Chainalysis mapea el oleoducto de Stablecoin de Irán detrás del congelamiento de $344 millones de USDT
Una congelación de 344 millones de dólares USDT ha expuesto cómo los fondos vinculados a Irán se enrutan a través de redes de monedas estables. Chainalysis analizó la actividad entre corredores, billeteras intermediarias y protocolos DeFi vinculados a direcciones vinculadas al Banco Central de Irán.
Conclusiones clave:
La congelación de 344 millones de dólares USDT expuso un canal criptográfico de varios pasos a través de redes vinculadas a Irán.
Chainalysis rastreó la actividad de la billetera vinculada a la red del Banco Central de Irán.
Las monedas estables siguen siendo fundamentales para las redes vinculadas a Irán que utilizan corredores, DeFi e intermediarios.
Los flujos de monedas estables vinculadas a Irán están bajo escrutinio de sanciones
La aplicación de sanciones vinculadas a la actividad criptográfica de Irán se está intensificando después de que una importante congelación de las monedas estables llamara la atención sobre cómo estas redes enrutan fondos a través de corredores, billeteras intermedias e infraestructura DeFi. Chainalysis dijo en una publicación de blog del 27 de abril que se analizó una incautación de $344 millones de dólares USDT dentro de un flujo más amplio de transacciones que involucran corredores, billeteras intermedias y enrutamiento en cadena. La acción coincidió con la adición de dos direcciones criptográficas vinculadas al Banco Central de Irán a su lista de sanciones por parte de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).
Las dos billeteras fueron congeladas el 23 de abril y luego aparecieron en las designaciones actualizadas de la OFAC. Chainalysis vinculó las direcciones con actividades que involucraban intercambios iraníes y billeteras intermedias que interactúan con cuentas asociadas al Banco Central de Irán. Sus saldos eran consistentes con los $344 millones en $USDT congelados mediante la coordinación entre Tether y las autoridades estadounidenses. La firma de análisis blockchain detalló:
"Las redes de activos digitales de Irán proporcionan la infraestructura financiera crítica necesaria para lavar los miles de millones de dólares generados por estos buques de la flota en la sombra al IRGC y a las organizaciones terroristas alineadas con Irán en toda la región".
El momento conecta los congelamientos de billeteras, el enrutamiento de intermediarios y las designaciones de sanciones dentro del mismo panorama de aplicación de la ley.
Las redes de corredores, el enrutamiento DeFi y los riesgos del Estrecho de Ormuz amplían la exposición a las criptomonedas en Irán
Chainalysis también describió actividades anteriores de monedas estables vinculadas a redes vinculadas a Irán. A finales de 2025, el individuo sancionado Babak Morteza Zanjani publicó documentos filtrados que incluían direcciones de criptomonedas que, según él, estaban vinculadas al Banco Central de Irán. La firma dijo que esos materiales indicaban que un corredor ayudó al régimen a comprar monedas estables con moneda fiduciaria. Ese corredor tuvo exposición a Alireza Derakhshan, quien coordinó más de $100 millones en compras de criptomonedas vinculadas a las ventas de petróleo iraní de 2023 a 2025. Chainalysis describió un flujo de transacciones en el que los fondos se movían de los corredores a monedas estables, a través de billeteras intermediarias, a través de puentes y protocolos DeFi, antes de regresar a los canales criptográficos iraníes y a las entidades afiliadas al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC).
El análisis también apunta a nuevos riesgos de cumplimiento en torno al Estrecho de Ormuz. Irán informó que cobraba peajes a los buques comerciales, mientras que los estafadores supuestamente atacaban a las empresas navieras que intentaban cumplir con esas demandas. Algunas empresas pagaron a actores fraudulentos y luego fueron confrontadas por buques de guerra del IRGC después de que las autoridades iraníes no recibieron los fondos. Los métodos de pago siguen bajo investigación, aunque Chainalysis dijo que el uso de la moneda estable se ajustaría a la reciente actividad iraní en la cadena si se confirma. Chainalysis señaló:
"Los fondos del Banco Central de Irán se lavaron a través de varios protocolos puente y DeFi antes de regresar al ecosistema criptográfico iraní convencional".
El análisis muestra cómo estas transacciones forman una vía continua y rastreable que vincula fuentes de financiación, capas de enrutamiento y entidades sancionadas.