Das Wertpapierministerium von Oklahoma hat gewarnt, dass BG Wealth Sharing Ltd ein Kryptowährungsbetrugsprogramm betreibt, das risikofreie, garantierte Renditen verspricht, und dass an der Operation auch DSJ Exchange PTY Ltd und HQI Exchange beteiligt sind.
Regulierungswarnung
Das Ministerium berichtet, dass keines der Unternehmen über eine Lizenz zur Geschäftstätigkeit in Oklahoma verfügt, und rät Anlegern, unverzüglich keine Gelder mehr zu senden. Das Programm basiert auf Rekrutierungs- und Empfehlungsanreizen über soziale Medien und drängt bestehende Teilnehmer dazu, neue Investoren über Plattformen wie Telegram und andere private Messaging-Apps zu gewinnen. Die Aufsichtsbehörden stellen außerdem fest, dass BG Wealth sich als globaler Hedgefonds darstellt und nach der Entfernung früherer Versionen wiederholt auf neue Website-Domains umsteigt.
Auswirkungen auf den breiteren Markt
Staatsbeamte behaupten, dass BG Wealth und DSJ Exchange fälschlicherweise die Genehmigung der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde (Securities and Exchange Commission) behauptet hätten, eine Taktik, die bereits zu Unterlassungsanordnungen in Washington, Hawaii und Utah geführt hat. Opfer müssen häufig mit zusätzlichen „Gebühren“ rechnen, die als Steuern, Provisionen oder Verifizierungskosten bezeichnet werden, bevor Abhebungen bearbeitet werden, doch Zahlungen bleiben auch nach der Zahlung gesperrt. Diese betrügerischen Praktiken bedrohen Krypto-Investoren, untergraben das Vertrauen in die Blockchain-Märkte und verdeutlichen die Notwendigkeit einer sorgfältigen Regulierungsaufsicht.