Tether arbeitet mit US-Behörden zusammen, um illegale USDT-Flüsse im Wert von 344 Millionen US-Dollar zu blockieren
Tether hat in Abstimmung mit dem Office of Foreign Assets Control und US-Strafverfolgungsbehörden US-Dollar im Wert von mehr als 344 Millionen US-Dollar eingefroren, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit.
Die Aktion zielte auf zwei Wallet-Adressen ab, bei denen Verbindungen zu rechtswidrigen Aktivitäten festgestellt wurden, und sperrte die Gelder, bevor sie verschoben werden konnten.
Das Einfrieren erfolgte, nachdem mehrere US-Behörden Informationen an Tether weitergegeben hatten, die die Wallets mit Sanktionsumgehungen und kriminellen Netzwerken in Verbindung brachten. Sobald die Adressen identifiziert waren, schränkte Tether sie ein.
Das Unternehmen sagte, es verfolge eine Null-Toleranz-Haltung gegenüber der illegalen Verwendung seiner Produkte und folge seit langem der OFAC-Liste „Specially Designated Nationals“.
„$USDT ist kein sicherer Hafen für illegale Aktivitäten. Wenn glaubwürdige Verbindungen zu sanktionierten Unternehmen oder kriminellen Netzwerken identifiziert werden, handeln wir sofort und entschlossen“, betonte CEO Paolo Ardoino.
Durchsetzungsnummern
Tether arbeitet derzeit mit über 340 Strafverfolgungsbehörden in 65 Ländern zusammen. Diese Partnerschaften haben zu mehr als 2.300 Ermittlungen weltweit beigetragen, von denen etwa 1.200 US-amerikanische Strafverfolgungsbehörden betreffen.
Der kumulierte Wert der eingefrorenen Vermögenswerte hat 4,4 Milliarden US-Dollar überschritten, wobei über 2,1 Milliarden US-Dollar an amerikanische Behörden gebunden sind.
Das US-Justizministerium erkannte zuvor die Beteiligung von Tether an Durchsetzungsmaßnahmen an, die zu Beschlagnahmungen von fast 61 Millionen US-Dollar und in einzelnen Fällen von etwa 225 Millionen US-Dollar führten. Beide standen im Zusammenhang mit Betrugsprogrammen zur „Schweineschlachtung“, bei denen Opfer über Wochen oder Monate hinweg dazu erzogen werden, ihre Ersparnisse in gefälschte Investitionsplattformen zu stecken.