La policía brasileña arresta a cantantes vinculados a una red de lavado de criptomonedas de 320 millones de dólares
Los arrestos de los dos cantantes y otras personas fueron parte de la Operación Narco Fluxo, una operación de alto nivel ejecutada por la Policía Federal de Brasil en varios estados. Los flujos intermediados utilizando criptomonedas alcanzaron más de 320 millones de dólares, según un comunicado oficial.
Conclusiones clave:
La Policía Federal arrestó a MC Ryan SP en una red de lavado de criptomonedas de 320 millones de dólares, y los sospechosos enfrentarán cargos a continuación.
La Operación Narco Fluxo desmanteló una red criptográfica de 320 millones de dólares en 8 estados y confiscó activos para posiblemente compensar a las víctimas a continuación.
En noviembre, Fernando Haddad señaló que Brasil se centrará cada vez más en futuros flujos criptográficos ilícitos.
Operación Narco Fluxo disuelve una red de lavado de dinero criptográfico de 320 millones de dólares
Brasil sigue luchando contra el criptocrimen y ha completado otra gran operación para frenar el uso ilícito de activos digitales.
Según medios locales, la Policía Federal arrestó a MC Ryan SP y MC Poze do Rodo, dos populares cantantes de funk, como parte de los procedimientos de la Operación Narco Fluxo, una operación de alto perfil que frustró una supuesta red de lavado de dinero con criptomonedas que procesaba grandes cantidades de dinero.
Raphael Sousa Oliveira, otro influencer con más de 27 millones de seguidores en Instagram, también fue detenido durante las redadas, pero no se ha revelado su papel en el grupo de blanqueo de dinero.
La operación abarcó la ejecución de 45 órdenes de búsqueda e incautación y resultó en 39 detenciones temporales en 8 estados (São Paulo, Río de Janeiro, Pernambuco, Espírito Santo, Maranhão, Santa Catarina, Paraná, Goiás y Distrito Federal). Más de 200 oficiales participaron en Narco Fluxo, un testimonio del tamaño y alcance del desarrollo.
La Policía Federal de Brasil declaró:
"Las investigaciones indican que los involucrados utilizaron un sistema para ocultar y disfrazar activos, incluidas operaciones financieras de alto valor, transporte de efectivo y transacciones con criptoactivos. El volumen financiero movido por el grupo supera los 1.600 millones de reales (320 millones de dólares)".
Narco Fluxo también incluyó la incautación de activos vinculados a la operación de lavado de dinero, buscando detener las actividades ilícitas y prepararse para brindar una eventual compensación a los afectados por esta iniciativa.
Finalmente, la Policía informó que todos los involucrados podrían enfrentar cargos de asociación delictuosa, lavado de dinero y evasión fiscal.
En noviembre, el exministro de Finanzas, Fernando Haddad, destacó que las autoridades se centrarían en combatir el uso ilícito de activos de criptomonedas por parte de organizaciones criminales que utilizan el Servicio de Ingresos Federales de Brasil para este fin.