CoinEx, die auf den Seychellen registrierte Börse, steht unter Beobachtung, nachdem TRM Labs offengelegt hat, dass mehr als 3,84 Milliarden US-Dollar an digitalen Asset-Transfers mit iranischen Unternehmen verbunden waren, die internationalen Sanktionen unterliegen.
Untersuchungsergebnisse
CoinEx wurde 2017 vom ehemaligen Tencent-Ingenieur Haipo Yang gegründet und operiert unter einer Seychellen-Lizenz, pflegt aber angeblich über mehrere Jahre hinweg enge Verbindungen zum Iran. Blockchain-Forensik verfolgte den Geldfluss zu Gruppen, die mit dem Korps der Islamischen Revolutionsgarde und der iranischen Zentralbank in Verbindung stehen, und bestätigte die von TRM Labs gemeldete Zahl von 3,84 Milliarden US-Dollar.
Der Wandel in der iranischen Kryptolandschaft begann im Jahr 2022, als Binance nach dem Druck der US-Regulierung seine Dienste einstellte, was lokale Händler dazu veranlasste, zu CoinEx zu migrieren. Bis 2024 hatte CoinEx Binance effektiv als primäres Gateway für iranische Benutzer ersetzt, die grenzüberschreitende Kryptotransaktionen anstreben.
Operative Verbindungen zum Iran
Ehemalige Insider behaupten, CoinEx habe Geschäftsentwicklungsagenten im Iran eingesetzt, um inländische Händler anzulocken, obwohl die Plattform öffentlich jegliche Präsenz vor Ort leugnete. Berichten zufolge erleichterten diese Vertreter die Onboarding-Prozesse und führten Benutzer durch die Benutzeroberfläche der Börse, wodurch die Position der Börse auf dem sanktionierten Markt gestärkt wurde.
Marktauswirkungen
Im Jahr 2025 wurden mehr als 763 Millionen US-Dollar zwischen CoinEx und Nobitex, Irans größter Krypto-Börse, bewegt, was die Rolle der Plattform im regionalen Ökosystem für digitale Vermögenswerte unterstreicht. Investoren auf der ganzen Welt beobachten die Folgen, da die Aufsichtsbehörden möglicherweise zusätzliche Sanktionen verhängen, die den Zugang von CoinEx zum breiteren Kryptomarkt beeinträchtigen könnten.