Bitcoin Xchange wurde auf die Sanktionsliste des Office of Foreign Assets Control (OFAC) des US-Finanzministeriums gesetzt, weil es angeblich Gelder im Auftrag des Islamischen Staates im Irak und in Syrien (ISIS) über mehrere Kontinente bewegt hat.
Überblick über OFAC-Sanktionen
Am 22. Juni gab das OFAC die Benennung von drei Personen und sechs Organisationen bekannt, die im Verdacht stehen, Finanztransaktionen für ISIS erleichtert zu haben. Die Aktion richtet sich gegen ein Netzwerk, das angeblich Gelddienstleistungsunternehmen und kryptobezogene Kanäle nutzt, um Geld durch Europa, den Nahen Osten und Westafrika zu schleusen. Die Sanktionen betreffen auch zwei TRON-Blockchain-Adressen, die mit einem französischen Staatsbürger in Verbindung stehen, der beschuldigt wird, ISIS-Anhängern Hinweise zu Sprengstoffen gegeben zu haben.
Schlüsselknoten im Finanzierungsnetzwerk
Abdelhakim Boukich, ein ehemaliger niederländischer Staatsbürger, der jetzt in Syrien lebt, wurde als Gründer und Betreiber von Bitcoin Xchange identifiziert, einem in Syrien ansässigen Gelddienstleistungsunternehmen. Laut der Pressemitteilung des Finanzministeriums haben Boukich und seine Plattform Kryptowährungen im Auftrag von ISIS-Mitgliedern aus Ländern wie Norwegen, Belgien, den Niederlanden, Südafrika und den Vereinigten Staaten übertragen. Boukich wird auch unter den Pseudonymen „AbuSulaymanAlholandi“ und „MuhammadBabili“ aufgeführt.
Zwei türkische Firmen – Spider Gayrimenkul Ve Genel Ticaret Limited Sirketi und Alkaram Danismanlik Gayrimenkul Ic Ve Dis Genel Ticaret Limited Sirketi – wurden ebenfalls sanktioniert, beide kontrolliert von Mohamad Alhmidan, einem zuvor als OFAC-Ziel bezeichneten Unternehmen. Diese Unternehmen stellten angeblich die logistische Unterstützung bereit, die für die Umwandlung von Krypto-Assets in Fiat-Währung erforderlich war, und ermöglichten so den Fluss illegaler Gelder.
Zusätzlich zu den türkischen Unternehmen wurden drei nigerianische Währungsbüros aufgeführt, was die geografische Breite des Programms weiter verdeutlicht. Die TRON-Adressen des französischen Staatsbürgers wurden wegen der Erleichterung von Transaktionen mit ISIS-Ablegern gemeldet, was verdeutlicht, wie Blockchain-Plattformen für die Finanzierung extremistischer Organisationen missbraucht werden können.
Auswirkungen auf den Kryptomarkt
Investoren und Compliance-Beauftragte beobachten die Sanktionen genau