Las autoridades de Singapur frustran a los estafadores de criptomonedas y recuperan millones gracias a técnicas forenses digitales avanzadas

La operación de análisis de blockchain de la Fuerza de Policía de Singapur ha bloqueado más de $4,2 millones en posibles pérdidas por estafa. Del 16 de abril al 31 de mayo de 2026, el esfuerzo de seis semanas llegó a más de 145 víctimas en múltiples categorías de estafa. El Centro Antiestafas y la Subdivisión de Investigación Cibernética se asociaron con siete intercambios de criptomonedas. Herramientas analíticas avanzadas de Chainalysis y TRM Labs impulsaron las intervenciones. La operación marca la segunda colaboración de este tipo entre el SPF y el sector privado. La segunda operación amplió los cimientos establecidos por el primer esfuerzo conjunto. Esa campaña anterior había protegido 2,86 millones de dólares y había llegado a más de 90 víctimas. Esta vez, los intercambios participantes incluyeron Coinbase, Coinhako, Gemini, Independent Reserve, OKX, StraitsX y Upbit. El consorcio más amplio permitió a los funcionarios extender una red más amplia a través de la cadena de bloques. Chainalysis reconoció públicamente el creciente impacto de la asociación. "Desde 2,86 millones de dólares hasta la adición de 4,2 millones de dólares protegidos. De 90+ a 145+ víctimas alcanzadas", afirmó la empresa. 🚀 El impulso continúa. Estamos orgullosos de haber apoyado una vez más a 🇸🇬 @SingaporePolice en una segunda operación conjunta contra las estafas, esta vez, evitando más de $4,2 millones en pérdidas potenciales y llegando a más de 145 víctimas de estafas en solo seis semanas. Aprovechando el éxito de… pic.twitter.com/26VTuXSWXN – Chainalysis (@chainalysis) 3 de junio de 2026 Agregó que cuando las asociaciones público-privadas se mantienen y escalan, el impacto crece. Las cifras reflejan un paso adelante mensurable en la prevención proactiva de los delitos criptográficos. Los agentes llevaron a cabo más de 145 intervenciones específicas mediante llamadas telefónicas y visitas en persona. Los intercambios facilitaron esto al proporcionar datos oportunos de los clientes cuando los solicitaron. Las categorías de estafa cubiertas incluyeron suplantación de identidad gubernamental, fraude de inversiones, estafas laborales y estafas amorosas. La combinación de capacidad de investigación y cooperación de intercambio hizo posible la detección temprana. Sin los acuerdos de intercambio de datos vigentes, los agentes habrían tenido menos puntos de entrada para la identificación de las víctimas. La operación demostró cómo la vigilancia basada en inteligencia puede funcionar eficazmente dentro del criptoespacio. Más allá de las operaciones técnicas, el SPF mantuvo su impulso de educación pública durante toda la campaña. La fuerza continúa promoviendo su marco "ACT", que significa Agregar, Verificar y Decir. Cada elemento apunta a una etapa diferente de prevención de estafas para usuarios comunes. En el paso Agregar, se anima a los residentes a instalar la aplicación ScamShield y activar la autenticación de dos factores. Establecer límites de transacciones en cuentas bancarias y PayNow también reduce la exposición. Estas medidas funcionan como una primera línea de defensa antes de que una estafa llegue a una etapa crítica. El paso Verificar insta al público a hacer una pausa antes de transferir dinero o compartir datos personales. Verificar la legitimidad de las solicitudes y los listados en línea puede evitar pérdidas antes de que ocurran. La regla general sigue siendo sencilla: si parece demasiado bueno para ser verdad, probablemente lo sea. El paso Tell implica informar los encuentros de estafa a los bancos, a ScamShield o directamente a la policía. Los residentes pueden llamar a la línea de ayuda de ScamShield al 1799 o comunicarse con la línea directa de la policía al 1800-255-0000. Compartir información sobre estafas activas dentro de las comunidades también ayuda a limitar el alcance de los estafadores.