Die Untersuchung enthüllt ein riesiges Kryptowährungsprogramm und stellt BlockDAG in den Mittelpunkt einer 300-Millionen-Dollar-Kontroverse
Der Blockchain-Ermittler ZachXBT hat BlockDAG Network (BDAG) öffentlich beschuldigt, ahnungslosen Kleinanlegern durch Betrügereien, die ihnen unrealistisch hohe Gewinne versprechen, angeblich mehr als 300 Millionen US-Dollar gestohlen zu haben.
Die Warnung wurde als Reaktion auf einen Beitrag des YouTube-Ermittlers Coffeezilla herausgegeben, der seine Follower auf einen Promoter aufmerksam machte, der ein ähnliches Schema betreibt.
ZachXBT deckt ein Muster bei Krypto-Betrügereien auf
In seinem Post auf
„Wenn Sie Geld bei ERIC MCNEIL investiert haben, seien Sie gewarnt“, schrieb Coffeezilla.
Ein anderer X-Benutzer unter dem Namen „Detective“ äußerte sich zu der Situation und sagte, es sei für ihn überraschend, wie die meisten Menschen den Tarif als angemessen akzeptieren würden. Darauf antwortete ZachXBT mit dem Hinweis, dass solche Betrugsversuche mit geringem Aufwand in der Branche weit verbreitet seien.
Der On-Chain-Detektiv führte als Beispiel an, wie es dem BlockDAG-Netzwerk gelungen war, alltäglichen Anlegern über 300 Millionen US-Dollar zu stehlen, und zwar durch Verkaufstaktiken mit hohem Druck, bei denen die Anleger durch das Versprechen einer hohen Rendite auf ihr Geld getäuscht wurden.
Er teilte auch Screenshots der neuesten Social-Media-Beiträge des Projekts, in denen es mit Verkaufsausdrücken wie „0,0000061 $ BEGRENZTES ANGEBOT, 95-faches POTENZIAL!“ einen extremen ROI bewirbt. Ein weiteres Bild zeigt auch, wie BlockDAG versucht, Dringlichkeit durch eine Nachricht mit der Aufschrift „LAST 72 HOURS LOWEST ENTRY EVER bei 0,0000022 $ für das 85-fache des Marktpreises“ zu erzeugen.
BlockDAGs Geschichte der Kontroversen
Dies ist nicht das erste Mal, dass BlockDAG in eine Kontroverse dieser Art verwickelt ist. ZachXBT untersucht das Projekt seit Monaten. Seine früheren Erkenntnisse deuten auf ein Muster aus aggressiver Vorverkaufsfinanzierung, irreführenden Marketingaussagen und Führungsproblemen hin.
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Der Skandal geht auf etwas mehr als zwei Jahre zurück, als die Plattform in diesem Zeitraum einen Vorverkauf durchführte, der ihre Spendenziele wiederholt erhöhte und den Menschen gleichzeitig unrealistische 50-, 85- und 100-fache potenzielle Renditen bot. Gleichzeitig gab das Projekt bekannt, dass es an mehreren Börsen gelistet sei und gesponserte Artikel sowie Influencer-Werbung verwende, um legitim zu wirken.
ZachXBT und andere Analysten haben jedoch berichtet, dass es in der Kette keine tatsächliche Handelsaktivität gab, die diesen Listungsansprüchen entsprach. Mehrere Opfer haben sich auch an die Ermittler gewandt und Aussagen gemacht, aus denen hervorgeht, dass sie nicht in der Lage waren, Geld abzuheben oder die versprochenen Token zu erhalten.
Zuletzt rückte auch die Führungsstruktur des Projekts ins Rampenlicht. Der Blockchain-Detektiv stellte fest, dass die Personen, die öffentlich als BlockDAG-Team angezeigt wurden, nicht mit dem tatsächlichen Arbeitsteam übereinstimmten.
Ermittler haben die Backend-Operationen der Plattform mit einer versteckten Partei in Verbindung gebracht, die später als Gurhan Kiziloz, der mutmaßliche Mitbegründer von Spartans, identifiziert wurde. ZachXBT hat herausgefunden, dass das Team den Token-Vorverkauf nun schon seit über zwei Jahren durchführt und gleichzeitig die Mittel über OTCs im Nahen Osten abzieht.
Er fügte hinzu, dass der Tech-Milliardär mit den Geldern aus dem Betrug auch viel Geld für Luxusautos, Immobilien und Uhren ausgegeben habe. Unterdessen bestritt Kiziloz zunächst jede Beteiligung an dem Projekt, wurde jedoch später durch durchgesickerte Dokumente, Brieftaschendetails und interne Screenshots verwickelt.