Großbritannien sanktioniert ein mit dem Iran verbundenes Netzwerk wegen der Planung von Angriffen und der Geldwäsche von Milliarden über Krypto-Börsen
Großbritannien hat gerade Vermögenswerte eingefroren und Reiseverbote gegen zwölf Personen und Organisationen verhängt, die mit dem iranischen Zindashti-Netzwerk in Verbindung stehen. Dabei handelt es sich um eine weitläufige Organisation, der vorgeworfen wird, Milliarden von Dollar über Wechselstuben gewaschen und gleichzeitig vom Iran unterstützte feindselige Aktivitäten im Westen koordiniert zu haben.
Die Sanktionen sind nicht nur wegen der geopolitischen Dramatik bemerkenswert, sondern auch wegen der Tatsache, dass sie Aufschluss darüber geben, wie staatsnahe Akteure die Krypto-Infrastruktur im industriellen Maßstab ausnutzen. Zwei in Großbritannien registrierte Börsen, Zedxion und Zedcex, stehen im Mittelpunkt der Operation und haben seit 2021 rund 1 Milliarde US-Dollar abgewickelt, hauptsächlich in Tethers $USDT auf der Tron-Blockchain.
Die Wechselstuben im Zentrum
Zedxion hatte bei Companies House einen Direktor aufgeführt, der sich als fiktiv herausstellte. Aufgrund dieser irreführenden Unterlagen hat das Companies House inzwischen die Auflösung von Zedxion eingeleitet.
Die beiden Börsen verarbeiteten rund 1 Milliarde US-Dollar im Zusammenhang mit dem Korps der Islamischen Revolutionsgarde des Iran. Davon waren schätzungsweise 56 % illegal. Bis 2024 waren illegale Ströme auf 87 % aller Transaktionen angestiegen.
Berichten zufolge wurden Überweisungen in Höhe von mehr als 10 Millionen US-Dollar in US-Dollar an Sa’id Ahmad Muhammad al-Jamal getätigt, einen Houthi-Finanzier, der bereits vom Office of Foreign Assets Control des US-Finanzministeriums benannt worden war.
Die Zanjani-Verbindung
Eine der bedeutendsten Personen, die im Netz der Sanktionen gefangen sind, ist Babak Morteza Zanjani, ein iranischer Milliardär, der zuvor mit der Geldwäsche von Öleinnahmen des IRGC durch Briefkastenfirmen und Scheingeschäfte auf mehreren Kontinenten in Verbindung gebracht wurde. Seine Verbindung zu den Aktivitäten von Zedxion deutet darauf hin, dass es sich bei dem Netzwerk nicht nur um eine Krypto-Wäscherei handelte, sondern um eine Erweiterung einer viel älteren, viel größeren Finanzarchitektur, die darauf abzielte, den Geldfluss des iranischen Öls trotz westlicher Sanktionen aufrechtzuerhalten.
Dem Zindashti-Netzwerk selbst wird vorgeworfen, von Iran unterstützte feindselige Aktivitäten zu koordinieren, darunter auch die Planung von Angriffen auf westlichem Boden. Britische Behörden bezeichnen die Finanz- und Sicherheitsdimension als untrennbar miteinander verbunden: Dasselbe Netzwerk, das das Geld bewegt, bewegt auch die operativen Fähigkeiten.
Das umfassendere Vorgehen gegen die Umgehung von Krypto-Sanktionen
Irans Sanktionsumgehungsnetzwerke nutzen seit Jahren undurchsichtige Unternehmensstrukturen in London aus und adaptieren seit 2021 traditionelle Methoden der Ölwäsche auf Kryptowährungen. Das Vereinigte Königreich bereitet sich aus Angst vor Terrorismusfinanzierung auf strengere Genehmigungen für digitale Vermögenswerte im Jahr 2026 vor.
Jedes Mal, wenn sich herausstellt, dass eine im Vereinigten Königreich registrierte Börse eine Geldwäsche-Front für eine sanktionierte Militärorganisation ist, gibt dies für die Kryptoindustrie den Regulierungsbehörden mehr Munition an die Hand, um strengere Lizenzen, aufdringlichere Überwachungsanforderungen und insgesamt höhere Compliance-Kosten durchzusetzen.
Was das für Anleger bedeutet
Die Bereitschaft des Vereinigten Königreichs, ein eingetragenes Unternehmen wegen betrügerischer Einreichungen aufzulösen, signalisiert, dass das Companies House, historisch gesehen eines der freizügigeren Unternehmensregister in der entwickelten Welt, weniger tolerant wird. Für Kryptounternehmen, die die britische Gründung als Legitimitätsbeweis nutzen, ist die Messlatte jetzt noch höher.
Die Verbindung zwischen Zedxion, Zanjani und den vom OFAC benannten Houthi-Finanziers zeigt, dass Ermittler Ströme über Gerichtsbarkeiten und Blockchains hinweg verfolgen. Die Lücke zwischen der Durchführung einer Transaktion und der Wahrnehmung durch die Behörde wird immer kleiner.