Crisis de cumplimiento de 420 millones de dólares de Circle: ZachXBT expone un escándalo masivo del USDC
El investigador en cadena ZachXBT ha publicado una investigación detallada que alega retrasos o fallas en el emisor de la moneda estable de $USDC, Circle, para congelar las ganancias del robo por valor de más de $420 millones desde 2022.
Apodado los “archivos Circle $USDC”, el hilo X destaca 15 casos en los que la empresa tomó poca o ninguna acción con respecto a fondos ilícitos.
Circle, emisor de USDC, culpado por complacencia regulatoria de 420 millones de dólares
Entre los casos destacados se encuentra el más reciente: el exploit Drift Protocol de 285 millones de dólares, que desde entonces ha causado un efecto dominó en otros 20 proyectos basados en Solana. ZachXBT notó un retraso de 6 horas en la acción de Circle, durante las cuales el hacker lavó múltiples lotes de $USDC.
En el mismo año, $3 millones (en $USDC) de los $16 millones robados de SwapNet permanecieron en la dirección del hacker durante 2 días. Las fuerzas del orden y las entidades privadas solicitaron una congelación temporal, que Circle no cumplió.
En otro caso importante, el sindicato de cibercrimen norcoreano conocido como Lazarus Group robó 1.500 millones de dólares en el hackeo de Bybit en febrero de 2025. Mientras que Tether congeló las direcciones asociadas en unas horas, Circle supuestamente esperó 24 horas más antes de actuar. Otros informes detallan robos que oscilan entre 200.000 y 223 millones de dólares. Los emisores retrasaron los congelamientos hasta por 4 meses, mientras que algunos nunca congelaron direcciones asociadas con malos actores.
Fuente: X
Un usuario notó la ironía en la inacción de Circle y dijo que bloquear estas direcciones habría actuado en su beneficio.
La inacción es aún más alucinante porque es literalmente dinero gratis si se congelan. Se quedan con las reservas durante unos meses más mientras se desarrolla el proceso legal, en lugar de que el hacker se deshaga del $USDC y los creadores de mercado lo canjeen.
- Luke Cannon (@ lukecannon727) 3 de abril de 2026
Infracción regulatoria en la industria de la criptografía
Circle es el último actor criptográfico notable que supuestamente desafía los mandatos regulatorios relacionados con los flujos de fondos ilícitos. Otros son Binance e incluso World Liberty Financial, asociado a Trump, ambos acusados de flujos vinculados a Irán.
La noticia pone en duda la confiabilidad de Circle, especialmente considerando que $USDC es la segunda moneda estable más grande a nivel mundial. La compañía también informó que construiría un motor de cumplimiento en 2024, pero su uso parece haber fracasado.