Arkham mapea las carteras del banco central de Irán después del congelamiento de 344 millones de dólares en USDT
La plataforma de análisis blockchain Arkham ha publicado lo que dice es un mapa público en cadena de carteras criptográficas atribuidas al banco central de Irán, lo que hace que un par de direcciones Tron sancionadas por Estados Unidos sean públicamente buscables para investigadores y el público en general.
La medida podría aumentar el escrutinio sobre cómo las entidades vinculadas a Irán utilizan monedas estables y redes blockchain para mover fondos fuera de los rieles bancarios tradicionales, a medida que las autoridades estadounidenses intensifican la aplicación de sanciones vinculadas al financiamiento del terrorismo y los ingresos petroleros.
La publicación de investigación de Arkham del 11 de mayo agrupa las billeteras en una página de entidad y un explorador del Banco Central de Irán, que según la firma puede usarse como punto de partida para rastrear direcciones y flujos conectados.
El mapa está construido sobre dos billeteras TRC-20 que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro de Estados Unidos agregó a su lista de Nacionales Especialmente Designados el 24 de abril como propiedad del Bank Markazi Jomhouri Islami Iran, citando vínculos con el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica-Fuerza Qods y Hezbollah.
Carteras TRC-20 vinculadas a Irán. Fuente: Arkham
Las autoridades estadounidenses congelaron alrededor de 344 millones de dólares en criptomonedas vinculadas a Irán como parte de esa acción, dijo el secretario del Tesoro, Scott Bessent, y la describió como un esfuerzo para "degradar sistemáticamente la capacidad de Teherán para generar, mover y repatriar fondos". Tether dijo por separado que había congelado los fondos a petición de las autoridades estadounidenses por “actividades vinculadas a conductas ilegales”, sin nombrar explícitamente a Irán en su declaración pública.
El mapeo de billeteras de Arkham refleja un impulso más amplio por parte de las empresas de análisis de blockchain y los emisores de monedas estables para exponer e interrumpir las redes de evasión de sanciones que utilizan cada vez más infraestructura criptográfica vinculada a Tron y Tether.
En una nota del 27 de abril, Chainalysis describió un “canal” de monedas estables de varios pasos en el que los ingresos del petróleo iraní se canalizaban a través de corredores, carteras intermediarias, puentes entre cadenas y protocolos financieros descentralizados antes de regresar a cuentas asociadas con el Banco Central de Irán y entidades vinculadas al IRGC.
La huella criptográfica más amplia de Irán
Los hallazgos de Arkham se producen en un contexto más amplio de creciente uso de criptomonedas en Irán. Un informe de febrero sobre la huella de los activos digitales de Irán, citando estimaciones de TRM Labs y Chainalysis, situó el volumen total de transacciones criptográficas del país en alrededor de 11.400 millones de dólares en 2024 y 10.000 millones de dólares en 2025.
En mayo, se informó que Nobitex, el mayor intercambio de criptomonedas de Irán, fue vinculado a miembros de una poderosa familia con vínculos con el Líder Supremo Ali Khamenei, y utilizado como conducto clave entre los usuarios nacionales y la liquidez extraterritorial.
En abril, Irán supuestamente consideró cobrar peajes denominados en criptomonedas a los barcos que transitan por el Estrecho de Ormuz, posicionando los activos digitales como un canal de ingresos adicional fuera de los rieles bancarios tradicionales.
Por otra parte, Cointelegraph informó el viernes que Tether había congelado más de 500 millones de $USDT durante un período reciente de 30 días en Ethereum y Tron, con alrededor de 506 millones de ellos en Tron, según el $USDT Freeze Tracker de BlockSec.
Un portavoz de TRON dijo a Cointelegraph que la red en sí no puede monitorear ni bloquear transacciones individuales, pero señaló a la Unidad de Delitos Financieros T3, una colaboración entre TRON, Tether y TRM Labs lanzada en 2024, como su principal canal para abordar el abuso, diciendo que trabaja con las fuerzas del orden "para congelar cientos de millones de fondos", incluidos fondos vinculados a entidades sancionadas y financiamiento del terrorismo. Tether se negó a hacer comentarios.
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