Latam Insights: Der globale Krieg gegen die Kryptowäsche verschärft sich in Mexiko und Brasilien
Willkommen bei Latam Insights, einer Zusammenstellung der wichtigsten Krypto-Nachrichten aus Lateinamerika der letzten Woche. In dieser Ausgabe fügt Brasilien Prüfungsanforderungen für VASPs hinzu, Mexiko und die EU prüfen Möglichkeiten zur Bekämpfung der Krypto-Geldwäsche auf globaler Ebene und die US-Regierung erklärt Brasiliens Banden zu globalen Terrororganisationen.
Wichtige Erkenntnisse:
Gemäß Weisung 739 schreibt Brasilien CVM-registrierte unabhängige Prüfungen vor, um Kryptolizenzen zu erteilen.
Claudia Sheinbaum unterzeichnete einen EU-Deal über 5 Milliarden Euro, der es Mexiko ermöglicht, globale Anti-Geldwäsche-Regeln zu koordinieren.
Marco Rubio bezeichnete CV und PCC als globale Terroristen, wobei ab dem 5. Juni Strafen für die Einhaltung der FTO-Regeln verhängt werden.
Neue Regeln für Krypto in Brasilien: Zentralbank fordert strenge unabhängige Prüfungen für VASPs
Die brasilianische Zentralbank hat eine weitere Anforderung zur Genehmigung des Betriebs von Virtual Asset Service Providern (VASPs) im Land eingeführt.
Gemäß der am Freitag herausgegebenen normativen Anweisung Nr. 739 verlangt die Bank nun, dass VASPs eine unabhängige Prüfung eines bei der brasilianischen Börsenaufsichtsbehörde (CVM) registrierten Unternehmens vorlegen müssen, um Betriebslizenzen zu erteilen.
Die Prüfungen, die als „Berichte zur angemessenen Sicherheit“ bezeichnet werden, müssen Daten enthalten, die die Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen des VASP in verschiedenen Aspekten bewerten, einschließlich institutioneller Richtlinien, Organisationsstruktur und Mitarbeiterschulung; interne Risikobewertung hinsichtlich der Nutzung der Produkte und Dienstleistungen des Unternehmens bei der Begehung von Geldwäsche- und Terrorismusfinanzierungsdelikten; und Verfahren zum Kennenlernen Ihrer Kunden.
Mexiko und die EU bündeln ihre Kräfte, um die globale Krypto-Geldwäsche zu bekämpfen
Roberto Velasco Álvarez, Mexikos Außenminister, und Kaja Kallas, Vizepräsidentin der Europäischen Kommission, gaben bekannt, dass die beiden Länder Möglichkeiten zur Zusammenarbeit prüfen, um Krypto-Geldwäscheaktivitäten in beiden Gerichtsbarkeiten einzudämmen.
Die Ankündigung erfolgte während einer Pressekonferenz auf dem 8. Mexiko-EU-Gipfel, bei dem Mexikos Präsidentin Claudia Sheinbaum und Ursula von der Leyen, Präsidentin der Europäischen Kommission, ein Handelsabkommen unterzeichneten, das eine Investition von 5 Milliarden Euro in Mexiko vorsieht.
„Was die Sicherheitszusammenarbeit zwischen Mexiko und der Europäischen Union betrifft, haben wir heute darüber gesprochen, wie kriminelle Organisationen Aktivitäten im globalen Maßstab durchführen – wie zum Beispiel Geldwäsche – und natürlich Fragen im Zusammenhang mit der Verwendung von Kryptowährungen für diese Art illegaler Aktivitäten“, erklärte Álvarez.
Die Trump-Administration bezeichnet die tödlichsten Banden Brasiliens als besonders ausgewiesene globale Terroristen
Am Mittwoch gab Außenminister Marco Rubio die Einstufung von zwei der größten brasilianischen kriminellen Gruppen, Comando Vermelho (CV) und Primeiro Comando da Capital (PCC), als Specially Designated Global Terrorists (SDGTs) bekannt und gab seine Absicht bekannt, sie ab dem 5. Juni auch als Foreign Terrorist Organizations (FTOs) einzustufen.
Laut Rubio verfügen diese beiden Gruppen über „tausende Mitglieder und haben brutale Angriffe gegen brasilianische Polizisten, Beamte und Zivilisten inszeniert“ und ihre Aktivitäten über die Grenzen Brasiliens hinaus ausgeweitet. Der Schritt erfolgt, nachdem sich Senator Flavio Bolsonaro, der Gegner von Präsident Lula bei den bevorstehenden Wahlen, für diese Maßnahme eingesetzt hat.
Es wurde festgestellt, dass diese beiden Organisationen Kryptowährungen für Geldwäschezwecke und als Erweiterung ihrer Hauptaktivitäten nutzen und diesem Schritt ein Krypto-Element hinzufügen.