Die Financial Intelligence Unit (FIU) Indiens hat die Meldung von außerbörslichen Kryptotransaktionen über 10.000 US-Dollar vorgeschrieben, eine Maßnahme, die auf die großen im Land tätigen Kryptowährungsplattformen abzielt.
Regulierungsrichtlinie
Nach einer Konsultation Ende Mai, an der mindestens drei führende indische Börsen beteiligt waren, erließ die FIU eine formelle Anordnung, die die Dokumentation hochwertiger OTC-Geschäfte vorschreibt. Die Regel gilt für Geschäfte, die außerhalb der öffentlichen Auftragsbücher ausgeführt werden, bei denen institutionelle Anleger häufig große Beträge bewegen, ohne den Marktpreis zu beeinflussen.
Compliance-Verpflichtungen
Ab Januar 2026 muss jede Plattform Aufzeichnungen aufbewahren, die Direktoren, kontrollierende Parteien und letztendliche wirtschaftliche Eigentümer im Zusammenhang mit meldepflichtigen Transaktionen identifizieren. Die erweiterten Verifizierungsverfahren erstrecken sich auch auf digitale Wallet-Adressen, Daten zur Geldquelle und den vollständigen Transaktionsverlauf jedes Handels.
Marktauswirkungen
Investoren können mit größerer Transparenz rechnen, da die neuen Kontrollen zur Bekämpfung der Geldwäsche die Kontrolle privater Blockchain-Geschäfte verschärfen. Während die Anforderung die Compliance-Kosten für Krypto-Börsen erhöhen kann, zielt sie darauf ab, den breiteren Markt zu schützen, indem illegale Aktivitäten begrenzt und die Rückverfolgbarkeit großer Krypto-Ströme verbessert werden.