Die Verluste durch den Absturz von Zondacrypto übersteigen 95 Millionen US-Dollar, da die polnische Börse die Abhebungen einstellt
Kunden der in Schwierigkeiten geratenen Digital-Asset-Börse Zondacrypto haben möglicherweise Anspruch auf eine finanzielle Entschädigung vom Staat, obwohl es in Polen keine ordnungsgemäße Kryptoregulierung gibt.
Lokale Medien hoben die Option in Berichten hervor, dass Händler den Zugang zu Geldern im Wert von mindestens 350 Millionen Złoty auf der Plattform verloren haben, was Abhebungen aufgrund von Zahlungsschwierigkeiten einschränkte.
Polen leitet Untersuchung des Absturzes von Zonda ein
Die polnischen Strafverfolgungsbehörden untersuchen derzeit den Fall von Zondacrypto, einer großen Börse auf dem lokalen Markt, die aufgrund von Liquiditätsproblemen die Verarbeitung von Kundentransaktionen eingestellt hat.
Die Staatsanwälte gaben diese Woche bekannt, dass sie Hunderte potenzieller Opfer identifiziert haben, deren Verluste 350 Millionen Zloty (über 95 Millionen US-Dollar) übersteigen könnten. Ein Sprecher der Staatsanwaltschaft erklärte:
„Wir sprechen derzeit von mehreren Hundert Personen, aber diese Zahl wächst ständig … Das Ausmaß des möglichen Betrugs ist sehr groß.“
Die Nachricht kam inmitten zunehmender Beschwerden von Nutzern, die nicht auf ihre Bestände zugreifen konnten, und besorgniserregenden Enthüllungen über die Finanzlage von Zonda, Mitarbeiterentlassungen und Rücktritte von Führungskräften.
Die Bedenken hinsichtlich der Zahlungsfähigkeit begannen Anfang April zu wachsen, als eine Analyse des Marktforschungsunternehmens Recoveris ergab, dass die Plattform über 99 % ihrer Reserven verloren hatte.
Der CEO Przemysław Kral wies zwar Medienberichte zurück, in denen die Studie zitiert wurde, und sorgte dafür, dass die Börse weiterhin stabil bliebe, gab jedoch zu, dass das Unternehmen keinen Zugriff auf eine Wallet mit 4.500 BTC habe.
Nach Angaben des Vorstandsvorsitzenden hat der vermisste Gründer Sylwester Suszek zum Zeitpunkt seiner Ankündigung nie den Schlüssel zu der Brieftasche übergeben, in der sich Bitcoins im Wert von über 330 Millionen US-Dollar befanden.
Suszek gründete das Kryptowährungsunternehmen bereits 2014 als BitBay, erinnerte sich das Portal Notes from Poland in einem Bericht vom Dienstag.
Es wurde an einen US-Investor verkauft und 2021 in Zondacrypto umbenannt, wobei die Geschäftsführung an Kral übertragen wurde, der das Geschäft unter anderem durch aktive Werbung und Sponsoring im Sport erweiterte.
Suszek verschwand im März des folgenden Jahres. Zonda wurde in Polen gegründet und operiert nun unter einer estnischen Lizenz.
Zonda stellt den Betrieb aufgrund von Entlassungen und Rücktritten ein
Während Zondacrypto noch nicht offiziell Insolvenz angemeldet hat, wird in den an die Mitarbeiter verschickten Aufhebungsvereinbarungen als Grund für ihre Freilassung die „vollständige Liquidation“ genannt, wie Bankier.pl am Mittwoch bekannt gab.
Dokumente, die von anderen polnischen Medien wie der Finanznachrichten-Website Money.pl eingesehen wurden, deuten ebenfalls darauf hin, dass das Krypto-Unternehmen seinen Betrieb einstellt.
Alle Mitglieder des Aufsichtsrats des Plattformbetreibers BB Trade Estland sind letzte Woche zurückgetreten. Ihren Abgängen folgte der Rücktritt der Compliance- und Cybersicherheitsdirektoren.
Nach Angaben entlassener Mitarbeiter, die von der Presse kontaktiert wurden, herrscht an der Börse Unruhe. Einige ihrer Konten deuten darauf hin, dass die Schulden gegenüber Kunden letztendlich 500 Millionen Zloty übersteigen könnten.
Unterdessen behaupteten einige Medienberichte, dass auch der CEO von Zonda verschwunden sein könnte. Kral hat sich seit Mitte April nicht mehr öffentlich zum Schicksal des Unternehmens geäußert, das er leitete.
Zondacrypto-Benutzer können eine Entschädigung beantragen, sagt ein Experte
Einer Schätzung zufolge könnten etwa 30.000 Kunden vom Zusammenbruch der führenden polnischen Krypto-Börse aufgrund von Betrugsverdacht betroffen gewesen sein.
Während Polen seinen Markt für digitale Vermögenswerte noch nicht umfassend regulieren muss, ermöglichen die Bestimmungen des bestehenden polnischen Rechts den Kunden, eine Entschädigung für ihre Verluste vom Staat zu verlangen.
„Es wird Klagen geben – gegen das Unternehmen selbst, gegen Mitglieder seiner Führungsgremien, aber hier wird es auch richtig interessant – gegen die Staatskasse“, sagte ein Anwalt gegenüber Bankier.pl.
Nach Ansicht des Rechtsexperten Jan Ziomek können diese sowohl in Polen als auch in Estland eingereicht werden und die Kunden haben berechtigte Gründe für solche Ansprüche.
Er empfahl den Nutzern, alle verfügbaren Daten zu sammeln, darunter Kontostandbestätigungen, Transaktionshistorien sowie jegliche Korrespondenz mit dem Kundendienst.
Polnische Politiker, vor allem aus der regierenden Mitte-Links-Koalition unter Premierminister Donald Tusk, haben versucht, ihre Verluste mit dem Fehlen einer speziellen Kryptogesetzgebung in Verbindung zu bringen.
Ein von der Regierung vorgeschlagener Gesetzentwurf zur Umsetzung der MiCA-Regeln der EU wurde von Präsident Karol Nawrocki zweimal abgelehnt und konnte sein Veto letzte Woche erneut nicht überwinden, wie Cryptopolitan berichtete.