Las autoridades británicas imponen restricciones a una plataforma de comercio de activos digitales acusada de facilitar la elusión de los embargos comerciales internacionales por parte de Moscú

Los reguladores británicos han impuesto sanciones a la plataforma de moneda digital HTX junto con 17 organizaciones y personas adicionales por supuestamente ayudar a Rusia a eludir las restricciones financieras internacionales relacionadas con el conflicto en curso en Ucrania. Esta acción representa un paso sin precedentes por parte de las autoridades financieras del Reino Unido, y marca la aplicación inicial del marco de sanciones bancarias tradicionales a las plataformas de comercio de criptomonedas. El Reino Unido sanciona a los intercambios de criptomonedas por primera vez bajo el régimen ruso El gobierno del Reino Unido sancionó el 26 de mayo a varias empresas relacionadas con las criptomonedas, incluidas Bitpapa IC FZC LLC, Exmo Exchange Limited, Aifory LLC y Rapira Group LLC, acusándolas de proporcionar servicios financieros, fondos o… pic.twitter.com/JIspHzaCXu — Wu Blockchain (@WuBlockchain) 26 de mayo de 2026 La Oficina de Asuntos Exteriores, Commonwealth y Desarrollo del Reino Unido identificó 18 organizaciones y personas en esta acción de cumplimiento, incluidos HTX (anteriormente Huobi Global), Rapira Group, Aifory, Arvix y Bitpapa. Según Elliptic, proveedor de inteligencia blockchain, HTX procesó aproximadamente 3,3 billones de dólares en volumen de transacciones durante el año anterior. Los representantes del gobierno del Reino Unido afirman que estas sanciones abordan las “redes financieras no autorizadas” de Rusia, que según las autoridades permiten transferencias de capital, adquisición de bienes y financiación para operaciones militares en Ucrania. Los objetivos adicionales incluyeron la organización detrás de la moneda estable respaldada por metales preciosos USDKG, una entidad con sede en Kirguistán llamada Open Joint Stock Company "Emisor de activos virtuales". Varias personas recibieron designaciones, entre ellas Sergey Mendeleev, Igor Gorin, Irina Akopyan y la ciudadana israelí Liran Cohen. HTX emitió una declaración enfatizando que el cumplimiento regulatorio representa su “prioridad suprema” y confirmó que la plataforma monitorea y cumple con los requisitos regulatorios en todas las jurisdicciones operativas. La Secretaria de Asuntos Exteriores del Reino Unido, Yvette Cooper, declaró: "Si el Kremlin cree que puede evadir nuestras sanciones escondiéndose detrás de redes criptográficas y sistemas financieros en la sombra, está gravemente equivocado". La infraestructura de pagos A7 sirve como objetivo principal dentro de este paquete de aplicación de la ley, y las autoridades británicas alegan que procesó ingresos de transacciones de petróleo ruso y apoyó compras de equipo militar. Los funcionarios afirman que esta red facilitó transferencias que superaron los 90 mil millones de dólares durante el año pasado. Gran Bretaña implementó la Regulación 17A de su marco de sanciones a Rusia contra las plataformas de criptomonedas designadas. Históricamente, esta disposición había estado reservada exclusivamente para las instituciones bancarias sancionadas. Las regulaciones actualizadas prohíben a las organizaciones financieras y proveedores de servicios de activos digitales del Reino Unido mantener relaciones bancarias corresponsales con las entidades designadas. Además, pueden enfrentar requisitos para congelar recursos financieros y monitorear la actividad de blockchain vinculada a estas plataformas. Elliptic advirtió que la verificación del cumplimiento podría expandirse más allá de las contrapartes inmediatas para abarcar billeteras digitales y plataformas comerciales que aparecen en cualquier lugar dentro de las secuencias de transacciones, abarcando múltiples transferencias de blockchain. HTX había atraído previamente el escrutinio regulatorio. En 2025, la Autoridad de Conducta Financiera de Gran Bretaña inició acciones legales contra la plataforma por publicidad no autorizada de criptomonedas en plataformas como TikTok, X, Facebook, Instagram y YouTube. Rusia se ha enfrentado a sanciones de Gran Bretaña, la Unión Europea y otras naciones tras el inicio de sus operaciones militares en Ucrania durante 2022. En abril de 2026, la Comisión Europea implementó sanciones centradas en criptomonedas dirigidas a monedas estables como A7A5 y proveedores de servicios de activos digitales asociados con Bielorrusia. Al mismo tiempo, los cuerpos legislativos rusos han estado desarrollando regulaciones que establecerían consecuencias penales para los servicios de activos digitales no autorizados y exigirían el registro ante la autoridad bancaria central del país. Elliptic observó que los reguladores internacionales probablemente monitorearán cuidadosamente el enfoque de Gran Bretaña a medida que el país sea pionero en este marco innovador para extender las sanciones financieras convencionales a los mercados de criptomonedas.