China, EE. UU. y Emiratos Árabes Unidos se unen en una rara estafa de criptomonedas en Dubai
La policía de China, Estados Unidos y los Emiratos Árabes Unidos llevaron a cabo su primera operación internacional conjunta de aplicación de la ley contra el fraude en telecomunicaciones y en línea en Dubai, según Xinhua.
El Ministerio de Seguridad Pública de China dijo que la operación desmanteló nueve guaridas de fraude y dio lugar a 276 arrestos.
Los investigadores dijeron que los grupos utilizaron las redes sociales para construir relaciones románticas falsas con las víctimas antes de dirigirlas a "los llamados proyectos de criptomonedas de alto rendimiento".
El informe dice que las víctimas sufrieron pérdidas financieras después de enviar fondos a los planes. Xinhua dijo que las autoridades chinas presentaron la operación como parte de una cooperación transfronteriza más amplia contra el fraude en línea.
Crypto.news vincula la redada con un caso más amplio del FBI
Crypto.news informó anteriormente que una acción policial dirigida por el FBI interrumpió nueve centros de estafas criptográficas y provocó 276 arrestos. La policía de Dubai detuvo a 275 personas, mientras que las autoridades de Tailandia arrestaron a un sospechoso vinculado al mismo esfuerzo policial más amplio.
El informe dice que los fiscales estadounidenses en el Distrito Sur de California acusaron a varios sospechosos de fraude electrónico y lavado de dinero. También dijo que los investigadores vincularon la actividad con Ko Thet Company, Sanduo Group y Giant Company, que las autoridades describieron como empresas utilizadas para administrar centros de estafa.
Cómo funcionaron las estafas de cripto romance
El Departamento de Justicia dijo que los acusados atacaron a personas en Estados Unidos y otros países generando confianza y afecto con el tiempo. Después de eso, promovieron inversiones en criptomonedas y ayudaron a las víctimas a mover fondos a plataformas que no eran reales.
El Departamento de Justicia dijo que las víctimas perdieron el control de sus criptomonedas una vez que enviaron fondos a plataformas falsas. Los fiscales dijeron que el dinero luego se movía a través de otras cuentas criptográficas, incluidas cuentas controladas por los estafadores. La agencia dijo que los investigadores ya habían encontrado millones de dólares en pérdidas relacionadas con los casos.
Además, la represión se suma a un impulso más amplio contra el fraude organizado en criptomonedas. El Departamento de Justicia dijo que el FBI de San Diego abrió la investigación en 2025 después de identificar empresas y personas que administran compuestos fraudulentos relacionados con el fraude criptográfico.
El FBI de San Diego también dijo que la Operación Level Up había notificado a casi 9.000 víctimas de fraude de criptoinversión y había ahorrado un estimado de $562 millones para abril de 2026. Los nuevos arrestos muestran cómo las agencias de aplicación de la ley ahora están apuntando a los operadores, reclutadores y gerentes detrás de los centros de estafa, no solo a las billeteras utilizadas para mover fondos.