Binance niega las acusaciones de facilitar casi mil millones de dólares en transacciones de criptomonedas vinculadas a intereses iraníes
Las transacciones vinculadas a Irán de Binance volvieron a ser el centro de atención después de que nuevas acusaciones conectaran el intercambio con los flujos de pago vinculados a Irán. Las afirmaciones surgieron en medio de la supervisión de cumplimiento en curso de Estados Unidos, mientras que Binance rechazó el informe y defendió su marco de monitoreo de sanciones y controles internos. Binance rechazó las acusaciones de que una red vinculada a Irán procesó casi 850 millones de dólares a través del intercambio durante dos años. Las afirmaciones se publicaron en un informe que cita datos de blockchain, documentos de cumplimiento y fuentes policiales que monitorean las actividades de financiamiento del terrorismo. Según el informe, las transacciones estaban conectadas a una red de pagos supuestamente diseñada por el empresario iraní Babak Zanjani. Gran parte de la actividad reportada supuestamente fluyó a través de una única cuenta comercial de Binance que, según se informa, permaneció activa hasta enero de este año. El director ejecutivo de Binance, Richard Teng, cuestionó públicamente las afirmaciones a través de una publicación en X. Teng describió las acusaciones como "fundamentalmente inexactas" y afirmó que las transacciones informadas ocurrieron antes de que los reguladores sancionaran oficialmente a las partes involucradas. Los informes del WSJ siguen conteniendo imprecisiones fundamentales sobre los hechos y el compromiso de Binance con un marco de cumplimiento sólido. Hecho: Binance no permitió ninguna transacción con personas sancionadas en su plataforma, y las transacciones mencionadas por WSJ ocurrieron… – Richard Teng (@_RichardTeng) 22 de mayo de 2026 Un portavoz de Binance también argumentó que el informe exageraba la participación directa del intercambio en las transacciones. La compañía explicó que el rastreo de blockchain puede incluir billeteras intermediarias y direcciones descentralizadas antes de que los fondos lleguen finalmente a las entidades sancionadas. El intercambio sostuvo que la exposición indirecta a blockchain no debe confundirse con el servicio directo de cuentas sancionadas. Binance afirmó además que la mayor parte del supuesto volumen de transacciones no se originó en actividades realizadas directamente en su plataforma. El informe también revisó reclamaciones anteriores que involucraban a más de 1.500 cuentas vinculadas a Irán que supuestamente operaban a través de intermediarios. Según los informes, algunas transacciones continuaron hasta 2026, según agencias policiales extranjeras citadas en la investigación. La controversia sobre las transacciones vinculadas a Irán de Binance llega mientras el intercambio permanece bajo un monitor de cumplimiento designado por Estados Unidos vinculado a su acuerdo de 2023. Binance acordó previamente pagar 4.300 millones de dólares para resolver acusaciones relacionadas con sanciones y violaciones contra el lavado de dinero. El ex director ejecutivo de Binance, Changpeng Zhao, renunció después de declararse culpable de violar los requisitos estadounidenses contra el lavado de dinero. El último informe indicó que las autoridades estadounidenses continúan examinando si entidades vinculadas a Irán utilizaron Binance para eludir las restricciones de las sanciones. El Wall Street Journal también informó que los investigadores internos de Binance previamente señalaron actividad sospechosa en la cuenta conectada a la supuesta red. Según el informe, los investigadores identificaron cuentas vinculadas operadas por asociados y familiares conectados a Zanjani a través de patrones de acceso a dispositivos compartidos. Binance negó las acusaciones de que los investigadores de cumplimiento enfrentaron represalias después de plantear preocupaciones sobre sanciones. La empresa afirmó que las salidas de empleados a las que se hace referencia en informes anteriores se produjeron debido a circunstancias individuales y no a desacuerdos internos sobre las prácticas de cumplimiento. Mientras tanto, Binance dijo que su estructura de cumplimiento se ha expandido considerablemente desde el acuerdo de 2023. El intercambio informó que más de 1.500 empleados trabajan ahora en divisiones de cumplimiento y gestión de riesgos a nivel mundial. Binance también publicó cifras internas que muestran que la exposición a las transacciones vinculadas a sanciones disminuyó drásticamente entre 2024 y 2025. La compañía dijo que la exposición supuestamente cayó del 0,284% de la actividad cambiaria a alrededor del 0,009% después de fortalecer los sistemas de monitoreo y los controles de aplicación.