Südkoreanisches Gericht hebt Upbit-Aussetzung unter Berufung auf Regulierungslücken auf: Bericht
Lokalen Berichten zufolge hat ein südkoreanisches Gericht die dreimonatige teilweise Geschäftseinstellung von Dunamu, dem Betreiber der Krypto-Börse Upbit, durch die Financial Intelligence Unit (FIU) aufgehoben.
Die Nachrichtenagentur Yonhap berichtete am Dienstag, dass das Verwaltungsgericht von Seoul sich in seiner Klage gegen die FIU auf die Seite von Dunamu gestellt und die Sanktion im Zusammenhang mit mutmaßlichen Verstößen gegen die Geldwäsche (AML) aufgehoben habe.
Das Gericht erklärte, es gäbe klare Regeln für Transaktionen über 1 Million Won (ca. 675 US-Dollar), stellte jedoch fest, dass die Vorschriften für kleinere Überweisungen nicht spezifisch genug seien, was die Grundlage für die Durchsetzung in diesem Fall schwäche.
Das Urteil schränkt die Möglichkeiten der FIU ein, umfangreiche AML-Sanktionen gegen Krypto-Börsen zu verhängen, wenn die zugrunde liegenden Compliance-Standards in der Praxis nicht klar genug dargelegt sind. Damit endet auch ein Streit, der nach der Verhängung der Sanktion durch die FIU im Februar 2025 begann und später vom Gericht unterbrochen wurde, während Dunamus Anfechtung geprüft wurde.
Gericht verweist auf mangelnde Orientierungshilfe in der Entscheidung von Dunamu
Das Gericht ging auf die Behauptung der FIU ein, dass Dunamu keine angemessenen Maßnahmen ergriffen habe, und erklärte, die Regulierungsbehörde habe keine konkreten Hinweise zu den erforderlichen Maßnahmen gegeben. In diesem Zusammenhang stellte das Gericht fest, dass das Unternehmen eigene Maßnahmen ergriffen habe.
Das Gericht erklärte, dass selbst wenn diese Maßnahmen im Nachhinein unzureichend erscheinen, es schwierig sei, den Schluss zu ziehen, dass Dunamu seinen Verpflichtungen aufgrund von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit nicht nachgekommen sei, was die Grundlage für die Sanktion untergraben habe.
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Die FIU-Sanktion löste eine rechtliche Anfechtung seitens Dunamu aus
Am 25. Februar 2025 verhängte die FIU eine dreimonatige Teilsperre gegen Dunamu, wodurch neue Upbit-Benutzer von der Übertragung digitaler Vermögenswerte ausgeschlossen wurden.
Die Regulierungsbehörde sagte, die Maßnahme sei auf eine Vor-Ort-Inspektion zurückzuführen, bei der festgestellt wurde, dass Dunamu Transaktionen mit nicht registrierten ausländischen Anbietern virtueller Vermögenswerte (VASPs) erleichtert und die Sorgfaltspflichten der Kunden nicht erfüllt habe.
Die FIU sagte zuvor, sie habe bei einer Überprüfung der Börsengeschäftslizenz von Upbit über 600.000 mutmaßliche Verstöße gegen „Know Your Customer“ festgestellt.
Als Reaktion auf die Sanktion reichte Dunamu kurz nach Bekanntgabe der Strafe eine Klage ein und beantragte eine einstweilige Verfügung zur Einstellung der Vollstreckung. Am 28. Februar 2025 teilte Dunamu mit, dass es den Fall eingereicht habe, um die Anordnung zur teilweisen Aussetzung aufzuheben.
Am 27. März 2025 erließ das Gericht die einstweilige Verfügung, die es Upbit ermöglichte, während der Prüfung des Falls weiterhin neue Benutzer einzubinden.
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