Gran Bretaña incluye en la lista negra la red financiera clandestina iraní por presuntos planes de sabotaje y financiación del terrorismo
El gobierno del Reino Unido ha sancionado a 12 personas y entidades conectadas con Irán, apuntando a lo que los funcionarios describen como una red en expansión involucrada en complots de asesinato, operaciones hostiles en suelo británico y el lavado de miles de millones de dólares a través de canales bancarios en la sombra.
En el paquete de sanciones figuran nueve personas y dos casas de cambio.
La red y el dinero.
En el centro de la acción está la organización criminal Zindashti, liderada por Naji Ibrahim Sharifi-Zindashti. Sharifi-Zindashti fue sancionado anteriormente en 2024, lo que significa que esta última ronda efectivamente estrecha la red alrededor de su red más amplia de asociados y facilitadores.
La parte financiera de la operación supuestamente corrió a través de la familia Zarringhalam, acusada de blanquear miles de millones de dólares a través de empresas fachada.
Dos casas de cambio con sede en Irán, Berelian Exchange y GCM Exchange, fueron identificadas como nodos críticos en este sistema bancario en la sombra, que supuestamente funcionaban como intermediarios financieros moviendo enormes sumas fuera del alcance del sistema bancario tradicional y sus controles de cumplimiento.
La red Zindashti se ha enfrentado al escrutinio internacional desde que fue designada por las autoridades del Reino Unido y Estados Unidos en 2024. La Unión Europea hizo lo mismo el año siguiente, con acusaciones que vinculan a la red con el Ministerio de Inteligencia y Seguridad de Irán (MOIS) y su participación en operaciones contra críticos del régimen iraní.
Presión transatlántica coordinada
El momento no fue una coincidencia. Estados Unidos impuso su propio conjunto de sanciones simultáneamente, y las autoridades estadounidenses se centraron específicamente en las redes que facilitan las ventas de petróleo iraní a China.
El gobierno del Reino Unido vinculó la red sancionada con planes de ataque reales y actividades hostiles, mezclando preocupaciones de seguridad nacional con guerra económica.
Qué significa esto para los mercados financieros y criptográficos
Los equipos de cumplimiento de los principales intercambios deberían actualizar sus listas de selección para incluir a Berelian Exchange, GCM Exchange y las personas nombradas. El enfoque simultáneo de Estados Unidos en las ventas de petróleo iraní a China también tiene efectos posteriores, ya que se han documentado esquemas de petróleo por criptomonedas en acciones anteriores de aplicación de sanciones, donde los ingresos petroleros sancionados se convierten en activos digitales para eludir las restricciones bancarias tradicionales.