El lado oscuro de las criptomonedas aumenta a $ 75 mil millones, los canales de lavado de dinero congestionados quedan expuestos en un nuevo estudio de Binance

Según nuevos hallazgos de Binance Research, las transacciones criptográficas ilícitas permanecen por debajo del 1% del volumen total en cadena. Sin embargo, el valor absoluto de los fondos sucios atrapados en las redes blockchain ha aumentado a más de $75 mil millones en 2025. Esa cifra marca un aumento del 28% en comparación con 2024. A pesar del aumento, los investigadores dicen que el crecimiento refleja un fracaso del lavado, no un éxito del lavado. La acumulación en cadena de criptomonedas ilícitas ha crecido de manera constante desde 2016. Cada año, más fondos quedan atrapados porque los delincuentes no pueden convertirlos con éxito en activos limpios. Los puntos de salida en todo el ecosistema están cada vez más monitoreados y restringidos. Binance Research señaló que la evaluación de Know Your Transaction señala carteras sospechosas en los puntos de entrada. Los requisitos de Conozca a su cliente bloquean a los malos actores en las rampas de salida, lo que dificulta la conversión de fondos. Los emisores de monedas estables también han decidido congelar los saldos vinculados a direcciones marcadas. Además, los organismos encargados de hacer cumplir la ley ahora confiscan fondos directamente de las billeteras. Como declaró Binance Research en X: "Cada salida es vigilada. El registro en cadena es permanente. No hay ningún lugar donde ocultar el rastro". Esta arquitectura hace que las redes blockchain sean estructuralmente hostiles al lavado de dinero a gran escala. La transparencia que los críticos alguna vez cuestionaron se ha convertido en cambio en una herramienta para la rendición de cuentas. Binance Research: 75 mil millones de dólares en criptomonedas ilícitas permanecen en la cadena, transacciones ilícitas por debajo del 1% Binance Research dijo que las transacciones criptográficas ilícitas representan menos del 1% del volumen total de transacciones en la cadena. En 2025, más de 75 mil millones de dólares en fondos ilícitos permanecían en la cadena, hasta… pic.twitter.com/aNNUuEVr82 — Wu Blockchain (@WuBlockchain) 15 de mayo de 2026 Los sistemas financieros tradicionales rara vez ofrecen este nivel de trazabilidad de transacciones. En criptografía, cada movimiento deja un registro público permanente que los investigadores pueden seguir a través de billeteras y tiempo. Los mezcladores de criptomonedas a menudo se citan como herramientas para ocultar los flujos de fondos ilícitos. Sin embargo, su capacidad de procesamiento real cuenta una historia diferente. Binance Research señaló que los principales mezcladores como Wasabi y CryptoMixer manejan como máximo $10 millones por día. Para un delincuente que posee mil millones de dólares en criptomonedas robadas, ese rendimiento crea un problema grave. Con la capacidad actual del mezclador, se necesitarían más de 100 días para intentar la ofuscación. Durante ese período, cada transacción conlleva el riesgo de ser marcada por los sistemas de seguimiento. El cronograma por sí solo hace que los mezcladores no sean prácticos a escala. Binance Research también abordó dónde tienden a moverse los fondos ilícitos después de un delito. Más del 80% de dichos fondos ya se han trasladado a carteras posteriores, a menudo a uno o dos saltos de la dirección original. Aún así, el libro de contabilidad de blockchain rastrea cada salto sin excepción. "El libro mayor recuerda cada salto. La trazabilidad no se detiene en la primera billetera. Sigue al dinero indefinidamente", señaló Binance Research. Esto significa que los investigadores no necesitan capturar los fondos en la fuente. Pueden rastrear el movimiento continuamente, sin importar cuántas billeteras estén involucradas. La ventaja estructural, por lo tanto, recae firmemente en quienes hacen cumplir la ley.