Großer Kryptowährungsraub: Behörden in Brasilien beschlagnahmen Millionenbestände im Zusammenhang mit illegalen Aktivitäten
Die brasilianische Bundespolizei beschlagnahmte im Jahr 2025 etwa 71 Millionen brasilianische Reais, etwa 14 Millionen US-Dollar, an Kryptowährungen, die mit kriminellen Aktivitäten in Zusammenhang stehen. Diese Zahl stellt einen sechsfachen Anstieg im Vergleich zu den Beschlagnahmungen im Jahr 2024 dar, was darauf hindeutet, dass die Strafverfolgungsbehörden bei der Verfolgung digitaler Geldspuren aggressiver werden.
Das Analyseunternehmen Chainalysis schätzt, dass im Jahr 2025 rund 505 Milliarden Reais, etwa 100 Milliarden US-Dollar, an Kryptowert in Brasilien zirkulierten. Die beschlagnahmten Gelder machen etwa 0,014 % des gesamten Transaktionsvolumens aus.
Die Fälle, die das Vorgehen vorantreiben
Einer der größten Fälle betraf einen Hackerangriff auf das brasilianische Bankensystem, bei dem Pix, die äußerst beliebte Sofortzahlungsplattform des Landes, ausgenutzt wurde. Die Angreifer verwendeten eine Kombination aus Pix-Überweisungen und Kryptowährung, um Teile der geschätzten 900 Millionen Reais, etwa 180 Millionen US-Dollar, an gestohlenen Geldern zu transferieren.
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Dann ist da noch die fortlaufende Saga von Glaidson Acácio dos Santos, der in den brasilianischen Medien als „Bitcoin-Pharao“ bekannt ist. Geldwäsche im Zusammenhang mit seinen Operationen führte auch im Jahr 2025 zu Strafverfolgungsmaßnahmen. Dos Santos baute das auf, was die Behörden als betrügerisches Krypto-Investitionsimperium bezeichneten, und die finanziellen Fäden dieser Operation sind immer noch ungeklärt.
Auch Brasiliens berüchtigtste organisierte Kriminalitätsgruppen sind auf dem Plan. Sowohl PCC (Primeiro Comando da Capital) als auch Comando Vermelho haben Berichten zufolge auf Krypto zurückgegriffen, um Überweisungen über Grenzen hinweg zu bewegen und die Herkunft illegaler Gelder zu verschleiern.
Warum die Verfolgung von Kryptokriminalität in Brasilien besonders schwierig ist
Laut Chainalysis erschweren die Bestimmungen zum Ermittlungsgeheimnis im brasilianischen Rechtssystem die Lösung von Fällen. In der Praxis bedeutet dies, dass selbst wenn Behörden verdächtige Transaktionen identifizieren und Wallets aufspüren, der gerichtliche Prozess zur tatsächlichen Beschlagnahme und Strafverfolgung langsam und undurchsichtig sein kann.
Auf regulatorischer Ebene verschärft die BCB-Resolution 520 die Anforderungen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung für im Land tätige Anbieter virtueller Vermögenswerte. Die Resolution drängt Börsen und andere Kryptounternehmen dazu, robustere „Know Your Customer“-Verfahren und Transaktionsüberwachung einzuführen.
Was das für Anleger und den breiteren Markt bedeutet
Strengere AML-Anforderungen gemäß Resolution 520 bedeuten mehr Compliance-Probleme für Börsen und Dienstleister. Kleinere Plattformen, die sich keine robuste Compliance-Infrastruktur leisten können, könnten den Markt verlassen oder unter Druck geraten.