Die Ukraine verhaftet einen weiteren Verdächtigen in einem 100-Millionen-Dollar-Cyberkriminalitätsring, 11 Millionen Dollar wurden beschlagnahmt
Die ukrainischen Behörden haben ein Mitglied eines internationalen Cybercrime-Netzwerks festgenommen, das vom FBI wegen Betrugs- und Geldwäschevorwürfen im Zusammenhang mit Verlusten von über 100 Millionen US-Dollar in den Vereinigten Staaten und Europa gesucht wird.
Der Verdächtige sei in der Region Transkarpatien während einer gemeinsamen Operation der Nationalpolizei der Ukraine und anderer interner Sicherheitseinheiten festgenommen worden, teilte die ukrainische Polizei am Donnerstag mit. Beamte sagten, der Mann sei seit einiger Zeit international gesucht worden und schließlich in Uschhorod gefunden worden, wo er unter einer falschen Identität und mit gefälschten Dokumenten lebte.
„Er stellte fiktive Dokumente über seinen eigenen Tod heraus und lebte weiterhin als „neue“ Person in der Ukraine, indem er falsche Dokumente verwendete“, sagten die Staatsanwälte und fügten hinzu, dass er illegale Einnahmen durch Immobilienerwerbe gewaschen habe, wobei er häufig Verwandte als Vermittler einsetzte, um Eigentums- und Finanzströme zu verschleiern.
Der Verdächtige war Teil eines größeren Cyber-Syndikats, das Schadsoftware einsetzte, um persönliche Daten und Unternehmensunterlagen zu sammeln, und diese Informationen später nutzte, um Opfer zu erpressen, indem es Zahlungen im Austausch für Schweigen oder die Rückgabe gestohlener Materialien forderte, heißt es in der Ankündigung. Das Programm richtete sich an Einzelpersonen und Institutionen sowohl in den USA als auch in Europa.
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Die Ukraine beschlagnahmt Kryptowährungen im Wert von 3 Millionen US-Dollar
Während der Untersuchung beschlagnahmten die Behörden Vermögenswerte im Wert von etwa 11 Millionen US-Dollar, darunter Bargeld, Immobilien, Fahrzeuge und Kryptowährung im Wert von rund 3 Millionen US-Dollar.
Die ukrainische Polizei beschlagnahmt Krypto. Quelle: Generalstaatsanwalt Ruslan Kravchenko
Beamte wiesen auch auf Diskrepanzen zwischen den angegebenen Einkünften und den Vermögenswerten der verdächtigen Mitarbeiter hin und wiesen auf eine ungeklärte Vermögensanhäufung in Höhe von mehreren zehn Millionen Griwna hin. Die Ermittler sagen, die Finanzspur habe dazu beigetragen, Teile des Geldwäschenetzwerks zu rekonstruieren und das Ausmaß der Operation zu bestätigen. Sie identifizierten außerdem zwei weitere Komplizen, die mit der Geldwäsche-Aktion in Zusammenhang stehen.
Der Verdächtige wird nach den Bestimmungen des ukrainischen Strafgesetzbuchs wegen Urkundenfälschung und Geldwäsche angeklagt. Auch seine mutmaßlichen Komplizen wurden angeklagt und bleiben in Untersuchungshaft.
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Die Ukraine deckt weitere Hackergruppen auf
Anfang dieses Jahres haben die Ukraine, die Vereinigten Staaten und Deutschland eine weitere transnationale Hackergruppe aufgedeckt, die dafür verantwortlich ist, die Systeme von mindestens elf amerikanischen Unternehmen zu blockieren und Lösegeldzahlungen in Kryptowährung zu fordern. Generalstaatsanwalt Ruslan Kravchenko sagte, die Angriffe verursachten einen geschätzten Schaden von 1,5 Millionen US-Dollar, wobei die Gruppe aus mehr als 20 Mitgliedern bestehe, darunter sieben mit Sitz in der Ukraine.
Die Behörden führten Durchsuchungen in den Wohnungen zweier ukrainischer Verdächtiger durch und beschlagnahmten Computer, Telefone, Bargeld und Dokumente. Ein Verdächtiger wurde auch mit der Verbreitung der BlackBasta-Malware in Verbindung gebracht.
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