¿Son los inversores en criptomonedas más vulnerables a las estafas? La advertencia de ASIC así lo indica
El organismo de control del mercado financiero australiano ha advertido contra el creciente fraude que involucra plataformas de comercio de criptomonedas falsas, que los estafadores están promoviendo en foros y grupos de aplicaciones de mensajería.
Dirigirse a inversores jóvenes
Dirigirse a los inversores en criptomonedas también parece ser un asunto altamente estadístico: la investigación de MoneySmart encontró que el 23 por ciento de los australianos de entre 18 y 28 años poseen activos criptográficos, de los cuales dos tercios (66 por ciento) tienen un enfoque especulativo o de corto plazo para administrar sus inversiones en criptomonedas. Además, el 29 por ciento de las 1.127 personas encuestadas realizan operaciones comerciales a corto plazo basándose en personas influyentes en las redes sociales.
Advertido hoy (lunes), las tácticas de estafa son bien conocidas y se han utilizado en todo el mundo durante años para atraer a las víctimas. Sin embargo, la advertencia de la Comisión Australiana de Valores e Inversiones (ASIC) muestra que los australianos siguen siendo víctimas de este tipo de estafas.
El regulador explicó que los estafadores inicialmente se dirigen a las víctimas a través de anuncios en las redes sociales y publicaciones que ofrecen consejos comerciales. Luego, estos estafadores invitan a las víctimas a grupos de mensajería, provocándolas con consejos bursátiles de “personajes conocidos” suplantados.
Luego, estos estafadores hacen recomendaciones de inversión a través de plataformas de comercio de cifrado falsas. El regulador explicó que las pantallas de estas plataformas pueden mostrar ganancias y operaciones, pero todos los datos son falsos.
Las víctimas también se ven presionadas a pagar “tarifas de desbloqueo” si envían solicitudes de retiro, lo que agrava aún más sus pérdidas. Mientras tanto, todos los fondos de las víctimas van directamente a las cuentas de los estafadores en lugar de a cualquier plataforma de inversión.
No haga clic en los anuncios
La encuesta de MoneySmart también encontró que el 72 por ciento de los australianos de la Generación Z ven anuncios en las redes sociales sobre criptomonedas, y el 41 por ciento de ellos incluso ha sido contactado por alguien para invertir en criptomonedas.
Los objetivos de este tipo de estafas suelen ser víctimas de esquemas de bombeo y descarga a quienes se acercan estafadores que ofrecen servicios para recuperar su dinero. En realidad, sin embargo, pierden aún más dinero.
Este tipo de “estafas de recuperación” también están muy extendidas en todo el mundo, y sus homólogos de la ASIC han emitido múltiples advertencias contra ellas.
El organismo de control australiano incluso eliminó casi 12.000 sitios web de estafas de inversión y phishing para 2025.