Monaco eröffnet Zondacrypto-Untersuchung, da Polen Pyramidensystem vorwirft
Die Strafverfolgungsbehörden in Monaco haben eine Untersuchung gegen Zondacrypto eingeleitet, die gescheiterte polnische Börse, die für mehrere Sponsoren im Fürstentum bekannt ist.
Die Nachricht von der Monacan-Untersuchung erfolgt inmitten eines wachsenden Skandals in Polen, wo der Zusammenbruch der Münzhandelsplattform Tausende von Benutzern ohne Zugang zu ihren Geldern zurückließ und ernsthafte Fragen über ihre Rolle auf der politischen Bühne des Landes aufwarf.
Monaco prüft Zonda auf Geldwäsche
Der Absturz der in Polen ansässigen Digital-Asset-Börse Zondacrypto wirkt sich auf dem gesamten Alten Kontinent aus, weit über ihren Hauptmarkt hinaus.
Die von Estland lizenzierte Krypto-Handelsplattform, die eine der größten in Mittel- und Osteuropa war, wird derzeit in Monaco untersucht.
Die Staatsanwaltschaft des kleinen, aber sehr reichen Stadtstaates an der französischen Riviera hat ein Geldwäscheverfahren gegen Zonda eröffnet, berichteten lokale Medien am Mittwoch.
Nach Angaben von News.mc und Monaco-Matin beschlossen die Strafverfolgungsbeamten, auf der Grundlage von in der ausländischen Presse veröffentlichten Materialien und einer eingereichten Beschwerde zu handeln.
Vertreter des Büros bestätigten die Untersuchung der Veröffentlichungen, wiesen jedoch darauf hin, dass sie noch kein offizielles Hilfeersuchen aus Polen erhalten hätten.
Was ist mit Zondacrypto passiert?
Die Saga begann Anfang letzten Monats, als polnische Websites wie WP Wiadomości, Wirtualna Polska und Money.pl enthüllten, dass Zonda-Kunden ihre Vermögenswerte nicht abheben konnten.
Die Nachrichtenagenturen zitierten auch eine Studie des Marktforschungsunternehmens Recoveris, wonach die Kryptoreserven der Plattform innerhalb weniger Monate um 99 % gesunken seien.
Während er Behauptungen zurückwies, dass sein Unternehmen am Rande der Insolvenz stünde, gab der CEO zu, dass er zu diesem Zeitpunkt keinen Zugriff auf 4.500 BTC im Wert von über 330 Millionen US-Dollar hatte.
Przemysław Kral machte Gründer Sylwester Suszek dafür verantwortlich, dass er die Schlüssel zum Portemonnaie nicht übergeben hatte, als er 2021 die Geschäftsführung an einen neuen Eigentümer übergab.
Suszek gründete den Krypto-Dienstleister 2014 als BitBay und verkaufte ihn 2021, als er in Zondacrypto umbenannt wurde. Er verschwand Anfang 2022.
Während einige Berichte darauf hindeuten, dass die Börse von einem US-Investor erworben wurde, enthüllte kürzlich ein Artikel, in dem der polnische Geheimdienst zitiert wurde, dass sie von der russischen Mafia kontrolliert wurde.
Kral selbst wurde kurz nach seinem letzten Social-Media-Kommentar zur Lage des Kryptowährungsunternehmens Mitte April vermisst. Er soll nach Israel geflohen sein, dessen Staatsbürger er ebenfalls ist.
Gesponserte Unternehmen distanzieren sich von Zonda
Während sich Zondacrypto hauptsächlich auf den polnischen Markt konzentrierte, versuchte Zondacrypto, sein Geschäft auszubauen und seine Popularität im In- und Ausland zu steigern, indem es auf aktive Werbung setzte.
Wie in Polen wurde die Börse auch in Monaco durch verschiedene Sponsoringverträge im Sport zu einem bekannten Namen, unter anderem mit dem Fußballverein AS Monaco, der eine Lounge in seinem Louis-II-Stadion nach der Börse benannte.
Es war außerdem Trikotsponsor des Basketballteams AS Monaco in der EuroLeague und wurde Hauptsponsor der Supersportwagenshow Top Marques Monaco. Alle diese Organisationen entfernen nun das Logo des giftigen Partners, bemerkte Monaco-Matin.
Polnischer Beamter bezeichnet Zonda als Pyramidensystem
In seinem Heimatland wurde Zondacrypto vorgeworfen, Initiativen und Vertreter der Opposition zu unterstützen, die sich gegen die von der Regierung vorgeschlagene Kryptoregulierung einsetzen.
Ein Gesetzentwurf des liberalen Kabinetts von Premierminister Donald Tusk wurde von Präsident Karol Nawrocki zweimal abgelehnt und im Parlament von seinen nationalistischen und konservativen Verbündeten gestoppt.
Inmitten der hitzigen politischen Auseinandersetzungen in Warschau haben Vertreter der Regierungskoalition den Absturz von Zonda auf das Fehlen angemessener Regeln zum Schutz seiner Kunden zurückgeführt.
Kritiker haben jedoch behauptet, dass die polnische Gesetzgebung weitaus strenger sei als die EU-Regeln für Märkte für Krypto-Assets (MiCA), die sie einführen soll.
Vor dem Hintergrund einer laufenden Untersuchung wegen Betrugs, Geldwäsche und politischer Einmischung kommentierte der Justizminister des Landes, Waldemar Żurek, für den Sender Polsat News:
„Wir müssen dies auf jeden Fall wegen der verbotenen Lobbyarbeit von jemandem untersuchen, der ein Pyramidensystem geschaffen hat, dessen Zweck Betrug und Erpressung war und nicht faire Investitionen unserer Bürger.“
Laut Żurek könnten bis zu 30.000 Polen Opfer des Zusammenbruchs der Börse geworden sein, von der man annimmt, dass sie weltweit weit über eine Million aktive Nutzer hat.
Unterdessen bereitet sich die Regierung, wie Bitcoin[.]pl berichtet, darauf vor, diese Woche ihren Gesetzesentwurf erneut dem Sejm vorzulegen, nachdem sie härtere Strafen für Personen und Plattformen eingeführt hat, die Krypto-Investoren betrügen.