Camboya extradita al presunto capo de la estafa criptográfica Huione a China: Informe
En breve
Las autoridades chinas detuvieron al ex presidente del Grupo Huione, Li Xiong, después de que Camboya lo deportara a China.
Los reguladores estadounidenses acusaron previamente a Huione de procesar al menos 4 mil millones de dólares en fondos ilícitos vinculados a estafas y delitos cibernéticos.
Los investigadores dicen que los servicios de pago y criptomonedas de la empresa ayudaron a las redes criminales a mover criptomonedas robadas.
Las autoridades chinas arrestaron al ex presidente del conglomerado camboyano Huione Group, una empresa que, según los reguladores estadounidenses, procesó miles de millones de dólares vinculados a estafas, delitos cibernéticos y otras actividades ilícitas con criptomonedas.
Según el Ministerio de Seguridad Pública de China, Li Xiong fue identificado como un miembro central de una organización criminal involucrada en esquemas de fraude y juegos de azar transfronterizos, y agregó que Huione operaba servicios de comercio electrónico, pagos y criptomonedas. El Grupo Huione también ha enfrentado el escrutinio de los reguladores estadounidenses.
El año pasado, la Red de Ejecución de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos designó al Grupo Huione como “preocupación principal de lavado de dinero”. La agencia dijo que la compañía recibió al menos 4 mil millones de dólares en ganancias ilegales entre agosto de 2021 y enero de 2025, vinculados a estafas, fondos robados y otras actividades de delitos cibernéticos.
En febrero, agentes del Scam Center Strike Force de EE. UU. informaron que los congelamientos e incautaciones vinculados a actividades ilícitas de criptomonedas en el sudeste asiático superaron los 580 millones de dólares. Según los expertos, Huione Group desempeñó un papel central en la infraestructura que permitió a las redes de estafas criptográficas a gran escala mover y lavar fondos en toda la región.
"Huione ha sido uno de los facilitadores de finanzas ilícitas más importantes que hemos rastreado en el sudeste asiático", dijo a Decrypt Ari Redbord, jefe global de políticas y asuntos gubernamentales de la firma de inteligencia blockchain TRM Labs. "Desde una perspectiva de inteligencia blockchain, funcionó como infraestructura central para el ecosistema de estafa, conectando los fondos de las víctimas con los corredores, los servicios de pago y las rampas de salida de una manera que redujo la fricción para el lavado a escala".
Redbord dijo que TRM ha observado decenas de miles de millones de dólares en criptomonedas moviéndose a través de servicios vinculados a Huione en los últimos años, "con una exposición constante a ingresos de fraude y otras actividades ilícitas".
"Lo que distingue a una plataforma como Huione no es sólo el volumen, sino su papel como centro que aparece repetidamente en múltiples tipologías criminales y actúa como una capa de servicio compartido para los malos actores", dijo.
El Ministerio del Interior de Camboya dijo que Xiong fue arrestado y deportado a petición de las autoridades chinas tras una investigación conjunta.
Compuestos de estafa cibernética en el Sudeste Asiático
El sudeste asiático se ha convertido en un punto crítico para las operaciones de delitos cibernéticos dirigidas a víctimas de todo el mundo, muchas de las cuales operan desde complejos para ejecutar esquemas de fraude en línea, incluidas estafas de inversión en criptomonedas y estafas románticas. El año pasado, Interpol designó los compuestos fraudulentos como una amenaza criminal transnacional, destacando su uso de la trata de personas, el fraude en línea y el trabajo bajo coacción.
El presunto socio de Li, Chen Zhi, fundador del conglomerado Prince Group, fue extraditado de Camboya a China a principios de este año después de que la empresa enfrentara sanciones de Estados Unidos y el Reino Unido por presuntos vínculos con redes de estafa cibernética. En marzo, los fiscales de Taiwán acusaron a más de 62 personas por presuntos vínculos con el Grupo Prince.
Si bien Redbord dijo que las acciones de cumplimiento pueden perturbar las redes vinculadas a la infraestructura de lavado, rara vez las eliminan por completo.
"Aumentan el costo y el riesgo y pueden fragmentar estas redes", afirmó. "Pero los actores tienden a adaptarse rápidamente, cambiando a servicios paralelos o sucesores".