Las empresas de cifrado han reforzado el cumplimiento, pero persisten brechas: Chainalysis
Según Chainalysis, casi la mitad de las organizaciones incorporadas a la industria de la criptografía en 2026 operan con estándares de alerta que las habrían convertido en líderes de la industria hace solo unos años.
En una vista previa de un informe publicado el miércoles, Chainalysis dijo que la base de cumplimiento de la industria de la criptografía en torno a la gravedad de las alertas, la sensibilidad de activación y los pisos mínimos de detección de dólares se está ajustando, con alrededor del 47% de las organizaciones incorporadas este año utilizando estándares de alerta que las habrían colocado en el 10% superior de rigor en 2020.
Agregó que las empresas se han vuelto más uniformes en el monitoreo directo, donde los fondos llegan inmediatamente de una fuente ilícita conocida, pero todavía hay una brecha con el monitoreo indirecto, donde los fondos pasan a través de direcciones intermediarias.
Los estándares de alerta de cumplimiento han mejorado significativamente en toda la industria en los últimos años. Fuente: Análisis en cadena
La industria ha estado aumentando su seguridad y cumplimiento en respuesta a regulaciones más estrictas y crecientes amenazas de piratas informáticos. Solo los piratas informáticos afiliados a Corea del Norte fueron responsables de unas pérdidas estimadas de 2.000 millones de dólares en criptomonedas en 2025.
Chainalysis dijo que en 2020, la industria todavía estaba estableciendo normas, y solo el 10% cumplía con los requisitos más altos. Sin embargo, la tasa comenzó a aumentar en 2023 y ahora “los nuevos participantes se están lanzando con un seguimiento más agresivo”.
"Esta es una señal de una rápida maduración del ecosistema. Las configuraciones de cumplimiento estándar actuales se habrían considerado líderes en la industria hace apenas cinco años. Las instituciones financieras de la industria a las que se están uniendo ya han construido una infraestructura de cumplimiento sustancial, y el listón sigue subiendo".
Las criptomonedas tienen una brecha en el monitoreo indirecto
Las instituciones financieras tradicionales tienen umbrales de activación más bajos para la exposición indirecta a flujos de fondos tanto ilícitos como no ilícitos y están alertas sobre sumas más pequeñas. En promedio, los intercambios de cifrado establecen umbrales de alerta mucho más altos y los umbrales varían según las categorías, según Chainalysis.
Categorías como ransomware, tiendas fraudulentas, estafas y mercados de la red oscura suelen tener umbrales indirectos entre 10 y 20 veces más altos que sus equivalentes directos.
"La brecha de la industria entre el monitoreo directo e indirecto crea una oportunidad para que los actores ilícitos la exploten. Las organizaciones que cierran esta brecha mejoran su defensa regulatoria y se diferencian como contrapartes confiables", dijo el equipo de Chainalysis.
"Los datos de este capítulo apuntan a una industria en transición, que ha profesionalizado su enfoque de la exposición directa pero que tal vez aún no esté tratando el riesgo indirecto con el mismo rigor".
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