Coinbase ayuda a resolver un caso de secuestro después de que un cliente se viera obligado a transferir criptomonedas
Coinbase dijo que la inteligencia blockchain ayudó a los investigadores del Reino Unido a obtener cinco condenas después de que los sistemas de monitoreo señalaran que un cliente estaba bajo coacción durante un robo. Los investigadores rastrearon criptomonedas y fondos fiduciarios adicionales en todas las cuentas.
Conclusiones clave:
Coinbase detectó posible coerción cuando los atacantes intentaron mover activos de la cuenta de un cliente.
Los registros de blockchain ayudaron a los investigadores a rastrear las criptomonedas y conectar la actividad de las billeteras.
Mayores actualizaciones de monitoreo y asociaciones policiales pueden fortalecer las respuestas a los delitos relacionados con las criptomonedas.
La evidencia de Blockchain conecta el robo con cinco condenas
El exchange de criptomonedas Coinbase (Nasdaq: COIN) reveló su asistencia en una investigación criminal del Reino Unido en una publicación de blog el 18 de mayo. La compañía dijo que su trabajo de inteligencia blockchain ayudó a los investigadores después de que los sistemas internos detectaran señales de que un cliente estaba siendo coaccionado durante un robo. El caso terminó con cinco condenas por secuestro, encarcelamiento ilegal, conspiración para robar y lavado de dinero.
Un hombre de 36 años de Hertfordshire se encontró con cuatro hombres durante una noche de fiesta en Shoreditch, al este de Londres. El incidente tuvo lugar el pasado mes de julio. Posteriormente, el grupo lo obligó a ir a su casa, lo detuvo, lo agredió y lo presionó para que accediera a cuentas financieras, incluida su cuenta de Coinbase. Cuando los atacantes intentaron transferir activos fuera de la plataforma, los sistemas de monitoreo internos de Coinbase identificaron actividad que sugería que el cliente estaba bajo coacción y escalaron la situación a una emergencia. Posteriormente, los investigadores rastrearon £1,900 (aproximadamente $2,548) en criptomonedas, junto con fondos fiduciarios adicionales, en direcciones y cuentas.
Brian Armstrong, director ejecutivo de Coinbase, comentó sobre X:
"Nuestro equipo de investigación identificó un delito en curso y utilizó análisis forense de blockchain para rastrear a los delincuentes, lo que llevó a cinco condenas".
El intento de transferencia fue identificado por los sistemas de monitoreo de Coinbase mientras el incidente aún se estaba desarrollando. La plataforma criptográfica alertó a la policía del Reino Unido, trató la situación como urgente, ayudó a rastrear fondos robados a través de direcciones de blockchain, conectó la actividad de la billetera con las personas involucradas en el caso y brindó apoyo durante los procedimientos en el Tribunal de la Corona de St Albans. El equipo de Inteligencia Global de la compañía también ayudó con el análisis que involucra a un sospechoso que tenía una cuenta de Coinbase, y Coinbase dijo que planea seguir mejorando sus herramientas de monitoreo y asociaciones con las fuerzas del orden.
Los registros en cadena muestran que los libros públicos ayudan a la aplicación de la ley
Los registros de Blockchain brindaron a los investigadores un rastro de transacciones para revisar a medida que se desarrollaba el caso. Los datos del libro público ayudaron a mapear el movimiento criptográfico sin demoras asociadas a menudo con las solicitudes bancarias tradicionales. Coinbase describió la visibilidad del libro mayor como evidencia objetiva que ayudó a convertir un delito físico que involucraba activos digitales en un caso legal cerrado.
Esa evidencia ayudó a respaldar las condenas, incluidas cuatro por conspiración para robar, secuestro y encarcelamiento falso, y una por lavado de dinero. Coinbase dijo que el resultado mostró cómo la transparencia de blockchain puede mejorar la protección del consumidor, fortalecer la responsabilidad y respaldar una coordinación más rápida entre las empresas de cifrado y las fuerzas del orden.
El director jurídico de Coinbase, Paul Grewal, publicó en X:
"Las cadenas de bloques nos permitieron detectar y rastrear sus acciones en tiempo real mientras sucedían".