehnte das Oberste Gericht von Himachal Pradesh den Antrag von Abhishek Sharma auf Kaution ab, einem der Hauptförderer eines Krypto-Multi-Level-Marketing-Programms (MLM), das angeblich über 80.000 Investoren in ganz Indien betrogen hat. Derzeit werden die Gesamtverluste auf 500 Crore Rupien, etwa 3,6 Millionen US-Dollar, geschätzt.

Es war Richter Sushil Kukreja, der das Urteil am 30. April verkündete.

„Wirtschaftsdelikte gelten als schwere Straftaten, da sie die Wirtschaft des Landes als Ganzes beeinträchtigen, und solche Straftaten, bei denen eine tief verwurzelte Verschwörung vorliegt und die einen enormen Verlust öffentlicher Gelder nach sich ziehen, sind ernst zu nehmen“, erklärte das Gericht.

Betreiber indischer Schneeballsysteme geraten in rechtliche Schwierigkeiten

Sharma und seine Mitarbeiter führten den Plan angeblich über verbundene Plattformen durch, darunter Korvio, Voscrow, DGT, Hypenext und A-Global.

Das Schema selbst folgte einem bekannten Muster:

Benutzer kauften virtuelle Token mit echtem Geld, nachdem sie versprochen hatten, dass sich ihre Rendite verdoppeln würde.

Frühzeitige Auszahlungen stärkten sogar die Glaubwürdigkeit und zogen mehr Nutzer an.

Bis zum 25. Dezember 2021 wurden alle Ausschüttungen eingestellt.

Anschließend verlagerten die Veranstalter ihren Betrieb auf Hypenext, wo sie kurzzeitig Teilrückzahlungen leisteten, bevor sie ein Video veröffentlichten, in dem sie „technische Probleme“ beschuldigten und um fünf weitere Monate Geduld baten. Schließlich wurden die Benutzer angewiesen, ihre Gelder auf eine dritte Plattform namens A-Global zu übertragen, die nie eine Rendite zahlte.

Mastermind floh nach Dubai, als ED Razzien startete

Kurz nach dem Vorfall floh Subhash Sharma, der Hauptakteur des Krypto-Ponzi-Programms, im Jahr 2023 aus Indien. Mehrere andere beschuldigte Mitglieder waren bereits nach Dubai gezogen, bevor die Polizei überhaupt erste Informationsmeldungen einreichte, was die Behörden dazu veranlasste, Rundschreiben zur Überwachung herauszugeben.

Bis Dezember 2025 hatte die Strafverfolgungsbehörde gemäß dem Geldwäschepräventionsgesetz acht Standorte in Himachal Pradesh und Punjab durchsucht. Einer der Angeklagten wurde auch am IGI-Flughafen in Delhi abgefangen.

Lokalen Berichten zufolge hat die Behörde drei Bankschließfächer und Einlagen im Wert von 1,2 Mrd. Rupien, etwa 126.000 US-Dollar, eingefroren und Dokumente zu Immobilieninvestitionen beschlagnahmt, darunter Benami-Immobilien (im Besitz von Bevollmächtigten), die mit Betrugserlösen erworben wurden.

Die Ermittler stellten außerdem fest, dass Token-Preise manipuliert wurden und Geld über Immobilienentwickler, Briefkastenfirmen und Familienbankkonten gewaschen wurde.

Warum wurde Abhishek Sharma die Freilassung auf Kaution verweigert?

Sharmas Anwälte argumentierten, er sei zu lange inhaftiert gewesen. Während das Gericht den verfassungsrechtlichen Schutz vor einer unbefristeten Inhaftierung anerkannte, bestand es auch darauf, dass das Ausmaß der Straftat und Sharmas aktive Rolle dabei eine weitere Inhaftierung rechtfertigten.

Darüber hinaus stellte das Gericht fest, dass die Tatsache, dass einige Mitangeklagte eine Kaution erhalten hatten, Sharma angesichts seiner Position in der Verschwörung keinen Anspruch auf die gleiche Gefälligkeit begründete.

Beweise aus Backend-Datenanalysen, Auszahlungsaufzeichnungen und Zeugenaussagen deuteten allesamt auf seine erhebliche Beteiligung auf mehreren Plattformen hin.

Asiatische Krypto-Betrüger müssen rechnen

Das Urteil kommt zu einem Zeitpunkt, an dem Gerichte und Regulierungsbehörden in der gesamten Region ihre Kontrolle über die Vordenker des Krypto-Betrugs verschärfen.

Cryptopolitan berichtete zuvor über die Auslieferung von Chen Zhi an Kambodscha, dem Vorsitzenden der Prince Group, der von den US-Behörden beschuldigt wird, Zwangsarbeitsbetrug betrieben zu haben, durch den Kryptowährungen in Milliardenhöhe gestohlen wurden. Das US-Finanzministerium beschlagnahmte rund 14 Milliarden US-Dollar an Bitcoin, die im Zusammenhang mit seinen Operationen standen.

Laut Cryptopolitan verhängte das US-Finanzministerium im April sogar Sanktionen gegen einen amtierenden kambodschanischen Senator und 28 Unternehmen wegen der Nutzung von Krypto-Betrugskomplexen.

In Hongkong wurden im März 2026 zehn Angeklagte des JPEX-Kryptowährungsbetrugs, bei dem über 1,6 Milliarden HK$ und mehr als 2.700 Opfer in die Falle gingen, in Untersuchungshaft genommen.

Außerdem wurde 2023 in Indien ein spezielles Ermittlungsteam eingerichtet, um gezielt Betrugsfälle im Zusammenhang mit Kryptowährungen in der Region Himachal Pradesh zu untersuchen. Das Gericht stellte fest, dass MLM- und Ponzi-Systeme wiederholt Gewinnversprechen genutzt haben, um Menschen in kleineren indischen Städten ins Visier zu nehmen, in denen die Finanzkompetenz in Bezug auf Kryptowährungen nach wie vor begrenzt ist.