Binance acusado de procesar 850 millones de dólares en criptomonedas vinculadas a redes iraníes
Binance, el principal intercambio de criptomonedas del mundo, se enfrenta a nuevas acusaciones tras una investigación del Wall Street Journal que afirma que la plataforma procesó 850 millones de dólares en transacciones relacionadas con un financiero iraní sancionado durante un período de dos años. Los informes del WSJ siguen conteniendo imprecisiones fundamentales sobre los hechos y el compromiso de Binance con un marco de cumplimiento sólido. Hecho: Binance no permitió ninguna transacción con personas sancionadas en su plataforma, y las transacciones mencionadas por WSJ ocurrieron… – Richard Teng (@_RichardTeng) 22 de mayo de 2026 La investigación señaló a Babak Zanjani, quien fue sancionado nuevamente por las autoridades de los Estados Unidos en enero, por ejecutar una operación de pago de criptomonedas a través de cuentas de usuarios de Binance. El Journal informó que la empresa de Zanjani, Zedcex, operaba junto con cuentas registradas a nombre de su hermana, una pareja romántica y un ejecutivo de la empresa, a las que se accedía a todas ellas a través de dispositivos idénticos, una señal de alerta que el equipo de cumplimiento interno de Binance identificó como una posible elusión de sanciones. Los sistemas de monitoreo interno de Binance identificaron que se accedía a la cuenta Zedcex desde Teherán a fines de 2024. A pesar de generar más de una docena de alertas de cumplimiento internas, la cuenta supuestamente continuó funcionando durante más de 15 meses. Según se informa, los investigadores internos presionaron para que se cancelaran las cuentas y se notificara a las autoridades, pero, según el informe del Journal, esas recomendaciones no se implementaron. Las acusaciones se extienden más allá de la red conectada a Zanjani. La investigación del Journal afirma que el banco central de Irán depositó 107 millones de dólares en criptomonedas en cuentas de Binance durante 2025. Además, una agencia de aplicación de la ley extranjera supuestamente rastreó aproximadamente 260 millones de dólares en transacciones que fluyeron directamente entre cuentas de Binance y entidades iraníes a lo largo de 2024 y 2025. En 2023, Binance admitió su culpabilidad por violaciones de las regulaciones y protocolos de sanciones contra el lavado de dinero, lo que resultó en una multa histórica de 4.300 millones de dólares. El intercambio se comprometió a realizar reformas integrales de cumplimiento como parte de ese acuerdo. Sin embargo, el Journal sostiene que las supuestas transacciones vinculadas a Irán se reanudaron poco después. El director ejecutivo de Binance, Richard Teng, ha desafiado enérgicamente las acusaciones a través de una declaración en X, caracterizando los informes del Journal como "fundamentalmente inexactos". Sostuvo que Binance nunca ha autorizado transacciones que involucren a partes sancionadas, y que cualquier actividad sospechosa identificada ocurrió antes de que esas personas fueran designadas bajo las sanciones de Estados Unidos. Teng afirmó además que Binance ya había realizado investigaciones internas sobre estos asuntos antes de que el Journal se comunicara con ellos, y que los hechos críticos proporcionados por el intercambio fueron omitidos en la historia publicada. "Binance tiene tolerancia cero con las actividades ilícitas", declaró Teng. La bolsa ha iniciado un proceso por difamación contra el Wall Street Journal, solicitando daños monetarios y un juicio con jurado. Binance informó a Cointelegraph que mantiene una cooperación continua con los organismos reguladores y las agencias de aplicación de la ley, al tiempo que niega tener conocimiento de una investigación del Departamento de Justicia que se informó por separado en marzo. En febrero, el Journal había afirmado anteriormente que Binance puso fin a una investigación interna sobre aproximadamente mil millones de dólares que supuestamente llegaron a redes conectadas a organizaciones proxy iraníes. Binance también cuestionó esas afirmaciones y afirmó que su investigación interna seguía activa. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha advertido a las instituciones financieras sobre las posibles repercusiones de permitir transferencias en nombre de Irán y ha incautado 344 millones de dólares en criptomonedas controladas por Irán a través de su iniciativa “Furia Económica”. Los representantes del Tesoro también se reunieron con el liderazgo de Binance en marzo para abordar cuestiones de cumplimiento relacionadas con el acuerdo de culpabilidad de 2023, incluidas las transacciones que involucran a entidades iraníes, según personas con conocimiento de las discusiones. Descubra acciones de alto rendimiento en inteligencia artificial, criptomonedas y tecnología con análisis de expertos.