Binance bajo investigación del Departamento de Justicia por violaciones de sanciones a Irán por valor de 1.700 millones de dólares; Historia completa
El Departamento de Justicia de EE.UU. está investigando si Irán utilizó
El intercambio de criptomonedas Binance para evadir las sanciones estadounidenses. La sonda
- provocado por un informe del Wall Street Journal — ha atraído ahora a tres senadores estadounidenses,
un monitor del Tesoro y una nueva demanda por difamación del propio Binance. Aquí está
todo lo que necesitas saber.
¿Qué está investigando el Departamento de Justicia?
La investigación se centra en más de mil millones de dólares que supuestamente
pasó a través de la plataforma a una red sospechosa de financiar a militantes respaldados por Irán
grupos. La investigación se centra en transacciones que supuestamente fluyeron a través de Binance
a entidades que apoyan a grupos, incluidos los militantes hutíes de Yemen.
Detalle
Datos
Monto declarado
$1,700 millones en transacciones vinculadas a Irán
Cantidad de enfoque del DOJ
Más de mil millones de dólares se destinarán a grupos respaldados por Irán
Entidades involucradas
Hexa Whale, Blessed Trust (con sede en Hong Kong)
Período de transacciones
Marzo de 2024: Agosto de 2025
Grupos supuestamente financiados
CGRI, militantes hutíes (Yemen)
Fuente de la investigación
Wall Street Journal (23 de febrero + 11 de marzo de 2026)
¿Qué hizo Binance cuando se enteró?
Según Binance, dos entidades con sede en Hong Kong — Hexa
Ballena y Bendita Confianza: pueden haber actuado como intermediarios que enrutaron fondos a través de
la plataforma a pesar de las restricciones de las sanciones estadounidenses. Binance dice que lanzó internamente
investigaciones sobre ambos antes de que aparecieran informes en los medios, deshaciéndose de Hexa Whale en
Agosto de 2025 y Bendita Confianza en enero de 2026.
Sin embargo, surgió una acusación crítica: Binance suspendido
empleados que manejaban estas investigaciones en noviembre, poco después de que el equipo señalara
1.700 millones de dólares pasan de clientes chinos a carteras vinculadas a representantes de Irán.
Binance lo niega; calificando el informe del WSJ como difamatorio.
Senadores Warren, Van Hollen y Gallego: Declaración oficial del 12 de marzo
El 12 de marzo de 2026, los senadores Chris Van Hollen, Elizabeth Warren,
y Rubén Gallego emitieron una declaración conjunta diciendo que monitorearían de cerca al Departamento de Justicia
investigación y supervisión para garantizar que el Departamento de Justicia retenga a Binance
responsable de cualquier irregularidad.
Los senadores dijeron: "Binance tiene un historial establecido
de anteponer los beneficios a la ley. Informes recientes plantean serias preocupaciones de que el
La empresa está violando nuevamente las leyes de sanciones de EE. UU., ayudando imprudentemente a financiar las actividades
de grupos terroristas conectados con Irán."
Respuesta de Binance: Demanda del Departamento de Justicia + Denegación
Acción de Binance
Fecha
Detalles
Demanda presentada contra el WSJ
11 de marzo de 2026
Difamación — "declaraciones falsas y difamatorias"
Transacciones directas con Irán denegadas
11-13 de marzo de 2026
"Categóricamente no realizó transacciones con entidades sancionadas"
Respuesta a la investigación del Senado
Marzo de 2026
Dijo que no encontró evidencia de transacciones directas con Irán
Reclamación de cumplimiento
En curso
La exposición a las sanciones disminuyó un 96,8 % desde enero de 2024 hasta julio de 2025
La historia de Binance con los reguladores de EE. UU.
En 2023, Binance se declaró culpable de violar las leyes antidinero de EE. UU.
leyes de lavado y sanciones y acordó pagar 4.300 millones de dólares en multas. Su fundador
Changpeng Zhao pasó cuatro meses en prisión por cargos relacionados y recibió el indulto
del presidente Trump. El intercambio ha estado operando bajo un
Monitor de cumplimiento designado por Estados Unidos desde ese acuerdo.
¿Qué significa esto para el precio de BNB?
Escenario
Impacto de BNB
El DOJ cobra directamente a Binance
🔴 Muy bajista: posible interrupción de la plataforma
La investigación se dirige únicamente a clientes
🟡 Neutro: Impacto directo limitado
Binance vuelve a liquidarse (bien)
🟡 Caída a corto plazo, recuperación a largo plazo
La demanda del WSJ tiene éxito
🟢 Alcista: inversión narrativa
Preguntas frecuentes: Investigación de Binance DOJ en Irán 2026
¿Binance está siendo investigado por el Departamento de Justicia?
Sí. El Departamento de Justicia de EE.UU. está investigando si
Irán utilizó Binance para evadir las sanciones de Estados Unidos y examinó transacciones por valor de más de mil millones de dólares
supuestamente fluyendo hacia redes militantes respaldadas por Irán.
¿Cuánto dinero hay en juego?
Los informes citan hasta 1.700 millones de dólares en criptomonedas que
puede haber pasado a través de Binance a redes vinculadas a grupos respaldados por Irán, incluidos
el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica y los hutíes en Yemen.
¿Binance ha tenido problemas legales antes?
Sí. Binance pagó una multa de 4.300 millones de dólares en 2023 tras declararse culpable
culpable de violaciones contra el lavado de dinero y ha estado operando bajo un cumplimiento de los EE. UU.
monitorear desde entonces.
¿Por qué Binance demandó al Wall Street Journal?
Binance presentó una demanda por difamación alegando que el WSJ publicó
declaraciones falsas sobre sus prácticas de cumplimiento: negando específicamente que haya despedido personal
quien planteó preocupaciones sobre sanciones.
¿Cuál es el estado actual de Binance?
Binance continúa operando a nivel mundial. El Departamento de Justicia no ha anunciado cargos formales
al 15 de marzo de 2026. La investigación continúa en curso.