Thailand schlägt eine strengere Kontrolle der Geldgeber hinter Kryptofirmen vor
Die thailändische Wertpapieraufsichtsbehörde versucht, Geldwäsche und Technologiekriminalität einzudämmen, indem sie die Finanzierungsregeln für Kryptowährungsunternehmen verschärft.
Die Securities and Exchange Commission of Thailand (Thai SEC) hat am Montag vorgeschlagen, die Genehmigungsanforderungen für Kryptounternehmen auszuweiten, um Finanziers hinter Großaktionären einzubeziehen.
Nach dem Vorschlag würde jede Person, die Großaktionäre unterstützt oder finanziell unterstützt, selbst als Aktionär behandelt, der einer behördlichen Genehmigung durch die Regulierungsbehörde bedarf.
Der Schritt zielt darauf ab, die Aufsicht über versteckte Kapitalströme zu verschärfen und sicherzustellen, dass Unternehmen aus legitimen Quellen finanziert werden und nicht aus Finanzierungen im Zusammenhang mit rechtswidrigen Aktivitäten, die rechtliche Risiken, Glaubwürdigkeitsrisiken und Reputationsrisiken mit sich bringen könnten, so die Agentur.
Der Schritt spiegelt einen sich abzeichnenden regulatorischen Trend in asiatischen Ländern wider. Ähnliche Initiativen werden in Südkorea geprüft, wo die Regulierungsbehörden Vorschläge abwägen, die Anteile der Anteilseigner an Kryptowährungsbörsen auf 20 % zu begrenzen.
Eine indirekte Unterstützung durch Aktienerwerbe würde unter die vorgeschlagenen Regeln fallen
Die vorgeschlagenen Finanzierungsanforderungen decken ein breites Spektrum von Geldgebern ab, darunter nicht nur diejenigen, die direkte Aktionäre finanziell unterstützen oder unterstützen, sondern auch diejenigen, die dies indirekt durch Aktienerwerbe tun.
Die Regeln gelten für den Erwerb von Anteilen an Unternehmern sowie an juristischen Personen, die Anteilseigner dieser Unternehmer sind.
Quelle: Thailändische SEC
„Die Bereitstellung erheblicher Finanzmittel umfasst Bürgen, vertragliche Vereinbarungen oder Investitionen in alle Instrumente, die dazu führen, dass der finanzielle Unterstützer den Status eines Finanzgebers für solche Großaktionäre hat oder im Wesentlichen als solcher fungiert“, sagte die SEC.
Handelt es sich bei einem Großaktionär um eine regierungsnahe Einrichtung, etwa ein Ministerium, eine Abteilung, eine öffentliche Organisation oder eine andere Behörde, prüft die Behörde nur die Eigentumsverhältnisse auf Unternehmensebene. „Diese Unternehmen unterliegen bereits der staatlichen Aufsicht und Aufsicht“, sagte die Regulierungsbehörde.
Die vorgeschlagenen Maßnahmen stehen bis zum 22. April zur öffentlichen Konsultation offen.
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Die thailändischen Behörden haben in letzter Zeit ihre Bemühungen zur Bekämpfung von Finanzkriminalität verstärkt. Im Januar starteten die lokalen Behörden eine „Graugeld“-Kampagne, um die Aufsicht sowohl auf physischen als auch auf digitalen Märkten zu verschärfen und so Schlupflöcher bei der Geldwäsche zu schließen.
Nach Bemühungen der thailändischen SEC und der Thai Digital Asset Operators Trade Association haben lokale Krypto-Plattformen Berichten zufolge im Rahmen eines Vorgehens zur Bekämpfung der Geldwäsche 10.000 Konten eingefroren.
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