Das Department of Special Investigation (DSI) gab die Beschlagnahmung von mehr als 6.390 Krypto-Mining-Rigs und den Diebstahl von Strom im Wert von etwa 29 Millionen US-Dollar bekannt, die auf ein transnationales Netzwerk abzielten, das angeblich von chinesischen Finanziers verwaltet wird.
Umfang der kriminellen Operation
Die Ermittler führten den Plan auf ein ausgeklügeltes Blockchain-basiertes Geldwäschesystem zurück, das jedes Jahr über 300 Millionen US-Dollar (10 Milliarden Baht) über illegale Bargeldkanäle bewegte. Das Netzwerk leitete Erlöse aus Online-Glücksspielen, Call-Center-Betrug und Cyber-Betrug an Unternehmen und Bankkonten mit hohem Volumen weiter. Die täglichen Bargeldabhebungen bei thailändischen Banken lagen zwischen 910.000 und 1,5 Millionen US-Dollar, was einem Gesamtabfluss von mindestens 3 Millionen US-Dollar entspricht.
Rechtliche Schritte und Auswirkungen auf den Markt
Nach Razzien im Jahr 2025 beschlagnahmte das Technology and Cyber Crime Bureau von DSI die Bergbauausrüstung und stellte einen Diebstahl von fast 29 Millionen US-Dollar bei der Provincial Electricity Authority fest, was einen der größten Versorgungsdiebstähle Thailands darstellte. Zwei Untersuchungen wurden an die Nationale Antikorruptionskommission weitergeleitet und betrafen sieben Mitarbeiter der Elektrizitätsbehörde, einen Polizeibeamten sowie 13 Investoren und mutmaßliche Komplizen. Das Vorgehen signalisiert eine verschärfte behördliche Kontrolle für Krypto-Investoren und unterstreicht die Risiken illegaler Blockchain-Aktivitäten auf dem breiteren Markt.