Intercambio de criptomonedas congela millones en f...

En una importante acción de cumplimiento coordinada, Coinbase ha inmovilizado más de $3 millones en moneda digital conectada a operaciones de fraude generalizadas en todo el sudeste asiático. La iniciativa fue orquestada por la Scam Center Strike Force del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. COINBASE congela 3 millones de dólares vinculados a redes de fraude del sudeste asiático. Las autoridades de todo el mundo están intensificando las acciones conjuntas contra la infraestructura fraudulenta; Esté atento a posibles efectos indirectos en un cumplimiento cambiario más amplio. $BTC $ETH pic.twitter.com/tvMlMcqJCj — Bpay News (@bpaynews) 4 de junio de 2026 La operación multifacética unió a organismos gubernamentales con corporaciones tecnológicas para desmantelar empresas criminales involucradas en esquemas de engaño romántico, fraude financiero e instalaciones que utilizan trabajo forzoso para actividades fraudulentas. Coinbase colaboró mediante el intercambio de inteligencia crítica con Meta, Microsoft, Starlink, el Departamento de Justicia y autoridades policiales internacionales en el Reino Unido, Australia, Canadá, Nueva Zelanda y Tailandia. Meta eliminó más de 1,4 millones de perfiles, páginas y comunidades fraudulentas en Facebook e Instagram asociados con las redes criminales. Microsoft desactivó aproximadamente 20.000 cuentas falsas y Starlink cortó la conectividad de miles de dispositivos conectados a operaciones ilegales. El Centro Antiestafas Cibernéticas de la Policía Real de Tailandia arrestó a 63 personas vinculadas a estas empresas criminales. Meta confirmó que la inteligencia compartida permitió a las fuerzas del orden rastrear las actividades digitales hasta las ubicaciones físicas de las operaciones de estafa. "Esta operación es una prueba de que los estafadores no pueden ser detenidos por una sola empresa o agencia que actúe por sí sola", dijo Coinbase. El intercambio de criptomonedas enfatizó que una interrupción exitosa requería coordinación entre las plataformas de redes sociales, los proveedores de servicios financieros, las empresas de conectividad a Internet y las fuerzas del orden trabajando al unísono para atacar estas redes criminales desde múltiples ángulos. Coinbase destacó el valor de la tecnología blockchain durante toda la operación de aplicación de la ley. La compañía señaló que los libros de contabilidad transparentes de blockchain brindan a los investigadores vías rastreables para rastrear fondos ilícitos una vez que las víctimas transfieren criptomonedas a los estafadores. "La tecnología Blockchain ofrece a las autoridades algo que los sistemas financieros tradicionales a menudo no pueden ofrecer: un registro transparente, inmutable y permanente de cada transacción", dijo Coinbase. El FBI reveló a principios de este año que los ciudadanos estadounidenses sufrieron pérdidas que superaron los 11 mil millones de dólares debido a esquemas de fraude relacionados con criptomonedas y inteligencia artificial en 2025. El Departamento de Justicia ha identificado las operaciones de matanza de cerdos y el fraude de inversiones como formas particularmente devastadoras de delitos financieros dirigidos a los estadounidenses. Los esquemas de matanza de cerdos operan a través de estafadores que establecen conexiones románticas inventadas con objetivos a través de canales en línea antes de manipularlos para que depositen fondos en plataformas de inversión en criptomonedas falsificadas. Esta reciente congelación de activos se produce tras medidas de aplicación más amplias en las que las autoridades estadounidenses inmovilizaron más de 701 millones de dólares en criptomonedas asociadas con redes internacionales de fraude en abril. Esa operación también tuvo como objetivo más de 500 sitios web de inversión engañosos. Una operación separada coordinada por la policía de Dubai resultó en 276 arrestos y el cierre de al menos nueve centros de fraude de criptomonedas. Mientras tanto, en Albania, las autoridades austriacas y albanesas, con el apoyo de Europol y Eurojust, detuvieron a 10 personas relacionadas con tres instalaciones de estafa que operaban en Tirana. Coinbase anunció su compromiso de colaborar continuamente con socios gubernamentales y del sector privado para interceptar finanzas criminales y proteger a los usuarios de esquemas fraudulentos. Descubra acciones de alto rendimiento en inteligencia artificial, criptomonedas y tecnología con análisis de expertos.