Partner der von Trump unterstützten World Liberty steht im Zusammenhang mit sanktionierter kambodschanischer Betrugsfirma: Bericht
Kurz gesagt
Eine OCCRP-Untersuchung brachte das AB-Netzwerkprojekt mit Personen in Verbindung, die später wegen angeblicher Betrugshandlungen sanktioniert wurden.
World Liberty Financial sagte, es habe eine Due-Diligence-Prüfung durchgeführt und bestreite jede Verbindung zu sanktionierten Zahlen.
US-Daten zeigen, dass Online-Betrug im Jahr 2025 stark zugenommen hat und fast 21 Milliarden US-Dollar verloren hat.
Ein Unternehmen, das mit World Liberty Financial – dem von Präsident Donald Trump unterstützten Kryptoprojekt – zusammenarbeitet, wurde mit Personen in Verbindung gebracht, die mit einem sanktionierten kambodschanischen Konglomerat in Verbindung stehen, dem vorgeworfen wird, weltweite Betrugsoperationen durchzuführen, wie aus einer am Montag vom Organized Crime and Corruption Reporting Project und Guardian Australia veröffentlichten Untersuchung hervorgeht.
Die Untersuchung ergab, dass an einem geplanten „Blockchain-Themenresort“ in Timor-Leste, das mit dem Partner AB Network verbunden ist, drei Personen beteiligt waren, die später vom US-Finanzministerium im Rahmen eines Vorgehens gegen die in Kambodscha ansässige Prince Group mit Sanktionen belegt wurden. Das Projekt, das als Luxusziel für Kryptowährungs-Innovatoren beworben wird, wurde von einer lokalen Entwicklungsgesellschaft mit einem Kapital von 10 Millionen US-Dollar unterstützt.
Aus Unternehmensunterlagen geht hervor, dass der Mehrheitsaktionär des Entwicklungsunternehmens Yang Jian war, ein in Zypern ansässiger Geschäftsmann, der im Oktober mit Sanktionen belegt wurde, weil er angeblich mit Chen Zhi, CEO der Prince Group, an einem separaten Resortprojekt zusammengearbeitet hatte, das von den US-Behörden als „räuberische Investition“ bezeichnet wurde.
Die drei sanktionierten Personen wurden kurz nach Bekanntgabe der Sanktionen aus dem Timor-Leste-Projekt entfernt, und es gibt keine Beweise dafür, dass illegale Gelder in die Entwicklung geflossen sind oder dass das AB-Netzwerk direkt mit der Prince-Gruppe verbunden ist.
Laut dem Internet Crime Report 2025 des FBI haben allein die Amerikaner im vergangenen Jahr fast 21 Milliarden US-Dollar durch Online-Betrug verloren, wobei mehr als 1 Million Beschwerden eingereicht wurden. Der größte Anteil der Verluste entfiel auf Betrug im Zusammenhang mit Kryptowährungen, der sich bei 181.565 Beschwerden auf insgesamt mehr als 11 Milliarden US-Dollar belief.
Der Prince Group, einem in Kambodscha ansässigen Konglomerat unter der Führung von Chen Zhi, wurde von den US-Behörden vorgeworfen, eines der weltweit größten Online-Betrugsnetzwerke zu betreiben, das angeblich jährlich Dutzende Milliarden Dollar durch Betrugsprogramme erwirtschaftet, die von Verbindungen in ganz Südostasien aus betrieben werden.
Die US-Regierung beschlagnahmte im vergangenen Jahr Bitcoin im Wert von 15 Milliarden US-Dollar von Chen, was sie als ihre größte Einziehungsmaßnahme gegen Online-Betrüger bezeichnete. Das Unternehmen hat ein Fehlverhalten bestritten. Die kambodschanischen Behörden verhafteten Chen und überstellten ihn im Januar an China.
World Liberty Financial, das 2024 von Partnern gegründet wurde, darunter Unternehmen, die mit den Familien Trump und Witkoff verbunden sind, sagte, es habe eine Due-Diligence-Prüfung bei AB durchgeführt und sei weder auf das Resort noch auf Personen aufmerksam geworden, die mit dem Timor-Leste-Projekt in Verbindung stehen. Anwälte des Unternehmens teilten den Ermittlern mit, dass es sich „verantwortungsvollen Praktiken und Compliance verpflichtet“ habe und behaupteten, dass Behauptungen über Verbindungen zu sanktionierten Personen „unbegründet und unwahr“ seien.
Das AB-Netzwerk gab im November seine Partnerschaft mit World Liberty Financial bekannt und gewährte ihm das Recht, den an den US-Dollar gekoppelten Stablecoin USD1 des Unternehmens auf seiner Blockchain zu verwenden. Die Zusammenarbeit folgte auf eine Reihe hochkarätiger Ankündigungen von AB, das Verbindungen zu internationalen politischen Persönlichkeiten gefördert und ehemalige Weltführer als Berater seines in Irland registrierten gemeinnützigen Zweigs aufgeführt hat.
Die Unternehmensstruktur des Netzwerks blieb undurchsichtig. Es beschreibt sich selbst als ein dezentrales Ökosystem, das aus einer irischen gemeinnützigen Organisation, einer Stiftung auf den Kaimaninseln und Blockchain-basierten Einheiten besteht, die von Token-Inhabern verwaltet werden. In der Berichterstattung des OCCRP wurden zwei bisher unbekannte Personen – die Softwareentwicklerin Sui Chenggang und der Unternehmer Lin Xiaofan – als Schlüsselakteure innerhalb des Netzwerks identifiziert.
Lin, der sagte, er habe eine führende Rolle beim Resort-Projekt in Timor-Leste gespielt, bestritt jegliche Verbindung zur Prince-Gruppe. Er sagte auch, er habe Sui den Führungskräften von World Liberty vorgestellt.
Neue große Untersuchung von mir und meinen Partnern @OCCRP und @GuardianAus.
Dieses noch nie zuvor gesehene Bild zeigt Donald Trump Jr. und Zach Witkoff, den Sohn von Trumps „Friedensbotschafter“, der sich letzten Oktober in Singapur mit Jacky Sui (mit Brille), einer der Hauptpersonen, traf … pic.twitter.com/vCeRAAiLrh
– Aubrey Belford (@AubreyBelford) 7. April 2026
Werbematerial für die Entwicklung in Timor-Leste wurde von den Websites von AB entfernt, nachdem OCCRP-Reporter begonnen hatten, Nachforschungen anzustellen. Lin sagte, das Projekt bleibe aktiv, AB sei jedoch nicht mehr beteiligt, und legte Unterlagen vor, aus denen hervorgeht, dass die Partnerschaft im November beendet wurde.
Obwohl AB sich von den sanktionierten Personen distanziert, fördert es weiterhin seine Partnerschaft mit World Liberty Financial und sein Netzwerk politischer Berater. Die Zusammenarbeit hat bisher zu einer begrenzten Aufnahme des Stablecoins von World Liberty auf der AB-Blockchain geführt, mit einem maximalen Gesamtangebot von rund 3,6 Millionen US-Dollar und etwas mehr als 3.000 Inhabern.
World Liberty Financial reagierte nicht auf weitere Anfragen nach Kommentaren.