Kasachische Behörden beschlagnahmen 1 Million USTD aus einem Schneeballsystem
Finanzbehörden in Kasachstan haben mehr als eine Million Tether aus einem großen Schneeballsystem beschlagnahmt, das die Erlöse in Kryptowährung umwandelte.
Die Organisatoren lockten Investoren online mit dem Versprechen hoher Renditen für ihre Teilnahme an einem Projekt, das durch das Ansehen von Kurzvideos Einnahmen erzielen würde.
Kasachstan stürzt die Finanzpyramide und beschlagnahmt seine Kryptowährung
Lokale Medien berichteten diese Woche, dass das Pyramidensystem namens „NBC TV“ von der kasachischen Finanzaufsichtsbehörde (AFM) aufgelöst wurde.
Die von ihrem Büro in Almaty geleitete Untersuchung hat den mutmaßlichen Drahtzieher des Ponzi-Systems identifiziert, das es auf Opfer im Internet abgesehen hat.
Das im Jahr 2025 gestartete Fake-Projekt verfügte über eine echt aussehende Website und unterhielt mehrere Kanäle auf dem beliebten Messenger WhatsApp mit Hunderten von Mitgliedern.
„NBC TV“ bot die Teilnahme an einer Plattform an, die angeblich durch das Ansehen von Kurzvideos, meist Filmtrailern, Einnahmen generiert, wie die AFM enthüllte.
Es versprach 5–10 % tägliche Rendite für diejenigen, die seine Anlagepakete im Wert zwischen 11.000 und 160.000 kasachischen Tenge (ungefähr 25–350 US-Dollar) kauften.
In Wirklichkeit stammte das Geld für die Auszahlungen vollständig aus Beiträgen neuer Investoren, stellte die Aufsichtsbehörde in einer Pressemitteilung fest und führte weiter aus:
„Darüber hinaus gab es ein Empfehlungssystem mit Auszahlungen von bis zu 10 % der Investitionen der geworbenen Personen sowie Boni für Teilnehmer der zweiten und dritten Linie.“
Schneeballsystem heuert Influencer an, um Investoren zu überzeugen
Um den Eindruck von Legitimität zu erwecken, verteilten die Organisatoren Werbematerialien in sozialen Medien und Instant-Messaging-Apps, berichteten Zakon.kz und Kazlenta.kz am Dienstag. Sie veröffentlichten auch fiktive Dokumente, die nicht vorhandene Einkünfte belegten.
Die Betrüger rekrutierten Blogger, um die Botschaft der Pyramide zu verbreiten, und verwalteten thematische Chatrooms, wie das Wirtschaftsnachrichtenportal Inbusiness.kz in einem Beitrag hervorhob.
Die Kriminellen sammelten Gelder über mehrere Einzelkonten, wandelten sie über Peer-to-Peer-Transaktionen in Kryptowährungen um und schickten sie dann an verschiedene Wallets.
Die kasachischen Behörden haben per Gerichtsbeschluss insgesamt 1.057.599 Tether (USDT) beschlagnahmt, die zum Zeitpunkt der Beschlagnahme einen Wert von fast 530 Millionen Tenge hatten.
Dem Hauptverdächtigen wurde angeordnet, in Untersuchungshaft zu bleiben, und das Strafverfahren sei der kasachischen Justiz übergeben worden, stellte die AFM fest.
Die Regierungsbehörde empfahl den Bürgern außerdem, die Informationen zu ähnlichen Investitionsprojekten zu prüfen, ihre offiziellen Registrierungen und Genehmigungen zu überprüfen und alle Risiken und versprochenen Renditen sorgfältig abzuwägen, bevor sie Mittel bereitstellen.
Astana geht gegen Kryptokriminalität vor
Kasachstan, das Ambitionen hat, ein Krypto-Hub in Zentralasien und der weiteren eurasischen Region zu werden, hat Schritte unternommen, um seine digitale Asset-Wirtschaft zu regulieren, die erheblich gewachsen ist, seit das Land vor einigen Jahren zu einem Hotspot für den Bergbau wurde.
In den letzten Monaten hat das Unternehmen einige Beschränkungen für das Mining aufgehoben und Schritte zur Liberalisierung seines Kryptowährungsmarktes unternommen. Es bereitet den Aufbau einer nationalen Krypto-Reserve und die Einführung eines Depotdienstes vor.
Die Bekämpfung der Kriminalität im Zusammenhang mit Kryptowährungen war ebenfalls Teil der Regulierungsbemühungen. Im vergangenen September beschlagnahmten die Finanz- und Strafverfolgungsbehörden in Astana digitale Münzen im Wert von etwa 10 Millionen US-Dollar aus einem anderen großen Schneeballsystem.
Amir Capital präsentierte sich als internationaler Investmentfonds und warb um Gelder von Bürgern Kasachstans, Kirgisistans, Russlands und Weißrusslands und bot Investitionen in Krypto-Handels- und Mining-Projekte an. Es sammelte Gelder in wichtigen Kryptowährungen wie Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) und Tether.