Der 8-tägige Wett-Blitz der Türkei trifft mehr als 670 Verdächtige, während Krypto-Rails in Adana-Ermittlungen ans Licht kommen
Die türkischen Behörden haben rechtliche Schritte gegen 233 weitere illegale Wettverdächtige in Antalya und Mersin eingeleitet, wie am Montag bekannt gegeben wurde. Damit stieg die Zahl der achttägigen Durchsetzungsmaßnahmen bei vier großen Razzien auf über 670. Die frühere Adana-Ermittlung, bei der der regierungsnahe Kommentator Rasim Ozan Kütahyalı verhaftet wurde, nannte Kryptowährungsplattformen als einen der mutmaßlichen Geldwäschekanäle.
Wichtige Erkenntnisse:
Zwei Operationen vom 18. Mai leiteten rechtliche Schritte gegen 233 Verdächtige in 20 Provinzen ein und führten ein Transaktionsvolumen von 18 Milliarden TL (395 Millionen US-Dollar) an.
Bei vier großen Razzien seit dem 11. Mai wurden mehr als 670 Verdächtige angeklagt, wobei die Staatsanwaltschaft von Adana Kryptowährungsplattformen als Geldwäschekanal nannte.
Die Durchsetzungswelle setzt Erdoğans Aktionsplan 2025–2026 um, wobei MASAK Berichten zufolge fast 14 Millionen Benutzerdaten im Zusammenhang mit Glücksspielaktivitäten überprüft.
Die Betriebe in Antalya und Mersin verlängern das achttägige Vorgehen, da die Adana-Ermittlungsbehörde Krypto als Geldwäscherei identifiziert
Die türkischen Behörden haben diese Woche zwei weitere illegale Wettoperationen eingeleitet und rechtliche Schritte gegen 233 weitere Verdächtige eingeleitet, auf deren Konten angeblich mehr als 18 Milliarden TL (395 Millionen US-Dollar) verwaltet wurden, gab Justizminister Akın Gürlek am Montag auf X bekannt. Die Generalstaatsanwaltschaft von Antalya koordinierte gleichzeitige Razzien in 20 Provinzen gegen 183 Verdächtige mit angeblichen Transaktionsvolumina von über 11,3 Milliarden TL (248 Millionen US-Dollar).
Eine separate Gendarmerie-Operation mit Sitz in Mersin nahm 50 Verdächtige fest, die mit einem Netzwerk in Verbindung stehen, dem vorgeworfen wird, Erlöse von im Ausland ansässigen illegalen Wett-Websites gewaschen zu haben. Dabei beschlagnahmten die Behörden Luxusfahrzeuge, Wohnungen und andere Vermögenswerte, die angeblich durch kriminelle Aktivitäten erlangt wurden.
„Keine kriminelle Gruppe steht über der Gerechtigkeit. Unser Kampf gegen Kriminalität und kriminelle Organisationen wird kompromisslos und mit der gesetzlich gewährten Autorität fortgesetzt, bis sie ausgerottet sind“, sagte Gürlek und verwies auf Netzwerke, die seiner Meinung nach „die Zukunft unserer Kinder und unsere wirtschaftliche Sicherheit“ bedrohten.
Die Einsätze vom Montag bringen die Gesamtbilanz von vier großen Razzien seit dem 11. Mai mit mehr als 670 Verdächtigen, zusammen mit der KI-gestützten Operation in Istanbul vom 12. Mai, bei der 108 Personen in 35 Provinzen festgenommen wurden, und der Untersuchung in Eskişehir vom 11. Mai, bei der 135 Verdächtige in 33 Provinzen ins Visier genommen wurden.
Im Rahmen der Adana-Ermittlungen vom 14. Mai nahmen Staatsanwälte 161 von 200 in Haftbefehlen genannten Verdächtigen fest, darunter den regierungsnahen Fernsehkommentator Rasim Ozan Kütahyalı. In der Akte wird behauptet, dass das Netzwerk Einnahmen aus illegalen Wetten und Phishing-Betrug über „Unternehmen für elektronische Zahlungen, Bankkonten, virtuelle POS-Systeme, Wechselstuben, Juweliere, Briefkastenfirmen und Kryptowährungsplattformen“ gewaschen habe, so die türkische Minute.
Im selben Adana-Fall wurden drei Bankmanager, acht Polizisten und vier Anwälte genannt. Kütahyalıs Festnahme erregte besondere Aufmerksamkeit, weil er am 13. Mai getwittert hatte: „Alle illegalen Wettbanden werden eliminiert“, nur einen Tag bevor er in seinem Haus in Istanbul in Gewahrsam genommen und nach Adana überstellt wurde.
Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass etwa 37,7 Millionen TL (800.000 US-Dollar) von seinem Konto auf andere Konten überwiesen wurden, bei denen der Verdacht besteht, dass sie für Layering verwendet wurden, wobei 15,7 Millionen TL (350.000 US-Dollar) von Konten innerhalb derselben mutmaßlichen Struktur zurückflossen. Kütahyalı bestritt nach seiner Inhaftierung jegliches Fehlverhalten.
Mit der Durchsetzungswelle wird Erdoğans Aktionsplan 2025–2026 zur Bekämpfung illegaler Wetten und virtueller Glücksspiele umgesetzt, der am 1. November 2025 im Resmi Gazete veröffentlicht wurde. Im Aktivitätsbericht 2025 von MASAK wurden 502 Analysedateien im Zusammenhang mit illegalen Wettaktivitäten protokolliert und 545 Geheimdienstberichte an relevante Institutionen versandt, während Transaktionen im Wert von 5,1 Milliarden TL (131 Millionen US-Dollar) mit Konten verknüpft waren, die angeblich für illegale Wetten genutzt wurden Die Organisatoren wurden aufgrund von Maßnahmen zur Bekämpfung der Geldwäsche suspendiert.
Eine ähnliche Durchsetzungsmaßnahme fand erst letzten Monat in Großbritannien statt, wobei die Financial Conduct Authority im April ihre ersten Razzien gegen illegalen Peer-to-Peer-Kryptohandel durchführte, nachdem Beamte der South West Regional Organized Crime Unit das Geldwäscherisiko als zentrales Durchsetzungsproblem nannten.