Fiscales argentinos arrestan a 24 personas e incautan más de 8 millones de dólares en USDT en redada de fraude criptográfico con 'monedas falsas'
La Fiscalía de Buenos Aires de Argentina dijo que arrestó a 24 personas y confiscó más de 8 millones de dólares en una redada a nivel nacional que llamó "monedas falsas", una de las acciones de aplicación de criptomonedas más grandes en la historia de la provincia.
En los 90 allanamientos simultáneos, ejecutados por la Dirección de Delitos Cibernéticos de la Policía Federal Argentina, también se lograron cerca de 60 millones de pesos en efectivo y 80 teléfonos móviles. La fiscalía estimó el daño económico total de los planes desmantelados en casi 3.000 millones de pesos (aproximadamente 2,4 millones de dólares según cifras recientes) en más de 100 denuncias distintas.
La incautación supera los más de 2 millones de dólares en criptomonedas confiscadas en la operación RainbowEx de 2024, dijo la fiscalía, lo que convierte a las "monedas falsas" en la mayor incautación de criptomonedas realizada por el equipo especializado en criptoactivos de la provincia en los últimos tiempos. La coordinación corrió a través del Equipo de Asistencia y Coordinación en Materia de Criptoactivos de la Procuración General, encabezado por el Dr. Rafael García Borda y la Dra. Sabrina Lamperti.
Los tres anillos que derribaron los fiscales
La red de fraude no era una sola operación, sino tres anillos distintos, cada uno de los cuales trabajaba desde un ángulo diferente.
Los primeros se dirigieron a inversores minoristas con una aplicación comercial falsa distribuida a través de Google Play Store, imitando una plataforma de inversión legítima. Los autodenominados "asesores financieros" (ninguno registrado ante el regulador de valores de Argentina, la Comisión Nacional de Valores (CNV)) acompañaron a las víctimas a través de transferencias en aumento. "El hecho de que una aplicación esté publicada en la tienda oficial de Google no garantiza su autenticidad ni la veracidad de las operaciones financieras que promete", afirmó la Procuraduría General en su comunicado.
La segunda red, rastreada por el distrito judicial de Azul, secuestraba las cuentas de WhatsApp de las víctimas para suplantar a sus contactos y ofrecer compras de dólares en el mercado negro. Los pesos robados se convirtieron a $USDT a través del mercado peer-to-peer de Binance y se reenviaron a cuentas de Binance Pay registradas en Venezuela. Un solo IMEI de teléfono había recibido más de 100 códigos de activación de WhatsApp y WhatsApp Business: líneas desechables utilizadas para volver a contactar a las víctimas a gran escala. Sólo la sucursal de Azul produjo 4.025 $USDT incautados de cuentas en el extranjero.
La mayor parte de los 8 millones de dólares provino de un tercer círculo centrado en San Isidro: una organización de origen chino que, según la fiscalía, estaba creando aplicaciones de piratería con malware de "robo de información" para recopilar contraseñas y credenciales bancarias. El rastreo en cadena de los ingresos condujo al tramo individual más grande de la incautación.
Lo que dice la crisis sobre el perímetro criptográfico de Argentina
Argentina ha sido un nodo recurrente en los casos de criptofraude en América Latina. El esquema Ponzi de la Generación Zoe del país, cuyo cabecilla fue arrestado en Venezuela el año pasado con 56 millones de dólares en bitcoins, se ha arrastrado ante los tribunales argentinos durante años. A principios de 2026, la Policía Federal arrestó a otro sospechoso en una red separada de criptofraude que, según el Ministerio de Seguridad, había infligido daños por 1,8 billones de pesos a empresas de agronegocios.
Las "monedas falsas" llegan en un momento en que el régimen formal de criptolicencias de Argentina (el registro de Proveedores de Servicios de Activos Virtuales, o PSAV, de la CNV, reestructurado bajo la Resolución General 1058 en 2025) ha sido superado por la industria artesanal de "asesores" no registrados que describe la fiscalía. Ninguna de las personas que dirigieron a las víctimas hacia las plataformas falsas fue registrada ante la CNV.
La Procuración General dijo que los 8 millones de dólares USDT fueron congelados con la cooperación de proveedores privados de servicios de activos virtuales. El comunicado no los nombró ni detalló si Binance, cuyas vías P2P y Pay aparecen a lo largo de la denuncia penal, se encontraba entre las empresas que cooperaron.
Los 24 detenidos enfrentan cargos que incluyen fraude agravado, asociación ilícita, lavado de dinero y violaciones de propiedad intelectual. La Procuración General no ha publicado los cargos específicos contra cada acusado ni ha fijado una fecha para las primeras audiencias preliminares.
Lo que sigue: cómo se dispondrán los 8 millones de dólares incautados, ya sea para la restitución de las víctimas o para las arcas provinciales, será la próxima prueba del todavía joven marco de aplicación de la ley sobre criptoactivos en Argentina.