USDT auf TRON im Zusammenhang mit dem 1,6 Milliarden Dollar schweren Schneeballsystem
$USDT auf TRON bleibt einer der am aktivsten genutzten Stablecoins. Der Vermögenswert wird häufig für illegale Zwecke verwendet, wie im kürzlich bekannt gegebenen Schneeballsystem im Wert von 1,6 Milliarden US-Dollar.
Blocksec-Untersuchungen entdeckten ein Ponzi-System im Wert von 1,6 Milliarden US-Dollar, das Gelder über USDT auf TRON bewegte. On-Chain-Forschung verfolgte mehrere Ebenen verbundener Geldbörsen, die alle mit einer Plattform verbunden waren, die sich als Hongkonger Gesundheitstechnologiekonzern präsentierte.
In den letzten 16 Monaten hat Blocksec mit $USDT auf TRON Datenverkehr im Wert von 1,6 Millionen US-Dollar abgefangen, obwohl ein Teil der Gelder möglicherweise intern recycelt wird. Die Wallets erfüllten verschiedene Funktionen, darunter die Sammlung von Geldern, Zwischenadressen, Auszahlungskanäle und einen gemeinsamen Liquidationspunkt für Börsen.
Wie $USDT auf TRON für ein Ponzi-System verwendet wurde
Die Möglichkeit, Gelder abzuheben, kam von einem seriös klingenden Unternehmen, Verily HK. Das Unternehmen präsentierte sich als Investitionsplattform für Gesundheitstechnologie. Der Name der Plattform ähnelt der Alphabet-Tochtergesellschaft Verily Life Sciences, die KI-gesteuerte Gesundheits- und Medizingeräte herstellt.
VerilyHK versuchte, das Geschäftsmodell zu fälschen und behauptete, KI-Gesundheitstechnologie, Big-Data-Analysen und medizinische Geräte seien seine Hauptgeschäftsquellen.
Ein Opfer machte auf das Unternehmen aufmerksam, indem es die Ein- und Auszahlungsadresse preisgab, sodass Blocksec die Geldbewegungen zu verbundenen Wallets verfolgen konnte.
VerilyHK war zwischen Oktober 2024 und Februar 2026 aktiv. Das Unternehmen nutzte eine Rotation von mindestens 15 Sammeladressen, aufgeteilt in acht verschiedene Generationen und wechselnd über den Zeitraum von 16 Monaten.
Im Laufe der Zeit verzeichneten die Adressen einen wachsenden Umsatz und wickelten monatlich Hunderte Millionen Dollar ab. Die letzte Wallet-Generation bewegte in weniger als vier Monaten 900 Millionen US-Dollar, also insgesamt 1,6 Milliarden US-Dollar. Nicht alle Umsätze stellen direkte Gelder dar, die den Benutzern entnommen wurden, da es sich bei einigen Überweisungen möglicherweise um interne Transaktionen handelt.
$USDT auf TRON wird an Huione-bezogene Adressen gesendet
On-Chain-Daten zeigen, dass Gelder zwischen dem Ponzi-Hub und Adressen flossen, die mit der Huione Group verbunden sind. Der kambodschanische Treuhanddienst wurde mit mehreren Exploits und Hacks in Verbindung gebracht. In diesem Fall könnte der Hub etwa 4,6 Millionen US-Dollar abgewickelt haben. Zusätzliche Einzahlungen in Höhe von 4,2.000 USD und 1,5 Mio. E wurden direkt an zwei Adressen der Huione Group getätigt.
Die Wallets der Huione-Gruppe könnten als Kanal für die Geldwäsche genutzt worden sein, was mit früheren Erkenntnissen übereinstimmt, dass Huione ein entscheidender Knotenpunkt im Geldwäscheprozess war.
Der Plan wurde erst bemerkt, als Kunden Verluste meldeten. Die Zuordnung von Wallets könnte jedoch bei zukünftigen Untersuchungen hilfreich sein, insbesondere im Zusammenhang mit $USDT auf TRON.
$USDT auf TRON hat sich auf einen Bestand von über 86 Milliarden Token ausgeweitet, wobei mehr als 73 Millionen Wallets halten. Die TRON-Version wurde mit illegaler Nutzung in Verbindung gebracht, allerdings wurde nur ein Bruchteil der Adressen eingefroren.
$USDT auf TRON hat in den letzten Jahren die Anzahl seiner Transaktionen und seinen Gesamtwert erhöht, enthüllte jedoch eine weitere Gruppe von Wallets, die mit illegaler Geldwäsche und gefälschten Investitionsversprechen in Verbindung stehen. | Quelle: Dune Analytics.
Der Token wickelt normalerweise etwa 34 Millionen Transaktionen pro Tag ab, was einem Allzeithoch nahekommt. Etwa 15.000 Transaktionen belaufen sich auf 1 Mio. USD oder mehr und machen den Großteil der täglichen Geldtransfers aus. $USDT auf TRON ist nach der BNB-Version der zweitgrößte Stablecoin. Der Token weist ein nachhaltiges Wachstum auf, kann jedoch aufgrund der noch begrenzten Aufsicht die illegale Nutzung von Kryptowährungen begünstigen.